山東省東營市東營區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東區(qū)檢未檢刑訴〔2020〕2號

?被告人徐某甲（外號“**”、“**”），男，1979年**月**日出生，公民身份號碼3505241979********，漢族，小學文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地福建省**縣**鄉(xiāng)**路**號，現(xiàn)住福建省**縣**鄉(xiāng)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月9日被東營市公安局東營分局刑事拘留，于同年6月14日經本院批準，于同日被東營市公安局東營分局逮捕。

??被告人詹某某（別名陳某某，外號“**”），男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3505241989********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地福建省**縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住福建省**縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪?，于2019年5月9日被東營市公安局東營分局刑事拘留，于同年6月14日經本院批準，于同日被東營市公安局東營分局逮捕。

被告人顏某某(乳名“**”)，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3505241988********，漢族，文盲，無職業(yè)，戶籍所在地福建省**縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住福建省**縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月9日被東營市公安局東營分局刑事拘留，于同年6月14日經本院批準，于同日被東營市公安局東營分局逮捕。

?被告人徐某乙（外號“**”），女，1987年**月**日出生，公民身份號碼3505241987********，漢族，文盲，無職業(yè)，戶籍所在地福建省**縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住福建省**縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于同年6月14日經本院批準被逮捕，于同日被東營市公安局東營分局逮捕。

被告人譚某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4504811997********，漢族，小學文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)**市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)**市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月9日被東營市公安局東營分局刑事拘留，于同年6月14日經本院批準，于同日被東營市公安局東營分局逮捕。

被告人湯某某，男，?1988年**月**日出生，公民身份號碼3506251988********，漢族，小學文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地福建省**縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住福建省**縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月9日被東營市公安局東營分局刑事拘留，于同年6月14日經本院批準，于同日被東營市公安局東營分局逮捕。

被告人徐某丙（別名**，外號“**”），男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3505241990********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地福建省**縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住福建省**縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年5月9日被東營市公安局東營分局刑事拘留，于同年6月14日經本院批準，于同日被東營市公安局東營分局逮捕。

被告人甘某某（外號“**”），男，?1992年**月**日出生，公民身份號碼4504811992********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍地所在地廣西壯族自治區(qū)**市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)**市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年5月9日被東營市公安局東營分局刑事拘留，同年6月14日經本院批準，于同日被東營市公安局東營分局逮捕。

被告人王某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4127261987********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地河南省**市**縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住福建省**市**縣**小區(qū)**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年5月8日被東營市公安局東營分局刑事拘留，于同年6月14日經本院批準，于同日被東營市公安局東營分局逮捕。

被告人江某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4452811998********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣東省**市**街道**村**號，現(xiàn)住廣東省**市**街道**村**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年5月16日被東營市公安局東營分局刑事拘留，于同年6月14日經本院批準，于同日被東營市公安局東營分局逮捕。

被告人賴某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼3505001979********，漢族，小學文化程度，個體，戶籍所在地福建省**市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住福建省**市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。?因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年5月16日被東營市公安局東營分局刑事拘留，于同年6月14日經本院批準，于同日被東營市公安局東營分局逮捕，于同年9月26日被本院取保候審。

被告人郭某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼4417221974********，漢族，小學文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣東省**市**鎮(zhèn)**村委會**村**號，現(xiàn)住廣東省**市**鎮(zhèn)**村委會**村**號。?因涉嫌詐騙罪?,于2019年5月9日被東營市公安局東營分局刑事拘留，于同年6月14日經本院批準，于同日被東營市公安局東營分局逮捕。

被告人黃某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3505831983********，漢族，大專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地福建省**市**區(qū)**路**號**小區(qū)**室，現(xiàn)住福建省**市**區(qū)**路**號**小區(qū)**室。因涉嫌非法利用信息網絡罪，于2019年5月9日被東營市公安局東營分局刑事拘留，于同年6月14日經本院批準，于同日被東營市公安局東營分局逮捕，于2020年1月21日被本院取保候審。

