銅川市王某區(qū)人民檢察院
起訴書

銅王檢訴刑訴〔2019〕76號

被告人扈某某,男,1983年**月**日出生于本市，公民身份號碼6102031983********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地銅川市宜君縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住銅川市王某區(qū)**街**座**室，無職業(yè)。該扈于2008年因吸食毒品被銅川市公安局印臺分局強制隔離戒毒六個月；2010年3月10日因犯故意傷害罪被甘肅省蘭州市七里河區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，2010年5月14日刑滿釋放；2019年3月22日因涉嫌非法拘禁罪、開設(shè)賭場罪被銅川市公安局王某分局決定刑事拘留，同年4月27日經(jīng)本院依法批準逮捕，現(xiàn)羈押于銅川市看守所。

被告人吳某甲，又名吳某乙，男，1985年**月**日出生于本市，公民身份號碼6102021985********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地銅川市王某區(qū)**街**號**單元**號，現(xiàn)住銅川市王某區(qū)**路**單元**室，無職業(yè)。該吳于2002年9月23日因犯盜竊罪被銅川市王某區(qū)人民法院判處有期徒刑兩年；2004年9月29日因犯盜竊罪被銅川市耀州區(qū)人民法院判處有期徒刑一年三個月；2007年12月19日因犯故意傷害罪被西安市蓮湖區(qū)人民法院判處有期徒刑5年，2011年5月15日刑滿釋放；2019年3月22日因涉嫌非法拘禁罪、開設(shè)賭場罪被銅川市公安局王某分局決定刑事拘留，同年4月27日經(jīng)本院依法批準逮捕，現(xiàn)羈押于宜君縣看守所。

被告人徐某某，男，1987年**月**日出生于本市，公民身份號碼6102021987********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地銅川市王某區(qū)**街**號**單元**號，現(xiàn)住銅川市王某區(qū)**號**房，無職業(yè)。該徐于2015年3月9日因毆打他人被銅川市公安局虹橋分局行政拘留六日，罰款200元；2019年2月6日因毆打他人被銅川市公安局王某分局行政拘留十五日；2019年3月22日因涉嫌非法拘禁罪、開設(shè)賭場罪被銅川市公安局王某分局決定刑事拘留，同年4月27日經(jīng)本院依法批準逮捕，現(xiàn)羈押于銅川市看守所。

被告人尚某某，男，1987年**月**日出生于本市，公民身份號碼6102021987********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地銅川市王某區(qū)**路**號**樓**號，現(xiàn)住銅川市王某區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**室，無職業(yè)。該尚于2007年12月19日因犯故意傷害罪被西安市蓮湖區(qū)人民法院判處有期徒刑3年，2010年4月15日刑滿釋放；2016年11月24日因犯危險駕駛罪被銅川市王某區(qū)人民法院判處拘役四個月，緩刑六個月；2019年3月22日因涉嫌非法拘禁罪、開設(shè)賭場罪被銅川市公安局王某分局決定刑事拘留，同年4月27日經(jīng)本院依法批準逮捕，現(xiàn)羈押于銅川市看守所。

被告人張某甲，男，1980年**月**日出生于本市，公民身份號碼6102021980********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地銅川市王某區(qū)**巷**號樓**單元**號，現(xiàn)住銅川市王某區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室，無職業(yè)。該張于2003年11月12日因犯故意傷害罪被西安市碑林區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月；因涉嫌開設(shè)賭場罪被銅川市公安局王某分局決定刑事拘留并網(wǎng)上追逃，2019年5月9日被杭州市公安局拱墅分局抓獲并臨時羈押于杭州市拱墅區(qū)看守所，同年6月4日由銅川市公安局王某分局民警帶離出所，次日執(zhí)行刑事拘留，2019年7月12日經(jīng)本院依法批準逮捕，現(xiàn)羈押于銅川市看守所。

