貴州省冊亨縣人民檢察院

起?訴?書

冊檢一部刑訴〔2020〕22號

被告人曾某甲（曾用名：曾某乙），男，1987年**月**日生，公民身份號碼5223211987********，漢族，大學(xué)本科，中共黨員，冊亨縣**鎮(zhèn)政府原副主任科員，戶籍所在地貴州省興義市，捕前住興義市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌敲詐勒索罪，2019年9月21日被冊亨縣公安局刑事拘留，同月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被冊亨縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由冊亨縣公安局偵查終結(jié)，以被告人曾某甲涉嫌敲詐勒索罪、信用卡詐騙罪，分別于2019年11月29日、2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年12月27日、2020年2月21日退回冊亨縣公安局補充偵查，冊亨縣公安局分別于2020年1月23日、2020年3月20日補充偵查完畢移送起訴；因案件復(fù)雜，本院于2020年4月21日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：一、關(guān)于信用卡詐騙

2015年1月至2017年4月，被告人曾某甲先后在中國工商銀行冊亨支行、中國郵政儲蓄銀行冊亨支行、中國農(nóng)業(yè)銀行冊亨支行辦理信用卡，并使用上述信用卡透支、消費，后上述銀行多次電話、短信、信函等方式向曾某甲催收，但其仍不歸還欠款。

1.2015年1月20日，曾某甲向中國工商銀行冊亨支行申請辦理信用卡，卡號為6223002********，后曾某甲消費、透支該信用卡至案發(fā)，拖欠本金25464.22元。

2.2016年7月4日，曾某甲向中國郵政儲蓄銀行冊亨支行申請辦理信用卡，卡號62591900********，后曾某甲消費、透支該信用卡至案發(fā)，拖欠本金78266.6元。

3.2017年4月19日，曾某甲向中國農(nóng)業(yè)銀行冊亨縣支行申請辦理金穗貸記卡，卡號62599601********，后曾某甲消費、透支該信用卡至案發(fā)，拖欠本金63942.98元。

二、關(guān)于敲詐勒索

2019年8月27日，曾某甲使用他人電話號碼及手機發(fā)短信給時任冊亨縣**街道辦黨工委的黃某某，稱其“持有”黃某某涉嫌受賄的證據(jù)，讓黃某某轉(zhuǎn)15萬元到指定賬戶，否則將證據(jù)上交紀委部門。次日，黃某某到公安機關(guān)報警。后曾某甲多次催促并要挾黃某某盡快打款。同年9月21日，公安民警在興義市將曾某甲抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明；到案經(jīng)過等；2.證人證言：證人王某某、吳某某等人的證言：3.被害人陳述：被害人黃某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人曾某甲的供述與辯解。

本院認為，被告人曾某甲以非法占有為目的，超過規(guī)定期限透支信用卡，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某甲敲詐他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

冊亨縣人民法院

檢察員：李錦怡

檢察官助理：胡蓮

2020年4月28日

附：

???1.被告人曾某甲現(xiàn)羈押于冊亨縣看守所。

???2.案卷材料7冊，起訴書8份。