承德縣人民檢察院　

起 訴 書(shū)

承縣檢公訴刑訴〔2019〕185號(hào)　

　　被告人扈某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1308211979******，漢族，初中文化，群眾，戶(hù)籍所在地河北省承德市承德縣，住承德縣**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月21日被承德縣公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)承德縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月25日被承德縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人于某某，男，1955年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1308211955******，滿(mǎn)族，小學(xué)文化，中共黨員，戶(hù)籍所在地河北省承德市承德縣，住承德縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月15日被承德縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?jīng)承德縣人民檢察院決定，于2019年8月19日被承德縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，女，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1326241981******，漢族，中專(zhuān)文化，群眾，戶(hù)籍所在地河北省承德市承德縣，住承德縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月15日被承德縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?jīng)承德縣人民檢察院決定，于2019年8月19日被承德縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由河北省承德縣公安局偵查終結(jié)，以被告人扈某某、于某某、鄭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。被告人扈某某、于某某、鄭某某同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：**（北京）資本管理有限公司（另案處理）違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，在不具備向社會(huì)公眾吸收存款資格的情況下，通過(guò)“百合貸”“債權(quán)轉(zhuǎn)讓”“房享匯”“博鵬環(huán)?！钡韧顿Y理財(cái)產(chǎn)品向社會(huì)不特定人群吸收存款，通過(guò)講課、口口相傳等方式向社會(huì)大眾宣傳，宣傳內(nèi)容為該公司理財(cái)產(chǎn)品利息比銀行高，投資有保障，到期返本付息等。該公司于2016年8月份在承德縣**鎮(zhèn)設(shè)置營(yíng)業(yè)點(diǎn)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**營(yíng)業(yè)點(diǎn)），**營(yíng)業(yè)點(diǎn)吸收的存款全部轉(zhuǎn)給**（北京）資本管理有限公司，被告人扈某某任**營(yíng)業(yè)點(diǎn)總監(jiān)，負(fù)責(zé)分配業(yè)績(jī)?nèi)蝿?wù)、日常管理、人員招聘、宣傳等全面工作，被告人于某某、鄭某某任**營(yíng)業(yè)點(diǎn)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，負(fù)責(zé)帶團(tuán)隊(duì)、發(fā)展業(yè)務(wù)等工作，2018年10月份**（北京）資本管理有限公司因資金鏈斷裂，停止向投資人返本付息。1、2016年8月份至2018年12月份，扈某某擔(dān)任**營(yíng)業(yè)點(diǎn)負(fù)責(zé)人期間，**營(yíng)業(yè)點(diǎn)累計(jì)非法吸收公眾存款18265611.50元，涉及投資人341人，已返還本金5000元，已返還利息360767元，形成損失17899844.50元；其中扈某某個(gè)人投資140000元。2、2017年9月、2017年11月、2017年12月、2018年1月至4月于某某擔(dān)任**營(yíng)業(yè)點(diǎn)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間該團(tuán)隊(duì)非法吸收公眾存款5467348元，涉及投資人128人，已返還本金0元，已返還利息179663元，形成損失5287685元。于某某在未任職團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間其個(gè)人非法吸收公眾存款1252091元（不含本人投資），涉及投資人36人，返還借款利息4500元，返還借款本金0元，造成借款損失1247591元。3、2018年4月、2018年6月和2018年7月鄭某某擔(dān)任**營(yíng)業(yè)點(diǎn)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間該團(tuán)隊(duì)非法吸收公眾存款1035500元，涉及投資人24人，已返還本金0元人民幣，已返還利息6678元人民幣，形成損失1028822元人民幣。鄭某某在未任職團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間其個(gè)人非法吸收公眾存款2031217元（不含本人投資），涉及投資人59人，已返還本金5000元，已返還利息68988元；造成損失1957229元。被告人扈某某、于某某、鄭某某投案自首后均自愿如實(shí)供述自己的犯罪行為。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證；2、物證；3、被告人供述和辯解；4、證人證言等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人扈某某、于某某、鄭某某均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，**（北京）資本管理有限公司（另案處理）違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，被告人扈某某、于某某、鄭某某作為該公司的其他直接責(zé)任人員，具體實(shí)施非法吸收公眾存款行為，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究三被告人的刑事責(zé)任。被告人扈某某、于某某、鄭某某自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條的規(guī)定，屬自首，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

承德縣人民法院　

檢察員：李廣

2019年8月29日　

附：

1．被告人扈某某、于某某現(xiàn)被羈押在承德縣看守所。鄭某某現(xiàn)被羈押在承德市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)四十二冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份。