被告人孫某甲，男，1992年**月**日出生于本市，公民身份號碼6102021992********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地銅川市耀州區(qū)**路**園**號樓**單元**號，現(xiàn)住銅川市王某區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室，無職業(yè)。該孫于2015年10月23日因犯敲詐勒索罪被銅川市王某區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月，緩期一年；2019年年9月4日投案后因病被銅川市公安局王某分局取保候?qū)彛?月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人僧某某，男，1996年**月**日出生于本市，公民身份號碼6102031996********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地**：銅川市印臺區(qū)三里洞延安路社區(qū)二運司公房1單元102室，無職業(yè)。該僧于2019年3月22日因涉嫌開設(shè)賭場罪被銅川市公安局王某分局取保候?qū)彛?月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，女，1986年**月**日出生于西安市，公民身份號碼6101211986********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地陜西省西安市長安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住銅川市王某區(qū)**號**房，無職業(yè)。該張于2019年3月22日因涉嫌開設(shè)賭場罪被銅川市公安局王某分局決定刑事拘留，同年4月27日經(jīng)本院依法批準逮捕，2019年6月27日被取保候?qū)?，同?月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人程某某，女，1992年**月**日出生于本市，公民身份號碼6102021992********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地銅川市王某區(qū)**路**號**樓**號，現(xiàn)住銅川市王某區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**室，無職業(yè)。該程于2019年3月22日因涉嫌開設(shè)賭場罪被銅川市公安局王某分局決定刑事拘留，同年4月27日經(jīng)本院依法批準逮捕，2019年6月27日被取保候?qū)?，同?月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人廖某某，男，1988年**月**日出生于漢中市，公民身份號碼6123211988********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地**：漢中市南鄭縣新集鎮(zhèn)忍水鄉(xiāng)汪家壩村二組238號，系該村村民。該廖于2012年1月13日因犯故意損毀財物罪被漢中市南鄭縣人民法院判處有期徒刑一年七個月，緩刑兩年；2019年8月10日因涉嫌非法拘禁罪被銅川市公安局王某分局決定刑事拘留，同年9月2日經(jīng)本院依法批準逮捕，現(xiàn)羈押于銅川市看守所。

被告人陳某甲，男，1988年**月**日出生于本市，公民身份號碼6102021988********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地**：銅川市王某區(qū)王家河街道辦事處王家河村52號，系該村村民。該陳于2016年6月13日因毆打他人被銅川市公安局王某分局行政拘留十日，罰款500元；2016年12月19日因犯尋釁滋事罪被銅川市耀州區(qū)人民法院判處有期徒刑十一個月，緩刑二年；2019年4月8日因涉嫌非法拘禁罪被銅川市公安局王某分局取保候?qū)?，同?月27日被刑事拘留，2019年5月24日經(jīng)本院依法批準逮捕，現(xiàn)羈押于銅川市耀州區(qū)看守所。

