海南省瓊海市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

瓊海檢一刑訴〔2019〕169號(hào)　

被告人曾某甲，男性，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3625251965********，漢族，研究生文化程度，原海南**集團(tuán)有限公司、海南**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司**，戶籍所在地?？谑旋埲A區(qū)**路**路**號(hào)**樓**座，現(xiàn)住?？谑旋埲A區(qū)**路**路**號(hào)**房。因涉嫌非法處置查封的財(cái)產(chǎn)罪，于2019年6月8日被瓊海市公安局刑事拘留，2019年7月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被瓊海市公安局逮捕。

辯護(hù)人熊常平，海南東方國(guó)信律師事務(wù)所律師。

被告人劉某某，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600281982********，漢族，初中文化程度，海南**房地產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)策劃公司**，戶籍所在地?？谑忻捞m區(qū)**大道**號(hào)**號(hào)樓**房，現(xiàn)住?？谑忻捞m區(qū)**路**小區(qū)**棟**房。因涉嫌非法處置查封的財(cái)產(chǎn)罪，于2019年6月9日被海南省瓊海市公安局刑事拘留，2019年7月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被瓊海市公安局逮捕。

辯護(hù)人曾德彬，海南問(wèn)源律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人張小梅，海南德賽利律師事務(wù)所律師。

被告人莫某甲，女性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600021988********，漢族，中專(zhuān)文化程度，原?？?*實(shí)業(yè)有限公司、海南**物流有限公司、海南**保稅物流有限公司**，戶籍所在地瓊海市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)，現(xiàn)住?？谑旋埲A區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**棟**號(hào)。因涉嫌非法處置查封的財(cái)產(chǎn)罪，于2019年6月20日被瓊海市公安局刑事拘留，2019年7月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月12日被瓊海市公安局逮捕。

辯護(hù)人李強(qiáng)強(qiáng)，海南維特律師事務(wù)所律師。

被告人符某某，女性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600021986********，漢族，專(zhuān)科文化程度，原海南**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司**，戶籍所在地瓊海市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)，現(xiàn)住瓊海市**鎮(zhèn)**街**巷**號(hào)。因涉嫌非法處置查封的財(cái)產(chǎn)罪，于2019年6月9日被瓊海市公安局取保候?qū)彛?019年9月2日經(jīng)本院決定，于同日被瓊海市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人譚某某，女性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4601031994********，漢族，中專(zhuān)文化程度，原海南**集團(tuán)有限公司**，戶籍所在地及現(xiàn)住址?？谑旋埲A區(qū)**大道**號(hào)。因涉嫌非法處置查封的財(cái)產(chǎn)罪，于2019年6月14日被瓊海市公安局刑事拘留，2019年7月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月12日被瓊海市公安局逮捕。

辯護(hù)人董極道，海南坤和律師事務(wù)所律師。

被告人陳某某，女性，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600021984********，漢族，本科文華程度，原海南**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司**，戶籍所在地瓊海市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)，現(xiàn)住址瓊海市**路**酒店公寓**房。因涉嫌非法處置查封的財(cái)產(chǎn)罪，于2019年8月14日被瓊海市公安局取保候?qū)彛?019年9月2日經(jīng)本院決定，于同日被瓊海市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由瓊海市公安局偵查終結(jié)，以被告人曾某甲、劉某某、莫某甲、符某某、譚某某、陳某某、王某甲（另案處理）涉嫌非法處置查封財(cái)產(chǎn)罪，于2019年8月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案件重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2019年10月1日至2019年10月15日、自2019年12月13日至2019年12月27日）。因部分事實(shí)不清，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年10月15日至2019年11月12日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年1月21日，海南省第一中級(jí)人民法院以（2016）瓊96財(cái)保6號(hào)民事裁定書(shū)查封了海南**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司名下“**山莊”小區(qū)5#樓、6#樓、7#樓共計(jì)88套商品房，查封期限自2016年1月22日至2019年1月21日。2018年3月左右，被告人曾某甲在新加坡與海南**集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**集團(tuán)）與海南**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**地產(chǎn)公司）實(shí)際控制人王某乙（在逃）見(jiàn)面，為盤(pán)活王某乙名下資產(chǎn)，王某乙委托曾某甲接管自己實(shí)際控制的海南**集團(tuán)有限公司和海南**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司管理事務(wù)。2018年3月底，曾某甲帶團(tuán)隊(duì)正式入駐海南**集團(tuán)有限公司并正式接管公司業(yè)務(wù)。此后曾某甲便在海南**集團(tuán)有限公司召開(kāi)會(huì)議商討重新盤(pán)活海南**集團(tuán)有限公司、海南**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司等王某乙實(shí)際控制的企業(yè)資產(chǎn)。為重啟海南**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司名下“**山莊”小區(qū)房地產(chǎn)項(xiàng)目銷(xiāo)售工作，曾某甲與海南**房地產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)策劃有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）法人代表劉某某協(xié)商讓**公司負(fù)責(zé)代理銷(xiāo)售“**山莊”小區(qū)，雙方口頭約定**公司按照基準(zhǔn)價(jià)格8500元每平方米（此后基準(zhǔn)價(jià)格曾按市場(chǎng)行情發(fā)生多次變動(dòng)）進(jìn)行銷(xiāo)售后按照總價(jià)款的5%的比例與**地產(chǎn)公司結(jié)算中介服務(wù)費(fèi)，如以超過(guò)基準(zhǔn)價(jià)的價(jià)格銷(xiāo)售成功的，超過(guò)部分有**地產(chǎn)公司與**公司五五分成。在此過(guò)程中，**地產(chǎn)公司工作人員被告人陳某某曾制作了一份“**山莊”房源表并明確標(biāo)準(zhǔn)了上述房源中被查封的房產(chǎn)情況，該表格曾由陳某某通過(guò)電子郵件發(fā)送給**集團(tuán)公司員工被告人莫某甲打印出來(lái)交給曾某甲，此后被告人劉某某也從大印集團(tuán)公司了解到“**山莊”小區(qū)被查封的事實(shí)。

