湖南省衡陽市蒸湘區(qū)人民檢察院

起?訴?書

衡蒸檢公訴刑訴〔2020〕84號

被告單位湖南**科技有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼914301***********，注冊地址長沙市雨花區(qū)環(huán)保大道**號**棟**室，法定代表人敬清華。

訴訟代表人敬某某，男，**湖南**科技有限公司員工。

被告人敬清華，曾用名敬四清，男性，1965年**月**日出生，公民身份號碼4305211965********，漢族，高中文化，系**湖南**科技有限公司法定代表人，戶籍所在地湖南省邵東縣**鄉(xiāng)**村**組**號，住長沙市雨花區(qū)**路**小區(qū)**棟**室。因涉嫌集資詐騙罪,被衡陽市公安局網上追逃，于2019年7月26日被長沙警方抓獲歸案，2019年7月27日至2019年7月29日臨時羈押于長沙市第二看守所。2019年7月29日被衡陽市公安局刑事拘留，經衡陽市人民檢察院批準，于2019年8月28日以涉嫌非法吸收公眾存款罪被衡陽市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由衡陽市公安局直屬分局偵查終結，以被告單位**湖南**科技有限公司、被告人敬清華涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月28日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復雜，延長審查起訴期限二次（自2019年11月30日至12月13日、2020年2月15日至2020年2月28日），因事實不清、證據不足，退回偵查機關補充偵查兩次（自2019年12月13日至2020年1月13日、2020年2月28日至2020年3月27日）。

經依法審查查明：

2010年8月23日，被告人敬清華在長沙市雨花區(qū)環(huán)保大道**號長沙**中心注冊成立**湖南**科技有限公司（以下簡稱**公司）。2015年8月，**公司因資金周轉困難，被告人敬清華通過親戚介紹認識了湖南**擔保有限公司（以下簡稱**公司）風控部業(yè)務員郝某某，經郝某某引薦與**公司的董事長李某甲（已判決）洽談融資借款，經商議由**公司幫**公司向社會融資，融資后資金實行分流，被告人敬清華表示同意。之后被告人敬清華伙同**公司共同制作了虛假的抵押物材料和項目資料，并由**公司違規(guī)提供擔保函，以**項目的名義在衡陽**、**民間資本投融資中介服務有限公司（以下簡稱為**公司和**公司）向社會不特定人員融資。

2015年9月11日至9月24日，**項目以四方合同的形式在**公司向社會不特定人員63人融資447萬。2015年12月2日至2016年3月2日，**項目以四方合同的形式在**公司向社會不特定人員34人融資400萬。上述847萬的融資資金均轉入**公司的建設銀行賬戶（卡號為430015820610********），因**公司的建行U盾由**公司的工作人員保管，每次待融資款到賬后，李某甲或**公司法人代表鄒某某便會安排財務人員將融資款轉移至由他們實際控制的以**公司員工名義開設的銀行賬戶。為獲取資金，被告人敬清華與鄒某某于2015年9月18日和2015年12月29日先后簽訂了兩份融資資金分流協(xié)議（約定由**公司共計使用融資款中的120萬，**公司使用680萬，各自還本付息）。事后，被告人敬清華與鄒某某還簽訂了借條和借款合同，約定被告人敬清華向鄒某某共計借款120萬元，月利息為3%。之后鄒某某使用其個人賬戶和其公司員工許某某的賬戶先后轉賬115.19萬元（扣除利息）至被告人敬清華的工商銀行賬戶。被告人敬清華收到上述款項后，將錢用于**公司資金周轉。2015年10月至2016年7月期間，被告人敬清華歸還了20.4萬元本息至許某某的賬戶。項目到期后，**公司在歸還了52萬元本息后，未能及時還本付息，出借人找到**、**公司要求還錢，**、**公司找到被告人敬清華要求其到衡陽與各出借人一起商談還款事宜，被告人敬清華出具承諾書表示會將自己所借的120萬元歸還。2016年9月至2017年期間，被告人敬清華歸還了64.7萬余元本息到**、**平臺或者出借人的賬戶，未能再及時還本付息，于2017年年底失去聯(lián)系。

2019年7月26日，公安機關在長沙市雨花區(qū)**街道**路長沙銀行內將被告人敬清華抓獲歸案。

認定上述事實的證據如下：

1.抓獲經過、融資中介及融資管理服務協(xié)議、合作協(xié)議、承諾書、借條、**公司建設銀行卡交易流水、出借人報案登記表、借款合同和民間資本投融資服務合同87份、項目資料、收據、銀行轉賬還款憑證等書證；2.證人石某某、李某甲、郝某某、鄒某某、王某某、劉某某的證言；3.被害人鞠某某、唐某某、李某乙、李某丙等人的陳述；4.被告人敬清華的供述與辯解；5.鑒定意見：恒信弘正會計事務所衡陽分所[2020]第016-5號鑒定意見書；6.視聽資料：訊問同步錄音錄像。

本院認為，**公司違反國家金融管理法律規(guī)定，未經相關職能部門依法批準，以**公司的名義，以高息為誘餌，通過**、**公司向社會公開宣傳并承諾到期還本付息，向社會不特定公眾吸收資金，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。本案系單位犯罪，被告人敬清華作為**公司的法定代表人，系直接負責的主管人員，應適用《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省衡陽市蒸湘區(qū)人民法院

檢察員：羅良軍

2020年4月22日

附件：

1.被告人敬清華現羈押于衡陽市看守所。

2.案卷材料和證據六卷、項目資料一本、光碟一張。_?