被告人丁某甲，男，1995年**月**日出生于陜西省富平縣，公民身份號碼6105281995********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地**：渭南市富平縣莊里鎮(zhèn)王莊村丁家組，系該村村民。該丁因涉嫌開設(shè)賭場罪被銅川市公安局王某分局決定刑事拘留并網(wǎng)上追逃，于2019年8月5日被西安鐵路公安處抓獲并臨時羈押，2019年8月9日移交銅川市公安局王某分局；2019年8月10日執(zhí)行刑事拘留，同年9月2日經(jīng)本院依法批準逮捕，2019年11月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人杜某某，男，1995年**月**日出生于本市，公民身份號碼6102021995********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地**：銅川市王某區(qū)桃園小區(qū)8號樓2單元616室，無職業(yè)。該杜于2019年4月8日因涉嫌開設(shè)賭場罪被銅川市公安局王某分局決定刑事拘留，同年4月27日經(jīng)本院依法批準逮捕，2019年12月5日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某丙，男，1999年**月**日出生于陜西省藍田縣，公民身份號碼6101221999********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地**：陜西省藍田縣藍關(guān)鎮(zhèn)大寨村第四村民小組，系該村村民。該張因涉嫌開設(shè)賭場罪被銅川市公安局王某分局決定刑事拘留并網(wǎng)上追逃，于2019年8月2日被西安鐵路公安處抓獲并臨時羈押，2019年8月2日移交銅川市公安局王某分局；2019年8月2日執(zhí)行刑事拘留，同年9月2日經(jīng)本院依法批準逮捕，2019年11月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某乙，男，1993年**月**日出生于陜西省涇陽縣，公民身份號碼6104231993********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地**：陜西省涇陽縣三渠鎮(zhèn)同官張村五組29號，系該村村民，船員。該孫因涉嫌開設(shè)賭場罪被銅川市公安局王某分局決定刑事拘留并網(wǎng)上追逃，于2019年9月23日被大連出入境邊防檢查站抓獲并臨時羈押于大連市看守所，2019年9月26日移交銅川市公安局王某分局；2019年9月27日執(zhí)行刑事拘留，同年10月29日經(jīng)本院依法批準逮捕，現(xiàn)羈押于銅川市看守所。

被告人張某丁，男，1998年**月**日出生于本市，公民身份號碼6102021998********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地**：銅川市王某區(qū)建工路二十里鋪居委160號，無職業(yè)。該張于2019年3月22日因涉嫌開設(shè)賭場罪被銅川市公安局王某分局決定刑事拘留，同年4月27日經(jīng)本院依法批準逮捕，2019年12月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人裴某某，男，1992年**月**日出生于本市，公民身份號碼6102021992********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地陜西省西安市新城區(qū)**路**號，現(xiàn)住本市王某區(qū)**座**室，無職業(yè)。該裴涉嫌開設(shè)賭場罪被銅川市公安局王某分局決定刑事拘留并網(wǎng)上追逃，于2019年9月29日被西安市公安局碑林分局抓獲并移交銅川市公安局王某分局執(zhí)行刑事拘留，同年10月29日經(jīng)本院依法批準逮捕，現(xiàn)羈押于銅川市看守所。

本案由銅川市公安局王某分局偵查終結(jié)，以被告人扈某某涉嫌非法拘禁罪、開設(shè)賭場罪、強迫交易罪、詐騙罪，被告人吳某甲、徐某某、尚某某、孫某甲涉嫌非法拘禁罪、開設(shè)賭場罪，被告人廖某某、陳某甲涉嫌非法拘禁罪，被告人張某甲、僧某某、張某乙、程某某、杜某某、丁某甲、張某丙、張某丁涉嫌開設(shè)賭場罪于2019年9月27日向本院移送審查起訴；于2019年11月27日以被告人孫某乙、裴某某涉嫌開設(shè)賭場罪移送本院審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料，2019年10月27日退補偵查機關(guān)補充偵查，2019年11月27日偵查機關(guān)重報。各被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：自2013年起，被告人扈某某在王某區(qū)宜園路中石油加油站對面租賃一間門面房成立**二手車行，通過二手車行向他人出借高利貸，并以此為主要業(yè)務(wù)，形成一定影響力。扈某某先后雇傭被告人孫某甲、徐某某、尚某某、吳某甲、陳某甲為車行員工，孫某甲為扈某某擔任司機；徐某某負責對前來借款抵押的車輛進行評估；尚某某、吳某甲、陳某甲主要負責招攬高利貸業(yè)務(wù)，放高利貸和催收高利貸。在催收高利貸中扈某某多次帶人或指使手下人員采取跟隨、糾纏等“軟暴力”和毆打、非法拘禁行為對債務(wù)人進行催債。扈某某團伙成員較為固定，分工明確，逐漸形成以扈某某為首要分子，孫某甲、徐某某、尚某某、吳某甲、陳某甲積極參與的惡勢力犯罪集團。扈某某及其集團成員實施了以下違法犯罪事實。