2018年4月1日，**公司入駐“**山莊”小區(qū)開(kāi)始正式啟動(dòng)項(xiàng)目銷(xiāo)售工作，在與購(gòu)房客戶洽談過(guò)程中，**公司刻意隱瞞了待售房產(chǎn)被查封的事實(shí)。根據(jù)**集團(tuán)和**地產(chǎn)公司安排，被告人符某某、譚某某、陳某某也來(lái)到銷(xiāo)售現(xiàn)場(chǎng)與**公司對(duì)接。為方便收款，符某某根據(jù)王某乙的授意將自己掌握的未被凍結(jié)的**地產(chǎn)公司建設(shè)銀行賬戶作為“**山莊”項(xiàng)目銷(xiāo)售收款賬戶。**公司每成功銷(xiāo)售一套房產(chǎn)并與購(gòu)房客戶簽訂認(rèn)購(gòu)協(xié)議后，由符某某負(fù)責(zé)收款并開(kāi)具收據(jù)并與劉某某對(duì)接結(jié)算**公司應(yīng)當(dāng)收取的中介服務(wù)費(fèi)，此后由譚某某在現(xiàn)場(chǎng)審核認(rèn)購(gòu)協(xié)議書(shū)及收據(jù)后蓋章確認(rèn)，陳某某在現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)管理**地產(chǎn)公司證照、待售房產(chǎn)鑰匙并收集保管當(dāng)天簽訂的認(rèn)購(gòu)協(xié)議和購(gòu)房款收據(jù)。在得知**地產(chǎn)公司重啟“**山莊”項(xiàng)目銷(xiāo)售工作后，2018年4月中旬的一天，中國(guó)工商銀行瓊海支行的工作人員曾到銷(xiāo)售現(xiàn)場(chǎng)說(shuō)明該房產(chǎn)系被法院查封的房產(chǎn)，符某某、譚某某等人請(qǐng)示曾某甲、王某乙，二人答復(fù)**地產(chǎn)公司是將房產(chǎn)長(zhǎng)期租賃給客戶而非銷(xiāo)售行為。2018年4月18日，**地產(chǎn)公司收取購(gòu)房款的建設(shè)銀行賬戶被凍結(jié)。為繼續(xù)銷(xiāo)售“**山莊”房產(chǎn)，**地產(chǎn)公司出具授權(quán)委托書(shū)委托**公司和劉某某本人代為收取“**山莊”銷(xiāo)售款。2018年4月26日，海南第一中級(jí)人民法院工作人員來(lái)到現(xiàn)場(chǎng)組織劉某某等人繼續(xù)銷(xiāo)售并再次在現(xiàn)場(chǎng)張貼查封公告，此后**地產(chǎn)公司和**公司停止非法銷(xiāo)售“**山莊”房產(chǎn)。

