江蘇省南京市建某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

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寧建檢一部刑訴〔2020〕359號(hào)

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被告人徐某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3213241989********，漢族，初中文化，南京**房產(chǎn)有限公司職員，住本市雨花臺(tái)區(qū)**大道**號(hào)**小區(qū)**幢**單元**室。被告人徐某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月20日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局建鄴分局偵查終結(jié)，以被告人徐某涉嫌詐騙罪，于2020年8月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年9月24日退回南京市公安局建鄴分局偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，該分局于2020年10月23日重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月至2020年1月間，被告人徐某虛構(gòu)從南京正榮德信房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)正榮公司）獲得位于南京市建某某吳侯街166號(hào)正榮潤(rùn)峯小區(qū)16幢-19幢共28套保留房源，同時(shí)虛構(gòu)賣(mài)方系上海**貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司），向南京**房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）老板王某甲和許某某介紹并讓公司對(duì)外銷(xiāo)售上述房源，王某甲公司作為經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)以合印公司為轉(zhuǎn)讓方與客戶(hù)簽訂購(gòu)房合同，收取每名購(gòu)房客戶(hù)定金30-50萬(wàn)元人民幣。后徐某以正榮公司需要定金辦理過(guò)戶(hù)等理由，虛構(gòu)王某乙（另案處理）是正榮公司財(cái)務(wù)、出具合印公司收到定金的收條等事實(shí)，先后騙取許某某向王某乙匯款人民幣1130萬(wàn)元，王某乙收到上述款項(xiàng)即轉(zhuǎn)賬給徐某，徐某將所得款項(xiàng)用于償還個(gè)人債務(wù)等。案發(fā)前因客戶(hù)要求退還定金，徐某退還110萬(wàn)元。

2020年5月19日，被告人徐某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述了上述主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、案發(fā)經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、接受證據(jù)材料清單、扣押決定書(shū)、收條、承諾書(shū)、合同、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細(xì)等書(shū)證；

2.證人汪某某、王某乙、楊某某、陶某某、冷某某、駢某某、高某某、劉某某、喬某某、張某某、沙某某、王某丙、胡某某、袁某某、鮑某某、陳某甲、陳某乙、郁某某等人的證言；

3.被害人王某甲、孔某某等人的陳述；

4.被告人徐某的供述和辯解；

5.鑒定意見(jiàn)；

6.辨認(rèn)筆錄等；

7.電子數(shù)據(jù)提取筆錄及轉(zhuǎn)賬記錄。?

本院認(rèn)為，被告人徐某詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條、第十五條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

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此致

江蘇省南京市建某某人民法院

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檢察官：翟榮倫

2020年11月30日?

附：

1.被告人徐某現(xiàn)羈押于南京市雨花臺(tái)區(qū)看守所。

2.光盤(pán)9張。

3.案卷材料和證據(jù)18冊(cè)。