（一）非法拘禁罪、強迫交易罪

1、2014年5、6月份左右，本市王某區(qū)二馬路宜園路的原**江湖菜老板展某某，以月息六分至一毛先后從被告人扈某某處借款約15萬元人民幣，在支付幾個月利息后因未能按時支付高額利息，同年10月份左右的一天晚8、9點鐘，被告人扈某某帶領(lǐng)被告人徐某某、尚某某將被害人某某己控制在青年路步行街菜市場二樓扈雷的辦公室內(nèi)催要債務(wù)，期間扈某某、尚某某、徐某某對展某某有毆打行為，次日凌晨3、4點左右將被害人展某某帶至王某區(qū)宜園路扈某某二手車行隔壁的**旅社由尚某某、徐某某看守，下午展某某又被扈某某、尚某某帶至王某區(qū)七一路龍鳳祥賓館內(nèi)看守，第三日凌晨1時許展某某親屬與扈某某達成還款協(xié)議后扈某某放其離開，展某某被限制人身自由時間長達30余小時。

2019年9月28日，展某某以扈某某向其討債行為未對其造成傷害為由，對扈某某表示諒解。

2、2013年12月2日，被害人張某戊用自己在王某區(qū)光明巷**花苑2單元504室的房產(chǎn)作為抵押，以月息一毛從被告人扈某某處借款二十萬元，后因張某戊無法按時還本付息，于2014年8月份的一天晚上10時許，被扈某某帶被告人尚某某、孫某甲等人帶至王某區(qū)小河溝翠溪社區(qū)一家屬樓三樓扈某某父親的房子催債，為防止張某戊逃跑，當晚被告人扈某某離開時將房門反鎖，并安排尚某某、孫某甲看守張某戊。第二天早上6時許左右張某戊趁孫某甲、尚某某熟睡不備，從該房屋廚房窗戶跳樓逃跑。張某戊被扈某某等人限制人身自由8-9個小時。

3、2015年6月份左右，被害人楊某甲以自己名下位于銅川市印臺區(qū)**小區(qū)4號樓3單元401室的房屋為抵押，以月息八分從被告人扈某某處借款11萬元人民幣，借期四個月。借款尚未到期，扈某某即要求楊某甲提前還款并多次催債，同年7月底8月初一天，楊某甲與女友任某某在王某區(qū)二馬路光明巷內(nèi)一網(wǎng)吧上網(wǎng)時被吳某甲發(fā)現(xiàn)并告知扈某某，扈某某即安排被告人尚某某、陳某甲、吳某甲看著楊某甲，因楊某甲要離開，三人便在網(wǎng)吧附近毆打楊某甲及其女友任某某，致楊某甲受傷，扈某某趕到后，便同尚某某等人將楊某甲拉到其二手車行隔壁的**旅社一房間內(nèi)，對楊某甲再次進行毆打后要求楊將抵押的房產(chǎn)過戶抵債，因楊某甲受傷較重，無法正常行走，扈某某等人便將楊某甲、任某某開車帶至興運小區(qū)楊某甲家中，并安排被告人陳某甲住在楊某甲家進行看守，被告人扈某某帶被告人孫某甲多次前往楊某甲家中查看楊某甲傷情并逼迫該楊同意將房屋過戶給扈某某，直至2015年8月10日，楊某甲傷情好轉(zhuǎn)后扈某某將楊帶至銅川市房產(chǎn)交易中心將該楊抵押的房產(chǎn)過戶至扈某某及其妻王某某名下后才放楊某甲離開。期間為了過戶，扈某某代楊某甲提前歸還房屋貸款72741.26元。過戶后，扈某某又給楊某甲1萬元作為房屋差價。該房屋過戶時房產(chǎn)交易中心評估價值23萬元，2018年10月份扈某某將該房屋以25萬元的價格出售。

