山東省濟(jì)寧市任城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

濟(jì)任檢一部刑訴〔2020〕121號

被告人曾某某（又名大某某），男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3708301989********，漢族，中專文化，農(nóng)民，住址山東省濟(jì)寧市汶上縣**鎮(zhèn)**村**號（戶籍所在地同上）。因涉嫌詐騙罪,于2019年6月5日被濟(jì)寧市公安局任城區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌騙取貸款罪，于同年7月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)后被濟(jì)寧市公安局任城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼3708301976********，漢族，初中文化，濟(jì)寧市**汽車銷售服務(wù)有限公司負(fù)責(zé)人，住址山東省濟(jì)寧市汶上縣**街**號（戶籍所在地同上）。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月1日被濟(jì)寧市公安局任城區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌騙取貸款罪，于同年7月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)后被濟(jì)寧市公安局任城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3714261983********，漢族，高中文化，德州**汽車信息咨詢有限公司濟(jì)寧分公司原負(fù)責(zé)人，戶籍所在地山東省德州市平原縣**區(qū)**路**號，住址山東省平原縣**小區(qū)**號樓**單元**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月2日被濟(jì)寧市公安局任城區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌職務(wù)侵占罪，于同年7月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)后被濟(jì)寧市公安局任城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由濟(jì)寧市公安局任城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人曾某某、曹某某涉嫌騙取貸款罪、虛開發(fā)票罪、敲詐勒索罪，以被告人張某甲涉嫌騙取貸款罪、職務(wù)侵占罪，于2019年9月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，分別于2019年10月21日、2020年1月5日退回補(bǔ)充偵查，分別于2019年10月7日、2019年12月22日、2020年3月6日日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、合同詐騙罪

2017年8月份，被告人曹某某代表濟(jì)寧市**汽車銷售服務(wù)有限公司，與德州**汽車信息咨詢有限公司（下稱**公司）簽訂購車貸款合作協(xié)議，由被告人曹某某提供購車客戶及貸款手續(xù)，**公司向銀行提供貸款擔(dān)保。

自2017年10月份至2017年12月份，被告人曾某某以“零首付”貸款購車為幌子，虛假宣傳，誘騙多名被害人辦理貸款購車業(yè)務(wù)，后伙同被告人曹某某以低價(jià)車冒充高價(jià)車，向**公司、銀行提供虛開的高額購車發(fā)票、偽造的完稅證明等資料，多次騙取銀行貸款及**公司支付的費(fèi)用；并以上述偽造的資料騙取被害人支付高于實(shí)際價(jià)格的購車費(fèi)用。

2017年10月份，被告人曾某某誘騙被害人王某某辦理貸款購車業(yè)務(wù)，后伙同被告人曹某某以實(shí)際價(jià)格6.5萬元的低價(jià)車冒充高價(jià)車，以虛假的車輛手續(xù)騙取銀行貸款9萬元、騙取**公司支付的費(fèi)用2.77萬元、騙取被害人王某某多支付的費(fèi)用2010元。

同年12月份，被告人曾某某以王某某未結(jié)清購車費(fèi)用為由，將王某某購買的車輛轉(zhuǎn)押給他人，從中獲利1.7萬元，致使**公司、被害人王某某遭受經(jīng)濟(jì)損失。

2017年10月份，被告人曾某某誘騙被害人趙某乙辦理貸款購車業(yè)務(wù)，后伙同被告人曹某某以實(shí)際價(jià)格12.09萬元的低價(jià)車冒充高價(jià)車，以虛假的車輛手續(xù)騙取銀行貸款13萬元、騙取**公司支付的費(fèi)用1.3萬元，后被告人曾某某以虛假的車輛手續(xù)騙取被害人趙某乙支付的費(fèi)用1.81萬元。

2017年12月份，被告人曾某某誘騙被害人郭某某辦理貸款購車業(yè)務(wù)，后伙同被告人曹某某以實(shí)際價(jià)格11.29萬元的低價(jià)車冒充高價(jià)車，以虛假的車輛手續(xù)騙取銀行貸款13.5萬元、騙取**公司支付的費(fèi)用2.615萬元。

二、職務(wù)侵占罪

2017年12月份，被告人張某甲利用擔(dān)任**公司濟(jì)寧分公司負(fù)責(zé)人的職務(wù)便利，將公司資金6.25萬元非法占為己有。

案發(fā)后，三被告人被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：擔(dān)保合同、合作協(xié)議、銀行卡交易記錄、戶籍信息等；2.證人證言：證人張某乙、李某某、申某某、趙某甲、高某某、孫某甲、仲某某、崔某某、張某丙、劉某某、孫某乙、等人的證言；3.被害人陳述：被害人王某某、趙某乙、郭某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人曾某某、曹某某、張某甲的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：視頻、交易明細(xì)。

本院認(rèn)為，被告人曾某某、曹某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，多次騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，二被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條；被告人張某甲作為公司、企業(yè)工作人員，利用職務(wù)上的便利，將單位資金非法占為己有，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究被告人曾某某、曹某某的刑事責(zé)任，以職務(wù)侵占罪追究被告人張某甲的刑事責(zé)任。被告人曾某某、曹某某系共同犯罪，均系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

濟(jì)寧市任城區(qū)人民法院

檢察員：張書偉

2020年3月20日

附：

1.三被告人現(xiàn)羈押于濟(jì)寧市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊。_