上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬金檢一部刑訴〔2020〕3995號(hào)

被告人曹某某，男，1983年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4306811983********，漢族，高中文化，無(wú)固定職業(yè)，戶籍在湖南省汨羅市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，暫住湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)**宿舍。2020年7月30日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人曹某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月15日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年9月16日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月9日，被害人劉某某被他人網(wǎng)絡(luò)詐騙共計(jì)1.4萬(wàn)元。被告人曹某某在明知錢(qián)款來(lái)路不正的情況下，仍提供銀行卡賬號(hào)給他人，并將轉(zhuǎn)入其銀行賬戶的劉某某被騙款轉(zhuǎn)至其支付寶賬戶后轉(zhuǎn)移給他人。

2020年7月30日，被告人曹某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人劉某某的陳述及經(jīng)其簽字確認(rèn)的轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)其被網(wǎng)絡(luò)詐騙共計(jì)人民幣1.4萬(wàn)元的事實(shí)。

2.公安機(jī)關(guān)調(diào)取自反詐騙平臺(tái)的銀行、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)涉案錢(qián)款的轉(zhuǎn)賬情況。

3.公安機(jī)關(guān)出具的扣押筆錄、扣押清單，證實(shí)從被告人曹某某處扣押到銀行卡二張。

4.被告人曹某某的多次供述及經(jīng)其簽字確認(rèn)的支付寶、銀行賬戶截圖，其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

5.相關(guān)收據(jù)及諒解書(shū)，證實(shí)被告人曹某某家屬已向被害人退賠并獲得諒解。

6.公安機(jī)關(guān)出具的偵破經(jīng)過(guò)，證實(shí)本案的案發(fā)及被告人曹某某的到案經(jīng)過(guò)。

7.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍資料，證實(shí)被告人曹某某的年齡等身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曹某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曹某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人曹某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人曹某某拘役六個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察官施翀

檢察官助理俞麗

2020年9月23日

附：

1．被告人曹某某現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。

2．偵查卷宗一冊(cè)。

3．《適用速裁程序建議書(shū)》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

5．聽(tīng)取律師意見(jiàn)材料一份。

6.《隨案移送贓證物品清單》一份。

7.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。_?

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