2019年9月28日，扈某某家屬代扈某某向楊某甲支付2.4萬元并道歉，楊某甲出具諒解書，對扈某某表示諒解。

4、2014年開始被害人秦某某因生意周轉(zhuǎn)經(jīng)王某文介紹，以月息八分從扈某某處借款30萬元人民幣，借款后基本能按時支付利息，2016年開始無法正常支付利息，當年6月9日，被害人秦某某被被告人扈某某帶人控制住催要借款，因秦某某無力償還，扈某某即同被告人孫某甲將秦某某控制在七一路**賓館，要求其變賣房產(chǎn)歸還借款。2016年6月11日上午被告人扈某某、徐某某駕駛陜A****1號白色路虎越野車將秦某某從銅川帶至漢中的家中繼續(xù)控制，要求秦某某及其家屬出售房產(chǎn)歸還借款，扈某某、徐某某二人將秦某某看守三日后返回銅川，返銅前扈某某讓其妹夫黃某某聯(lián)系上漢中的被告人廖某某及梁某某（在逃），扈某某安排二人在秦某某家中繼續(xù)看守秦某某。直至當年7月1日秦某某親屬將房屋賣掉歸還了扈某某欠款30萬元后，才讓看守被害人的廖某某、梁某某離開，秦某某共計被非法拘禁時間長達22天。

5、2015年至2016年期間，被害人孔某某以資金周轉(zhuǎn)為由，以他人擔保的形式，以月息七分或一毛分三次從扈某某處借款90萬元人民幣，后未能及時還本付息被扈某某一直采取各種手段催債。2017年11月份中旬一天，被告人扈某某將孔某某叫至青年路菜市場二樓的辦公室內(nèi)催要債務(wù)，孔某某因無力償還，便被扣押在辦公室要求湊錢還賬，并安排被告人孫某甲進行看守?？啄衬嘲滋焱獬鼋桢X時，扈某某安排孫某甲開車接送，不讓孔某某脫離控制。期間扈某某偶有毆打孔某某的行為，后孔某某趁孫某甲不在時逃脫，孔某某被非法限制人身自由時間長達40天左右。

6、2017年開始，吳某甲多次從扈某某處低息借錢，高息放出。2017年王某甲以月息五分從被告人吳某甲處借款約20萬元人民幣，后未能按時還本付息。2017年10月份左右一天晚上，吳某甲將王某甲叫到王某區(qū)川口招商市場二樓的家中要求王某甲還錢，因其無力償還，便被控制在吳某甲家中，讓其湊錢還賬，后因王某甲患病才讓其離開，非法拘禁王某甲四十天左右。

7、2016年年底，王某乙以其妻子周某某為擔保從吳某甲處借走高利貸4萬元，借期兩月，到期后，王某乙未還本付息且無法聯(lián)系，吳某甲遂找被害人周某某多次催債，并安排人員住在周某某家中，采取看守、跟隨的方式逼其還賬，后周某某在外出吃飯時趁看守人員不備，從食堂后門逃離，周某某被限制人身自由約三天。

