重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝九檢刑訴〔2019〕1200號

被告人曹某某，男，1989年**月**日出生，公民身份證號碼5001071989********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住重慶市江北區(qū)**國際**棟**（戶籍所在地重慶市九龍坡區(qū)**村**組**號）。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月9日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2019年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人曹某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師及辯護人的意見，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清退回偵查機關(guān)補充偵查一次（自2019年8月31日至2019年9月30日），因案情復(fù)雜延長審查起訴期限一次（自2019年8月17日至2019年8月31日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月至2019年1月，被告人曹某某虛構(gòu)其在本區(qū)含谷鎮(zhèn)等地有工地可以傾倒廢料、渣滓的事實，以獲得被害人信任，收取倒渣費。然后以各種理由推脫或失聯(lián)，掩蓋無法倒渣的事實，詐騙被害人錢財共計209501元（人民幣，以下幣種同），將詐騙所得用于揮霍、償還借款等。現(xiàn)將查明事實分述如下:

1、2018年12月初的一天，被告人曹某某對被害人賴某某謊稱在本區(qū)含谷鎮(zhèn)華新村仙女山公墓要修一條公路，可以倒渣，以取得其的信任并要求收取倒渣費用。2018年12月23日，賴某某在貴州省遵義市桐梓縣附近通過手機微信向曹某某的表哥吳某某轉(zhuǎn)賬20000元，次日通過微信轉(zhuǎn)賬10000元，手機銀行轉(zhuǎn)賬50000元，共計轉(zhuǎn)賬80000元。吳某某收到錢后，先后通過微信轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金等方式將收到的30000元多次轉(zhuǎn)給曹某某，將銀行卡收到50000元轉(zhuǎn)給曹某某指定的植某某的銀行卡上。植某某收到錢后將錢轉(zhuǎn)給沈某某，沈某某又多次將錢轉(zhuǎn)給曹某某。后賴某某發(fā)現(xiàn)該處根本不能倒渣，曹某某以各種理由推諉并失聯(lián)。

2、2019年1月1日左右的一天，被告人曹某某對被害人馬某某謊稱其在本區(qū)含谷鎮(zhèn)附近一工地可以倒渣，以取得其信任并要求收取倒渣費用。2019年1月3日，馬某某在本區(qū)含谷鎮(zhèn)公墓附近一工地通過手機網(wǎng)上銀行向曹某某提供的朱某某的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬42000元倒渣費用。朱某某收到錢后，取款15000元現(xiàn)金給曹某某，其余錢款通過微信轉(zhuǎn)賬給曹某某。后馬某某發(fā)現(xiàn)該地根本無法倒渣，曹某某以各種理由推諉并失聯(lián)。

3、2019年1月的一天，被告人曹某某對被害人李某某謊稱其在本區(qū)含谷鎮(zhèn)黃金堡附近工地可以倒渣，以取得其信任并要求收取倒渣費用。2019年1月11日，李某某在本區(qū)含谷一工地外面通過微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給曹某某20000元倒渣費用。后李某某發(fā)現(xiàn)該地根本無法倒渣，曹某某以各種理由推諉并失聯(lián)。

4、2019年1月的一天，被告人曹某某對被害人蔡某某謊稱其在本區(qū)含谷鎮(zhèn)一工地可以倒渣，以取得其信任并要求收取倒渣費用。2019年1月11日，蔡某某在貴州省銅仁縣一工地附近通過手機網(wǎng)上銀行向曹某某提供的朱某某的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬22500元倒渣費用，朱某某將上述款項通過微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給了曹某某。后蔡某某發(fā)現(xiàn)該地根本無法倒渣，曹某某以各種理由推諉并失聯(lián)。

5、2019年1月的一天，被告人曹某某對被害人張某某謊稱在本區(qū)含谷東有一處可以倒渣的工地，以取得其信任并要求收取倒渣費用。2019年1月13日，張某某在本區(qū)二郎千業(yè)廣場附近通過手機銀行將45001元倒渣費用轉(zhuǎn)賬給了曹某某提供的朱某某銀行卡上，朱某某又將上述款項通過微信轉(zhuǎn)賬的方式給了曹某某30000元，轉(zhuǎn)給沈某某14500元，沈某某再微信轉(zhuǎn)賬約4000元給曹某某，剩余10000萬系曹某某償還沈某某的借款。后張某某發(fā)現(xiàn)該處根本不能倒渣，曹某某以各種理由推諉并失聯(lián)。

2019年4月8日2時許，民警在被告人曹某某位于重慶市江北區(qū)**國際**棟**的家中將其抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、銀行流水、聊天記錄截圖等書證；

2.被害人張某某等人的陳述；

3.證人朱某某等人的證言；

4.被告人曹某某的供述和辯解；

5.指認(rèn)現(xiàn)場、電子證據(jù)檢查等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人曹某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物共計人民幣209501元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。建議以詐騙罪對被告人曹某某判處有期徒刑五年至六年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

重慶市九龍坡區(qū)人民法院

檢??察??官：賈??偉

檢察官助理：溫小天

??????2019年10月30日

附：

1.被告人曹某某現(xiàn)被羈押于重慶市九龍坡區(qū)看守所；

2.案卷三冊、補充材料散頁。