廣東省廣州市越秀區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

穗越檢刑訴〔2019〕746號(hào)

被告人戴某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4290041990********，漢族，出生地為湖北省荊州市，文化程度大專，戶籍地為廣東省佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**花園**座**幢**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月17日被刑事拘留，2019年2月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

本案由廣州市公安局越秀區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人戴某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限2次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查1次。

經(jīng)依法審查查明：

自2013年10月以來(lái)，**有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）在不具備金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)資格的情況下，先后在全國(guó)設(shè)立多家分公司及門店，采取多種方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳，許以高額投資收益，先后向62.7萬(wàn)人非法吸收存款共計(jì)人民幣718.45億元（幣種下同）。

其中，被告人戴某某2015年3月入職**公司，2017年6月升任**公司廣州東照大廈理財(cái)營(yíng)業(yè)部（以下簡(jiǎn)稱“東照大廈營(yíng)業(yè)部”）經(jīng)理。經(jīng)審計(jì)，東照大廈營(yíng)業(yè)部共吸收194名投資者款項(xiàng)人民幣63880000元（幣種下同），其中已報(bào)案的45名投資者所涉及的款項(xiàng)為9227400元，與戴某某直接相關(guān)的110名投資者所涉及的款項(xiàng)為26250000元。

2019年1月17日，被告人戴某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議》復(fù)印件等書(shū)證。

2.證人黎某某等人的證言。

3.同案人的供述與辯解。

4.被告人戴某某的供述與辯解。

5.鑒定意見(jiàn)。

6.勘驗(yàn)筆錄。

7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人戴某某受雇于**公司，無(wú)視國(guó)家法律，吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人戴某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰；在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市越秀區(qū)人民法院

檢察員：廖震寰

2019年7月14日

附：

1.被告人戴某某現(xiàn)羈押于廣州市越秀區(qū)看守所。

2.本案卷宗材料共6冊(cè)、光碟3張。