湖南省臨湘市人民檢察院

起?訴?書

臨檢刑訴〔2020〕25號

被告人曹某甲，男，1962年**月**日出生，身份證號碼3402211962********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地安徽省宿州市，住安徽省宿州市埇橋區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月1日被臨湘市公安局取保候審，同年6月18日被本院決定取保候審。

本案由臨湘市公安局偵查終結，以被告人曹某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月18日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月至5月，被告人曹某甲明知秦某某、潘某某在長江湖南、湖北段等水域非法開采江砂，仍多次購買盜采的江砂并使用自己和兒子曹某丙經(jīng)營的貨船運輸至江蘇省進行銷售，從中賺取差價。曹某甲共計購買5船盜采的江砂，購買金額總計為人民幣1461000元（以下幣種均為人民幣），銷售金額總計為2050000元。具體犯罪事實如下：

1.2017年3月21日，被告人曹某甲以213000元的價格在秦某某處購買1船盜采的江砂，運至江蘇省丹陽市銷售得款300000元；

2.2017年4月4日，被告人曹某甲以648000元的價格在秦某某處購買2船盜采的江砂，運至江蘇省揚中市進行銷售得款約800000元，經(jīng)鑒定該船江砂價值1060500元；

3.2017年5月7日，被告人曹某甲以600000元的價格在秦某某處購買2船盜采江砂，運至江蘇省太倉市銷售得款950000元。

案發(fā)后，被告人曹某甲主動到臨湘市公安局投案，并退繳贓款200000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍資料、線索來源和到案經(jīng)過、轉賬記錄、湖南省非稅收入一般繳款書、臨湘市價格認證中心價格認定結論書等；2.證人羅某某、陶某某、曹某乙、曹某丙、秦某某的證言；3.被告人曹某甲的供述和辯解；4.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人曹某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人曹某甲明知是犯罪所得的贓物而予以收購、銷售，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人曹某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臨湘市人民法院

檢察官：王蘭輝

2020年7月16日

附件：

1.被告人曹某甲現(xiàn)取保候審于安徽省宿州市埇橋區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號；

2.案卷材料三冊；

3.《認罪認罰具結書》一份；

4.《量刑建議書》一份。