安徽省潛山市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

潛檢刑訴〔2020〕123號(hào)　

被告人徐某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3408241994********，漢族，初中文化程度，**四局原外聘人員，戶(hù)籍所在地及現(xiàn)住址安徽省潛山市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月22日被潛山市公安局刑事拘留；2020年5月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由潛山市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由潛山市公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某甲涉嫌詐騙罪，于2020年7月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2020年3月27日，吳某某與被告人徐某甲取得聯(lián)系，問(wèn)徐某甲是否能購(gòu)買(mǎi)到KN95口罩打片機(jī)，徐某甲稱(chēng)能購(gòu)買(mǎi)到，二人商定120萬(wàn)元一臺(tái)(包括一臺(tái)壓邊機(jī)和兩臺(tái)釘耳機(jī))，徐某甲承諾2020年4月1日發(fā)貨。當(dāng)日吳某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付20萬(wàn)定金至黃某某銀行卡，后因黃某某訂購(gòu)的機(jī)器不能按時(shí)交貨，其將20萬(wàn)元退給徐某甲。4月1日，吳某某要求被告人徐某甲交貨，徐某甲稱(chēng)機(jī)器要到2020年4月5日才能出廠(chǎng)。因業(yè)務(wù)需要，吳某某讓徐某甲再買(mǎi)三臺(tái)壓邊機(jī)和兩臺(tái)釘耳機(jī)，并支付10萬(wàn)元定金給徐某甲。徐某甲收到該兩筆定金后未能發(fā)貨，亦未退款，后將所得贓款用于網(wǎng)上賭博揮霍。

2.2020年4月3日，被告人徐某甲主動(dòng)與經(jīng)營(yíng)口罩廠(chǎng)的董某某老公聯(lián)系，謊稱(chēng)其有1噸熔噴布現(xiàn)貨，價(jià)格為34萬(wàn)。董某某遂通過(guò)公司賬戶(hù)向徐某甲農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)人民幣，后又向徐某甲郵政銀行卡轉(zhuǎn)賬14萬(wàn)人民幣。后經(jīng)董某某老公驗(yàn)貨，徐某甲提供的熔噴布不達(dá)標(biāo)要求退款，徐某甲當(dāng)時(shí)退款24萬(wàn)元。2020年4月6日，徐某甲再次聯(lián)系董某某老公，稱(chēng)其有95材料的熔噴布1噸，價(jià)格37萬(wàn)元。董某某老公稱(chēng)自己仍需要購(gòu)買(mǎi)，董某某于當(dāng)日通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬27萬(wàn)元給徐某甲。同日徐某甲再次與董某某老公聯(lián)系，稱(chēng)其還有1噸熔噴布，價(jià)格也是37萬(wàn)元，董某某又給徐某甲轉(zhuǎn)賬37萬(wàn)元。徐某甲收到貨款后未發(fā)貨，亦未退款，所得贓款被徐某甲用于網(wǎng)上賭博揮霍。

3.2020年4月11日，被告人徐某甲通過(guò)微信與王某甲聯(lián)系，自稱(chēng)有中石化出廠(chǎng)的熔噴布(型號(hào):99級(jí)206寬50g)。王某甲遂讓徐某甲為其購(gòu)買(mǎi)一噸熔噴布，雙方約定48萬(wàn)元人民幣一噸。后王某甲通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元定金給徐某甲。4月14日，王某甲通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬38萬(wàn)元尾款給徐某甲。徐某甲向唐某某支付1萬(wàn)元誠(chéng)意金，用于尋找熔噴布貨源，后未能達(dá)成交易。徐某甲未能交貨，亦未退款，除將5萬(wàn)元轉(zhuǎn)給其父親徐某乙歸還其他貨款，其余所得贓款被徐某甲用于網(wǎng)上賭博揮霍。

4.2020年4月13日，被告人徐某甲主動(dòng)與周某某聯(lián)系，稱(chēng)其有中石化出廠(chǎng)的熔噴布貨源。周某某與徐某甲談好需要2噸25g熔噴布和1噸50g熔噴布，總價(jià)為167萬(wàn)元人民幣。2020年4月16日11時(shí)許，周某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬及銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式共支付定金84.5萬(wàn)人民幣給徐某甲。徐某甲向王某乙支付1.5萬(wàn)元誠(chéng)意金，并陪同王某乙到廣東尋找貨源，后未能達(dá)成交易。徐某甲未能交貨，亦未退款，所得贓款被徐某甲用于網(wǎng)上賭博揮霍。

5.2020年4月15日下午，王某丙與被告人徐某甲取得聯(lián)系，問(wèn)徐某甲是否能購(gòu)買(mǎi)到熔噴布，徐某甲稱(chēng)其能購(gòu)買(mǎi)到，二人商定以56萬(wàn)元一噸的價(jià)格成交，王某丙支付20萬(wàn)元定金，徐某甲承諾4月16日交貨。當(dāng)日王某丙的合伙股東汪某某轉(zhuǎn)20萬(wàn)定金至徐某甲中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡上。2020年4月16日，王某丙找徐某甲發(fā)貨，徐某甲未接電話(huà)；2020年4月18日，王某丙要求徐某甲退還20萬(wàn)定金，后徐某甲以各種理由推諉，除將7萬(wàn)元轉(zhuǎn)給其父親徐某乙歸還其他貨款，其余所得贓款被徐某甲用于網(wǎng)上賭博揮霍。

6.2020年4月18日，被告人徐某甲在口罩交流群內(nèi)發(fā)信息稱(chēng)其有中石化的熔噴布2噸現(xiàn)貨，胡某某與徐某甲取得聯(lián)系，讓徐某甲為其購(gòu)買(mǎi)2噸熔噴布，談好價(jià)格為58萬(wàn)元人民幣一噸。徐某甲要求胡某某支付58萬(wàn)元押金，胡某某遂讓公司股東通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付58萬(wàn)元給徐某甲。徐某甲收款后未發(fā)貨，亦未退款，所得贓款被徐某甲用于網(wǎng)上賭博揮霍。

案發(fā)后，被告人徐某甲主動(dòng)投案，如實(shí)交代其犯罪事實(shí)，其近親屬已代為退還董某某24萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、扣押手機(jī)、銀行卡等物證；2、立案決定書(shū)、歸案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；3、證人黃某某、唐某某等人的證言；4、被害人王某丙、周某某等人的陳述；5、被告人徐某甲的供述與辯解；6、檢查、扣押筆錄；7、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某甲以非法占有為目的，在合同簽訂、履行過(guò)程中，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取被害人財(cái)產(chǎn)314.5萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，其行為適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處罰。被告人徐某甲主動(dòng)投案，并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，其行為適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七第一款，系自首。建議判處被告人有期徒刑八年四個(gè)月至十年四個(gè)月，并處罰金刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

潛山市人民法院　

檢??察??官：謝漢杰

檢察官助理：程操紅

2020年8月27日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于潛山市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。