（二）開設(shè)賭場罪：

2016年間，被告人扈某某通過王某丙接觸到“世爵娛樂網(wǎng)站”在互聯(lián)網(wǎng)運行的“****”網(wǎng)絡(luò)賭博游戲。該賭博游戲以“****”的開獎結(jié)果為計算玩法的基礎(chǔ)，即以各位數(shù)字大小進行比對的方式，設(shè)立“龍虎和”和“比大小”等押注方式，通過下載網(wǎng)站****注冊賬號成為**，進行投注并結(jié)算輸贏的辦法進行網(wǎng)絡(luò)賭博。扈某某向王某進行投資進行網(wǎng)絡(luò)賭博活動，在賭博期間，其熟悉了賭博流程及玩法、輸贏規(guī)則等。期間，被告人徐某某、吳某甲、尚某某等人通過扈某某介紹開始進行“****”網(wǎng)絡(luò)賭博。在進行賭博期間，被告人扈某某向賭博網(wǎng)站申請成為代理，通過自行發(fā)展賭客，由網(wǎng)站根據(jù)其賬號投注額按一定比例給扈某某進行提成的方式賺取返點。具體方式為在網(wǎng)站注冊一個投注賬號，一個返點賬號，之后建立賭博微信****，利用微信群****，通過邀請人員加入微信群的方式****，在微信群內(nèi)發(fā)布賭博網(wǎng)站設(shè)定的游戲規(guī)則及****，雇傭人員擔任客服，代賭客下注，并根據(jù)賭博網(wǎng)站設(shè)定的游戲規(guī)則及開獎結(jié)果作為輸贏依據(jù)，長期組織網(wǎng)絡(luò)賭博活動，賺取網(wǎng)站按投注比例返還到返點賬號中的提成。被告人徐某某、吳某甲、尚某某等人在成為扈某某的下線或在扈某某的賭博微信群進行****，熟悉此種獲利方法后，也各自申請成為賭博網(wǎng)站的代理，通過上述方式組織網(wǎng)絡(luò)賭博活動，賺取賭博網(wǎng)站提成。

1、2017年9月，被告人張某甲在印臺區(qū)長途汽車站附近經(jīng)營**店，后被告人扈某某、張某甲伙同張某臣（另案處理）以此為據(jù)點，在彩票店二樓的房間內(nèi)開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場，雇傭被告人孫某甲、僧某某為客服人員，接受賭博微信****內(nèi)人員的投注替賭客在“世爵網(wǎng)站”下注，利用“****”開獎結(jié)果進行賭博，彩票店以及賭場經(jīng)營至當年12月關(guān)閉。

根據(jù)鑒定意見，2017年11月13日至2017年12月27日三人開設(shè)賭場期間，使用僧某某微信賬號****，共計收到投注金額6598970.00元，根據(jù)被告人供述，扈某某獲利7萬元，張某甲獲利8萬元，張某臣獲利7萬元。

2、2017年至2018年，被告人徐某某伙同其妻張某乙利用扈某某給其的“世爵網(wǎng)站”賬號成為扈某某的下線，建立微信群拉人進群接受群內(nèi)****，在網(wǎng)上進行“****”賭博，期間以扈某某向其的返點進行牟利。2018年年底徐某某認為扈某某向其的返點太低，加上自己已掌握具體的操作流程，便自己在網(wǎng)上申請取得賭博網(wǎng)站的代理權(quán)限，隨后雇傭被告人丁某甲、張某丙、裴某某作為客服人員，先后建立多個賭博微信****，接受微信群內(nèi)賭****，通過網(wǎng)站“****彩票賭博平臺”、“**城”“**玩”“****”等網(wǎng)站給賭客下注，賺取網(wǎng)站返點牟利。

根據(jù)鑒定意見，徐某某在2017年12月30日至2019年3月19日開設(shè)賭場期間，使用徐某某微信賬號、丁某甲微信賬號、張某丙微信賬號、劉某某微信賬號、張某乙微信賬號、陳某林微信賬號共計收到投注資金718****.00元，根據(jù)犯罪嫌疑人徐某某供述其共計獲利20余萬元，但因網(wǎng)站系統(tǒng)關(guān)閉尚未及時提取。丁某某于2018年3月1日至2018年7月15日為徐某某開設(shè)賭場擔任客服，涉及賭資4685950.00元；張某丙于2018年4月1日至2018年6月30日期間為徐某某開設(shè)賭場擔任客服，涉及賭資2902500.00元；裴某某于2018年12月1日至2019年3月15日期間為徐某某開設(shè)賭場擔任客服，涉及賭資625810.00元。

