重慶市江津區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝津檢刑訴〔2019〕973號(hào)

被告人方志強(qiáng)（綽號(hào)“方三”），男，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼5102221968********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，重慶市巴南區(qū)人，住重慶市巴南區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因犯強(qiáng)迫交易罪，于2002年9月17日被重慶市巴南區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月。因涉嫌非法采礦罪，于2018年11月7日被重慶市公安局巴南區(qū)分局刑事拘留，2018年12月13日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局巴南區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人方志強(qiáng)涉嫌非法采礦罪，于2019年5月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年7月8日、2019年9月23日將該案退回補(bǔ)充偵查，重慶市公安局巴南區(qū)分局于2019年8月8日、2019年10月23日將該案再次移送審查起訴。因案件復(fù)雜，本院于2019年6月24日、2019年9月9日、2019年11月24日分別延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2011年7月20日，重慶**建材有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）在重慶市工商行政管理局巴南區(qū)分局登記成立，許可經(jīng)營(yíng)范圍為石灰?guī)r露天開采（按許可證核定事項(xiàng)和期限從事經(jīng)營(yíng)）。2013年3月4日，**公司法定代表人由陳某某變更為譚某某（另案處理），注冊(cè)資本人民幣50萬(wàn)元，譚某某出資100%。2013年5月，被告人方志強(qiáng)與譚某某達(dá)成口頭投資協(xié)議，并購(gòu)買挖機(jī)、鏟車等機(jī)械設(shè)備入股**公司。2013年2月1日，原重慶市巴南區(qū)國(guó)土資源管理分局（以下簡(jiǎn)稱巴南區(qū)國(guó)土分局）向**公司頒發(fā)了《中華人民共和國(guó)采礦許可證》,采礦地址為重慶市巴南區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，開采礦種為石灰?guī)r，開采方式為露天開采，開采深度為596米至536米，生產(chǎn)規(guī)模為5萬(wàn)噸/年，礦區(qū)面積為0.0219平方公里，有效期自2013年1月至2013年12月。2014年1月6日，巴南區(qū)國(guó)土分局同意該采礦許可證有效期順延90天，2014年3月26日經(jīng)巴南區(qū)國(guó)土分局審查同意**公司辦理采礦許可證延續(xù)登記（2014年1月至2014年12月）。被告人方志強(qiáng)加入**公司后一直負(fù)責(zé)該公司在重慶市巴南區(qū)**鎮(zhèn)**村**組礦區(qū)進(jìn)行石灰?guī)r開采的現(xiàn)場(chǎng)管理及石灰?guī)r銷售。

2014年12月31日，**公司石灰?guī)r采礦權(quán)有效期到期后，巴南區(qū)國(guó)土分局分別于2015年1月5日、2016年4月26日向**公司下發(fā)并送達(dá)《停止重慶**建材有限公司采礦行為的通知》和《關(guān)于責(zé)令停止采礦行為的通知》，該局木洞國(guó)土資源管理所分別于2015年12月30日、2016年3月15日、7月5日三次向**公司下發(fā)并送達(dá)《責(zé)令停止礦產(chǎn)資源違法行為通知書》，要求**公司在2014年12月采礦許可證到期后立即停止**鎮(zhèn)**村石灰?guī)r礦山的開采活動(dòng)。但被告人方志強(qiáng)作為**公司在該礦區(qū)進(jìn)行石灰?guī)r開采的現(xiàn)場(chǎng)管理人員，從2015年1月起并未停止對(duì)該礦區(qū)石灰?guī)r的開采，繼續(xù)采用開山錘等工具無(wú)證非法開采石灰?guī)r并以每方42元至65元人民幣不等的價(jià)格售賣給劉某甲、雷某某等人，其中2015年1月至2月，劉某甲幫其胞弟劉某乙以每方42元人民幣的價(jià)格從**公司購(gòu)入石子、石粉共計(jì)10968.7875方用于巴南區(qū)**鎮(zhèn)**村的工程建設(shè)，劉某甲向方志強(qiáng)支付購(gòu)石款共計(jì)人民幣46萬(wàn)元。2015年7、8月期間，劉某甲又幫劉某乙從**公司繼續(xù)購(gòu)入石子、石粉用于巴南區(qū)**鎮(zhèn)**村的工程建設(shè)。經(jīng)查，2015年2月至2017年8月，劉某甲先后9次向方志強(qiáng)尾號(hào)為4238的重慶農(nóng)商行賬戶轉(zhuǎn)入備注為碎石款或石子款的款項(xiàng)共計(jì)人民幣63.915萬(wàn)元。2016年3月6日，雷某某向方志強(qiáng)尾號(hào)為4238的重慶農(nóng)商行賬戶轉(zhuǎn)入備注為碎石款的款項(xiàng)人民幣3萬(wàn)元。