經(jīng)查明，**地產(chǎn)公司和**公司共計(jì)銷(xiāo)售“**山莊”小區(qū)被查封的房產(chǎn)38套，共計(jì)收受銷(xiāo)售款人民幣17607748元，其中**地產(chǎn)公司建設(shè)銀行賬戶及現(xiàn)金收款共計(jì)人民幣5401630元，該款項(xiàng)在扣除公司前期客戶退房款、辦證費(fèi)、公司水電費(fèi)及其他公司各項(xiàng)開(kāi)支后由符某某接受王某乙和莫某甲的授意將余款人民幣470萬(wàn)元分多次轉(zhuǎn)入海南**物流有限公司賬戶（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）。**公司收到上述款項(xiàng)后由莫某甲先后分多次將其中的465萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)入海南**保稅物流有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**保稅公司），**保稅公司收到上述款項(xiàng)后，由莫某甲全部轉(zhuǎn)賬至寧波**國(guó)際物流有限公司賬戶，此后有被他人轉(zhuǎn)賬至上海**國(guó)際貿(mào)易有限公司等公司。**公司收款pos機(jī)綁定的劉某某妻子張某甲的工商銀行賬戶收款人民幣10301430元，劉某某交通銀行賬戶和現(xiàn)金收款人民幣1904688元。而后根據(jù)**地產(chǎn)公司的要求，劉某某在扣除傭金分成1233311.95元和給付**地產(chǎn)公司現(xiàn)金人民幣299940元等支出后將余款人民幣10032881元先后分多次轉(zhuǎn)入青島**國(guó)際貿(mào)易有限公司賬戶。后因部分客戶發(fā)現(xiàn)自己購(gòu)買(mǎi)的房產(chǎn)系被查封的房產(chǎn)的事實(shí)后開(kāi)始反悔并要求退款。經(jīng)劉某某與**地產(chǎn)公司溝通，青島**公司先后將人民幣2269800元轉(zhuǎn)賬至張某甲賬戶作為退款費(fèi)用，最終劉某某向5名全額購(gòu)房戶及2名分別各繳納了10萬(wàn)元購(gòu)房預(yù)付款的購(gòu)房戶共計(jì)退款人民幣2609326元。經(jīng)查明，**公司共計(jì)結(jié)算中介服務(wù)費(fèi)共計(jì)人民幣1707315.73元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：常住人口信息、到案經(jīng)過(guò)、扣押清單、銀行流水清單、**山莊房源表、認(rèn)購(gòu)協(xié)議書(shū)、微信聊天記錄等書(shū)證；

2.證人證言：證人張某乙、莫某乙、曾某乙、張某甲、楊某某等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人曾某甲、劉某某、莫某甲、符某某、譚某某、陳某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、莫某甲、符某某、譚某某、陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曾某甲、劉某某、莫某甲、符某某、譚某某、陳某某非法變賣(mài)被法院查封的財(cái)產(chǎn)，共計(jì)人民幣17607748元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法處置查封的財(cái)產(chǎn)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、莫某甲、符某某、譚某某、陳某某到案后如實(shí)供述了自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉某某、莫某甲、符某某、譚某某、陳某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)所指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。綜上，建議判處被告人曾某甲有期徒刑二年至三年；建議判處被告人劉某某有期徒刑一年零八個(gè)月至二年零八個(gè)月，不建議對(duì)其宣告緩刑；建議判處被告人莫某甲有期徒刑一年零六個(gè)月至二年零六個(gè)月，并對(duì)其宣告緩刑；建議判處被告人符某某有期徒刑一年零六個(gè)月至二年零六個(gè)月，并對(duì)其宣告緩刑；建議判處被告人譚某某有期徒刑一年零二個(gè)月至二年零二個(gè)月，并對(duì)其宣告緩刑；建議判處被告人陳某某有期徒刑一年零二個(gè)月至二年零二個(gè)月，并對(duì)其宣告緩刑。經(jīng)本院檢察委員會(huì)討論決定，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

瓊海市人民法院　

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???????????????????????????????????????????????????????檢?察?官：楊江萍

?????????????????????????????????????????????????????????2019年12月27日　

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??附：1.被告人曾某甲、劉某某現(xiàn)羈押于瓊海市看守所；

? ? ? ? 被告人莫某甲、譚某某現(xiàn)羈押于海南省看守所；

????????被告人符某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诃偤Ｊ?*鎮(zhèn)**街**巷**號(hào)，

????????聯(lián)系電話：1828966****；

????????被告人陳某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诃偤Ｊ?*鎮(zhèn)**路**酒店公寓**房，

????????聯(lián)系電話：1397639****;

? 2.案卷材料和證據(jù)22冊(cè)；

? 3.隨案移送涉案財(cái)物：見(jiàn)《隨案移送贓證款物品清單》；

? 4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》5份。