浙江省瑞安市人民檢察院

起?訴?書

瑞檢刑訴〔2020〕22號

被告人曹某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3303811993********，漢族，文化程度小學(xué)，無業(yè)，戶籍所在地浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**路**弄**號。因本案于2018年5月21日被瑞安市公安局取保候?qū)彙?019年5月21日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由瑞安市公安局偵查終結(jié)，以被告人曹某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、洗錢罪、開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪，于2018年11月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關(guān)補充偵查兩次（自2018年12月21日至2019年1月21日、2019年3月8日至4月8日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會性質(zhì)組織事實

1994年及1995年開始，陳某甲（已判）先后糾集吳某甲、管某某、鄭某甲、李某甲、藏某某（均已判）等人實施違法犯罪，為了發(fā)展組織勢力，又網(wǎng)羅被告人曹某某和陳某乙、涂某甲、錢某某、項某某、余某某、陳某丙、應(yīng)某某（均已判）和姜某某（另案處理）等人，在陳某甲的組織、領(lǐng)導(dǎo)、指揮下，從事開設(shè)賭場、非法經(jīng)營、強迫交易、尋釁滋事、非法拘禁等系列違法犯罪活動，非法攫取巨額資金支持組織和成員活動。形成了以陳某甲為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，以吳某甲、李某甲、姜某某等人為積極參加者，以被告人曹某某和吳某乙、管某某、鄭某甲、藏某某、陳某乙、涂某甲、錢某某、項某某、余某某、陳某丙、應(yīng)某某為參加者的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、層級分明的犯罪組織。

陳某甲為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，被組織成員稱為“陳總”。吳某甲和姜某某等為主要骨干成員，陳某甲安排吳某甲主管組織財務(wù)等，姜某某為骨干打手。被告人曹某某和李某甲、吳某乙、管某某、鄭某甲、藏某某、陳某乙、涂某甲、錢某某、項某某、余某某、陳某丙、應(yīng)某某均接受并按照陳某甲的安排實施違法犯罪活動。陳某甲為管理組織成員，要求組織成員遵守“兄弟之間要團結(jié)，要絕對服從安排，出事要獨攬責(zé)任，不能在組織的賭場內(nèi)參與賭博”等活動規(guī)約。

至2017年間，該組織通過開設(shè)賭場、經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)六合彩、網(wǎng)絡(luò)賭博、強迫交易、暴力討債、插手民間糾紛等多種違法犯罪手段獲取兩千萬余元及房產(chǎn)、車子等巨額經(jīng)濟利益以維護組織發(fā)展。陳某甲通過安排組織成員參與上述違法犯罪活動讓其獲利。

其中，被告人曹某某在2016年7月至2017年7月份期間受雇為陳某甲的專職司機，且聽從陳某甲安排參與幫忙洗錢、經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)六合彩和暴力討債等違法犯罪活動。

二、黑社會性質(zhì)組織開設(shè)賭場、洗錢、非法拘禁等事實

（一）開設(shè)賭場事實

2013年至2017年期間，陳某甲從一廣東人處取得網(wǎng)絡(luò)六合彩盤，經(jīng)營六合彩并從中抽水獲利。陳某甲安排錢某某、朱某甲、林某某等人打理六合彩業(yè)務(wù)，提供盤口給涂某甲、項某某、陳某乙、朱某乙等人接受他人投注，累計接受投注額超過2億元。其中，被告人曹某某協(xié)助錢某某接受他人投注額兩期，共計40余萬元。

（二）洗錢事實

2016年歐洲杯球賽期間，陳某甲從香港皇冠網(wǎng)站取得網(wǎng)絡(luò)賭球球盤賬號、密碼和網(wǎng)址，安排錢某某、朱某甲、林某某等人管理賭球，并將賭球盤口提供給吳某甲、陳某乙、涂某甲、項某某、朱某乙、姜某某、朱某丙等人接受他人投注，累計接受投注額2000余萬元。期間，被告人曹某某受陳某甲指使，在明知是黑社會性質(zhì)組織違法所得及其產(chǎn)生收益的情況下，仍提供以其名義在中國農(nóng)業(yè)銀行開設(shè)的賬戶，用于陳某甲接受他人賭球的投注。

（三）非法拘禁事實

2016年1月28日13時許，陳某甲為幫胡某某向張某甲討要債務(wù)，指使被告人曹某某和應(yīng)某某等人駕車到溫州市龍灣區(qū)**街道**村**大道**衛(wèi)浴廠找到張某甲。被告人曹某某和應(yīng)某某等人將張某甲從廠區(qū)內(nèi)強行帶走，由被告人曹某某負責(zé)駕車，將張某甲押在車內(nèi)駛往附近橋頭處，期間應(yīng)某某等人毆打、威脅張某甲，經(jīng)請示陳某甲后將其放回，持續(xù)時間達半個小時以上。

三、其他開設(shè)賭場事實

2018年2月份以來，“阿三鬼”等人在微信上建立“日期+西游記”等系列微信群，通過拉賭客入群、組織賭客在群內(nèi)以搶紅包賭牛牛的方式賭博，并以每個紅包向莊家抽取98元以上的頭薪獲利。上述微信群每天抽取頭薪1?萬余元。

被告人曹某某作為該賭博群的拉手，成功拉取張某丙、鄭某乙、“李某乙”等人到賭博群里賭博共八九日并非法獲取該群的拉手福利。

案發(fā)后，被告人曹某某于2018年4月20日被公安機關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.?書證：人口信息、受案登記表、立案決定書、歸案經(jīng)過、刑事判決書、調(diào)取證據(jù)通知書、中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶明細清單；

2.證人證言：證人趙某某、潘某某、戴某甲、謝某某、吳某丙、丁某某、龔某某、張某丙、鄭某乙、朱某丙、涂某乙、何某某、錢某某、陳某乙、涂某甲、項某某、朱某乙、陳某甲、吳某甲、張某乙、戴某乙的證言；

3.?被害人陳述：被害人張某甲的陳述；

4．被告人供述和辯解：被告人曹某某的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人曹某某參加黑社會性質(zhì)的組織；明知是黑社會性質(zhì)組織的犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而為其掩飾、隱瞞；結(jié)伙開設(shè)賭場；結(jié)伙以其他方法非法剝奪他人人身自由，具有毆打、侮辱情節(jié)，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第三百零三條第二款、第一百九十一條、第二百三十八條第一款、第二十五條第一款，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、洗錢罪、開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹某某開設(shè)賭場事實、非法拘禁事實系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；能夠如實供述供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

瑞安市人民法院

檢?察?員：黃荷

2020年2月26日　

附：

1.?被告人曹某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系方式：1516742****）。

2.?案卷材料和證據(jù)9冊、光盤1張。