3、2018年10月份左右，被告人尚某某通過他人取得“****”網(wǎng)站的代理權(quán)限，隨后伙同其妻程某某先后建立多個賭博微信****，由其妻子程某某作為****管理員及客服人員，并雇傭被告人張某丁為客服人員與程某某一起接受****內(nèi)賭客下注，通過“****”等網(wǎng)站給賭客下注參與網(wǎng)絡(luò)賭博。

根據(jù)鑒定意見，2018年11月23日至2019年3月21日開設(shè)賭場期間，使用鄭某某微信賬號、尚某某微信賬號累計收到投注資金207****.00元，根據(jù)尚某某及其妻子程某某供述，其共計獲利5萬元。根據(jù)張某丁供述，尚某某開設(shè)賭場期間，張某丁一直擔任客服工作，張某丁涉及賭資2074350.00元。

4、2018年初，被告人吳某甲自己注冊并取得賭博網(wǎng)站代理權(quán)限，先后雇傭被告人杜某某、丁某甲、孫某乙作為客服，通過“**城”、“**玩”“****”等賭博網(wǎng)站，建立“滴滴滴”等賭博微信****，接受****內(nèi)人員投注，并在網(wǎng)站上下注接受網(wǎng)站返點牟利。

根據(jù)鑒定意見，吳某甲在開設(shè)賭場期間主要使用孫某乙微信賬號****，該賬戶自2018年1月18日至2019年3月19日共計收到投注資金4253030.00元，丁某某于2017年12月1日至2018年1月31日期間為吳某甲擔任客服，涉及賭資200450.00元；杜某某于2018年4月1日至2018年10月31日期間為吳某甲擔任客服，涉及賭資3841550.00元；孫某乙于2017年12月15日至2018年7月31日為吳某甲擔任客服期間涉及賭資3099020.00元。吳某甲供述其開設(shè)賭場期間共計獲利5、6萬元。

（三）其他違法事實

1、2012年12月13日，宋某某以**廠綜合樓3單元3號房產(chǎn)，陜B****7號黃海汽車、陜B****0號途銳越野車作為抵押從扈某某處先后借高利貸30萬元，因宋某某不能按時還本付息，扈某某多次帶人到宋某某經(jīng)營的**中心催債，期間，扈某某曾安排孫某甲購買花圈送到**中心門外。

2、2014年12月份，李某某讓趙某某幫忙擔保從扈某某處借走3萬元的高利貸。后因扈某某無法聯(lián)系到李某某，扈某某便多次帶人到趙某某工作的陜西省****繁育中心催債。并打電話以語言威脅，扣押工資卡等方式向其催債。

3、2015年3、4月份，肖某某從扈某某處借走高利貸10萬元。后因拖欠本息未償還，被扈某某多次催債。2016年元旦前后的一天晚上8、9點，扈某某安排丁某乙、陳某甲到肖某某在銅川****633室的辦公室讓肖某某還錢，肖某某因無錢歸還，丁某乙、陳某甲二人便待在肖某某辦公室不離開，一直待到第二天上午8點，肖某某向扈某某打電話后扈某某讓二人離開。

4、2015年4月份，喬某某通過他人擔保分三、四次從扈某某處借走6萬元高利貸。后喬某某沒有按期向扈某某還錢。2015年7月份的一天中午14時，扈某某將喬某某叫至二手車**行內(nèi)催債，因喬某某無法償還，被扈某某等人要求待在其**行湊錢，當晚21時許，扈某某、尚某某等人開車將喬某某帶到新區(qū)找喬某某母親鄭某乙，讓鄭某乙還錢。晚上23時左右，鄭某乙擔心扈某某等人會傷害喬某某，無奈只好以自己的名義給扈某某打了欠條，并保證按月償還，扈某某等人才離去。

