渠縣人民檢察院

起?訴?書

渠檢公刑訴〔2020〕80號(hào)

被告人徐某連，女性，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508021982********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地福建省**市**區(qū)，住龍巖市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因本案，于2019年10月11日被渠縣公安局刑事拘留，同年11月16日被渠縣公安局逮捕。

被告人鄧某某，男性，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508021985********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地福建省**市**區(qū)，住龍巖市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因本案，于2019年10月11日被渠縣公安局刑事拘留，?同年11月16日被渠縣公安局逮捕。

本案由渠縣公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某連、鄧某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月24日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。其間，二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月10日下午1時(shí)許，羅某某、鄧某某（均在逃）以“貝店”的客服名義給被害人曾某某打電話稱，曾某某之前在“貝店”購買的“人魚減肥貼”產(chǎn)品有質(zhì)量問題，公司現(xiàn)對(duì)所有客戶進(jìn)行賠付統(tǒng)計(jì)，并且承諾按照原價(jià)108元的雙倍金額進(jìn)行賠付，但是要進(jìn)行銀行卡、支付寶認(rèn)證，在銀行卡認(rèn)證完成后會(huì)將認(rèn)證款連同賠付款轉(zhuǎn)到認(rèn)證的銀行卡中。隨后，曾某某即按照對(duì)方指使操作，先后在支付寶、“微粒貸”、南京銀行、平安口袋銀行、攜程、國(guó)美、360借條等處貸款30余萬元，并轉(zhuǎn)賬至對(duì)方指定的多個(gè)銀行賬戶，致使曾某某被騙。

2019年9月10日下午1時(shí)許，羅某某以“貝店”的客服名義給被害人王某某打電話稱，王某某之前在“貝店”購買的口紅有質(zhì)量問題，公司現(xiàn)對(duì)所有客戶按照原價(jià)三倍金額進(jìn)行賠付，但是要開通“借唄”，在認(rèn)證完成后會(huì)將認(rèn)證款連同賠付款轉(zhuǎn)到認(rèn)證的賬戶中。隨后，王某某即按照對(duì)方指使操作，先后在“借唄”、“微粒貸”等處貸款4.4萬元，并轉(zhuǎn)賬至對(duì)方指定的多個(gè)銀行賬戶，致使王某某被騙。

2019年9月10日，被告人徐某連受羅某某指使，在曾某某、王某某將被騙款轉(zhuǎn)入其賬戶后，先后在銀行柜臺(tái)、ATM機(jī)中幫助羅某某取現(xiàn)金共計(jì)62100元，非法獲利共計(jì)1100元。2019年9月11日，被告人鄧某某受鄧某某指使，在曾某某將被騙款轉(zhuǎn)入其賬戶后，在銀行中幫助鄧某某取現(xiàn)金共計(jì)26500元，非法獲利3000余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證；被害人陳述；被告人供述和辯解；辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人徐某連、鄧某某明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

渠縣人民法院

檢察官：鄭強(qiáng)

檢察官助理：梅少波

2020年6月11日

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附件：1.被告人鄧某某現(xiàn)羈押在渠縣看守所；被告人徐某連現(xiàn)羈押在達(dá)州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.《量刑建議書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。