福建省惠安縣人民檢察院

起?訴?書

惠檢二部刑訴〔2020〕33號

被告人曾某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼350582************，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住址均為福建省晉江市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2018年12月14日被惠安縣公安局刑事拘留，2019年1月16日經本院審查不批準逮捕，次日惠安縣公安局變更對其強制措施為取保候審。2020年1月8日本院決定對其取保候審。

本案由惠安縣公安局偵查終結，以被告人曾某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于次日告知被告人有權委托辯護人、告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案件復雜，延長審查起訴期限一次（期限為2020年2月8日至2020年2月22日），因部分事實不清、證據不足，退回補充偵查一次（期限為2020年2月21日至2020年3月20日）。

經依法審查查明：

2018年5月初，被告人曾某某明知其妻黃某某（另案處理）利用銀行卡實施或協(xié)助他人實施犯罪活動，仍辦理銀行卡二張（分別為中國銀行卡4234*********、農商銀行卡62303614070*********），提供給黃某某用于轉移犯罪所得，轉移款項共計人民幣509910元。曾某某從中非法獲利人民幣700元。

2018年12月14日，被告人曾某某在晉江市**鎮(zhèn)**村**號被抓獲歸案。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：銀行卡交易明細、微信轉賬記錄、手機截圖等書證；

2.被告人的供述與辯解：被告人曾某某的供述與辯解，同案犯黃某某的供述與辯解；

3.被害人陳述：被害人張某某、賴某某的陳述。

本院認為，被告人曾某某明知他人實施犯罪，仍提供銀行卡供他人轉移資金，金額達人民幣509910元，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款規(guī)定，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責任，系共同犯罪。被告人曾某某在共同犯罪中起輔助作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，是從犯，應當從輕、減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省惠安縣人民法院

檢察員：莊映紅

2020年4月20日

附：

????1.被告人曾某某現(xiàn)取保候審于其現(xiàn)住址。

2.案卷材料和證據四冊。