2016年6月，經(jīng)重慶市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局607地質(zhì)隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量后對(duì)**公司在該礦區(qū)動(dòng)用石灰?guī)r資源量估算：**公司于2014年11月至2016年5月共開采動(dòng)用石灰?guī)r資源總量245千噸，2015年1月至2016年5月越界開采礦界外動(dòng)用石灰?guī)r可采資源量121千噸。經(jīng)重慶市國(guó)能礦產(chǎn)資源評(píng)估司法鑒定所對(duì)**公司非法開采石灰?guī)r資源儲(chǔ)量的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估鑒定：**公司礦區(qū)礦體為石灰?guī)r礦石，礦石質(zhì)量滿足《建筑用卵石、碎石》（GB/T14685-2011）對(duì)建筑碎石用石灰?guī)r礦的要求。確定2015年1月至2016年5月重慶**建材有限公司非法開采石灰?guī)r資源儲(chǔ)量18.64萬(wàn)噸，評(píng)估鑒定價(jià)值為335.52萬(wàn)元。重慶**建材有限公司礦區(qū)范圍外開采礦產(chǎn)資源12.1萬(wàn)噸，價(jià)值217.8萬(wàn)元。

2017年3月21日，**公司登記注銷。被告人方志強(qiáng)于2018年11月7日以電話通知的方式被傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、刑事判決書、《采礦許可證》《采礦權(quán)申請(qǐng)登記審批責(zé)任表》《重慶市巴南區(qū)國(guó)土資源管理分局關(guān)于重慶**建材有限公司涉嫌國(guó)土資源犯罪的調(diào)查報(bào)告》《關(guān)于對(duì)重慶**建材有限公司停止電力供應(yīng)的函》《關(guān)于停止重慶**建材有限公司采礦行為的通知》《責(zé)令停止礦產(chǎn)資源違法行為通知書》《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》《土地行政處罰決定書》《關(guān)于協(xié)助調(diào)查重慶**建材有限公司越界開采礦產(chǎn)資源案件的復(fù)函》《關(guān)于重慶**建材有限公司非法采礦案件相關(guān)問題的復(fù)函》《**公司礦區(qū)范圍外非法動(dòng)用礦產(chǎn)資源的說(shuō)明》《重慶農(nóng)村商業(yè)銀行對(duì)私客戶賬戶明細(xì)》《**公司營(yíng)銷電費(fèi)明細(xì)》、**建材有限公司基本情況及變更情況查詢結(jié)果、情況說(shuō)明、水泥銷售單、土地租賃協(xié)議、收條、記賬本等書證；

2.證人黃某某、廖某某、鄧某某、劉某甲、梁某某、雷某某、譚某某、李某某、萬(wàn)某某、鐘某某、張某某等人的證言；

3.被告人方志強(qiáng)的供述和辯解；

4.價(jià)值評(píng)估鑒定意見；

5.現(xiàn)場(chǎng)辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)筆錄；

6.黃某某對(duì)**公司開采石灰?guī)r現(xiàn)場(chǎng)的指認(rèn)錄像等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人方志強(qiáng)違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市江津區(qū)人民法院

?檢察官：王??冉

???????????????2019年12月3日

附：

????1.被告人方志強(qiáng)現(xiàn)被取保候?qū)徲谥貞c市巴南區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)（聯(lián)系方式：1389652****）。

2案卷材料和證據(jù)九冊(cè)七百一十六頁(yè)、光盤五張。

3萬(wàn)某某提供的記賬本、劉某甲提供的水泥銷售發(fā)貨單隨案移送。

4.《證人（鑒定人）名單》。