5、2014年3月20日，李某棟以其位于銅川市新區(qū)****小區(qū)8號樓6單元10601室的房產(chǎn)作為抵押從扈某某處借高利貸10萬元。后李某棟無法按時償還。2016年2、3月左右一天中午1、2點，扈某某將李某棟叫到其**行里，讓其湊錢還賬，到下午6、7點時，扈某某等人將李某棟帶至宜君縣李某棟家中，由李某棟母親擔保還錢，扈某某等人離開。2016年5、6月份的一天中午13時許，扈某某等人再次將李某棟叫到二手車**行催債，李某棟無錢償還，便被要求待在**行內(nèi)湊錢還賬，當日下午7點，李某棟被逼無奈只好向其母親打電話求救，后扈某某安排吳某甲等人開車帶李某棟到新區(qū)陽光小區(qū)李某棟母親住處拿走現(xiàn)金10000元后離開。

6、2015年7月份的一天晚上，扈某某、吳某甲、陳某某、尚某某等人到五一路原“****”飯店吃飯。期間扈某某因飯店老板王某偉不向其償還高利貸為由，與王某偉發(fā)生口角，隨后扈某某等人在包間內(nèi)對王某偉進行毆打，并砸毀包間內(nèi)設(shè)施，后在毛某某的調(diào)和下，王某偉家屬向扈某某歸還2萬元后，扈某某等人才離開。

（四）其他發(fā)放高利貸事實

魏某某、王某某、段某某、徐某某、王某、張某文、郭某某、劉某某、付某某、毛某某、陳某某、耿某某證明扈某某向其發(fā)放過高利貸或借款，但無暴力催債。

各被告人到案后自愿如實供述自己的罪行，被害人某某己、楊某甲對被告人扈某某表示諒解，被告人廖某某、孫某甲主動向公安機關(guān)投案，被告人杜某某、陳某甲經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

受案登記表，被害人陳述，證人證言，相關(guān)書證，提取、扣押物證，辨認筆錄，電子數(shù)據(jù)，被告人供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。各被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人扈某某以暴力手段強行將他人房屋過戶抵債，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以強迫交易罪追究其刑事責任；被告人扈某某、吳某甲、徐某某、尚某某、孫某甲為索要債務(wù)，非法扣押他人；以營利為目的，通過邀請人員加入微信群的方式****，根據(jù)競猜游戲網(wǎng)站的開獎結(jié)果等方式進行賭博，設(shè)定游戲規(guī)則，利用微信群****，在一定時間內(nèi)持續(xù)組織網(wǎng)絡(luò)賭博活動，其行為均已觸犯了觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第三款、第三百零三條第二款、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法拘禁罪、開設(shè)賭場罪追究其刑事責任；被告人廖某某、陳某甲受他人指使，非法限制他人人身自由，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第三款、第二十五條、第二十七條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法拘禁罪追究其刑事責任；被告人張某甲、僧某某、張某乙、程某某、杜某某、張某丁、丁某甲、張某丙、孫某乙、裴某某與他人合伙或受雇傭為他人開設(shè)賭場提供幫助及服務(wù)，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以開設(shè)賭場罪追究其刑事責任。被告人扈某某、吳某甲、尚某某在刑滿釋放后五年內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，屬累犯，應(yīng)從重處罰。為維護國家法制，保障公民人身權(quán)利、財產(chǎn)權(quán)利及正常的社會秩序不被侵犯，嚴厲打擊惡勢力犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，對各被告人提起公訴，請依法判處。

此致

銅川市王某區(qū)人民法院

檢察長：田琦

副檢察長：秦剛

2019年12月27日

附：1．被告人扈某某、吳某甲、徐某某、尚某某、張某甲、陳某甲、廖某某、孫某乙、裴某某現(xiàn)羈押于銅川市看守所；被告人孫某甲、張某乙、程某某、杜某某、僧某某、張某丁、丁某甲、張某丙現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)三十五冊，鑒定文書九冊，零材料二十頁。

3．隨案移送追繳款人民幣61000元。

4．《認罪認罰具結(jié)書》十七份。