本案由東營市公安局東營分局偵查終結，以被告人徐某甲涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪、非法利用信息網絡罪，被告人譚某某涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪，被告人顏某某、詹某某、徐某乙、湯某某涉嫌詐騙罪，被告人郭某某、黃某某涉嫌非法利用信息網絡罪，被告人王某某、徐某丙、甘某某、江某某、賴某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，延長審查起訴期限二次，退回公安機關補充偵查二次。

經依法審查查明：

（一）詐騙罪

1、2019年2月份，被告人徐某甲和顏某某、徐某乙共同預謀進行網絡（殺豬盤）詐騙，由徐某甲出資購買手機、筆記本電腦，安排賴某某在**的**小區(qū)和**社區(qū)租賃房屋，提供詐騙網站2228234.com，顏某某安排譚某某購買珍愛網賬號，徐某乙具體安排人員操作，從網上買來作案微信號，由白某某（已刑拘）等人尋找目標聊天，引誘其到博彩網站投注，湯某某、譚某某負責后臺數(shù)據操縱并監(jiān)督員工。徐某甲、顏某某和徐某乙分別按照詐騙資金的30%、30%和40%進行分贓。2019年4月15日至25日，詐騙被害人李某某共計人民幣59000元。

2、2019年4月份，被告人詹某某伙同徐某?。ㄔ谔樱?、徐某戊（在逃）預謀到緬甸進行網絡（殺豬盤）詐騙，詹某某和徐某戊租賃房屋，徐某戊購買作案手機，徐某丁提供筆記本電腦，詹某某向徐某甲租用網站3314123.com用于詐騙，徐某戊等人負責用手機尋找目標客戶，引誘目標到博彩網站充值，徐某丁負責操縱后臺。2019年4月6日，詐騙被害人伍某某共計人民幣100000元；2019年4月6日至7日，詐騙被害人彭某某共計人民幣15900元。

（二）妨害信用卡管理罪

2018年以來，被告人徐某甲讓其親戚、老鄉(xiāng)去多個銀行辦理成套的銀行卡（包括銀行卡、U盾、手機卡、身份證復印件），予以高價收購，并加價從網上賣出。先后雇用譚某某、王某某、江某某幫忙驗證銀行卡，合格的由徐某甲向對方付款，后將銀行卡郵寄到購買者指定的地點。徐某甲共收購轉賣他人銀行卡987套。期間，被告人徐某丙非法收購他人銀行卡45套，被告人甘某某非法收購他人銀行卡28套，被告人賴某某非法收購他人銀行卡7套，上述收購來的銀行卡均賣給了被告人徐某甲，用于牟利。

（三）非法利用信息網絡罪

?2018年5月份以來，被告人徐某甲在**公司租用大量域名，聯(lián)系被告人郭某某將域名制作成博彩網站（業(yè)內稱殺豬盤），再由徐某甲通過微信（昵稱：**，微信號**；另一微信昵稱：**，微信號**）和QQ（號碼**，昵稱：**；另一QQ號碼**，昵稱：**）與客戶聯(lián)系，向外出租該博彩網站，用于他人違法犯罪活動,并提供網站維護服務。2019年2月份，被告人徐某甲又雇傭被告人黃某某幫其與客戶聯(lián)系出租博彩網站業(yè)務。2019年1月份以來，共向外出租博彩網站375個。

認定上述事實的證據如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人供述和辯解；6.辨認筆錄；7.其他證據。

本院認為被告人徐某甲虛構事實，隱瞞真相，詐騙他人財物，共計59000元，數(shù)額較大;非法持有他人信用卡，共計987張；利用信息網絡設立實施違法犯罪活動的網站，并對外出租375個。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第一百七十七條之一第一款第（二）項、第二百八十七條之一第一款第（一）項，第二十五條第一款、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪、妨害信用卡管理罪、非法利用信息網絡罪追究其刑事責任，且數(shù)罪并罰。

被告人詹某某虛構事實，隱瞞真相，詐騙他人財物，共計?115900元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。

被告人顏某某虛構事實，隱瞞真相，詐騙他人財物，共計59000元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。

被告人徐某乙虛構事實，隱瞞真相，詐騙他人財物，共計59000元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。

被告人譚某某虛構事實，隱瞞真相，詐騙他人財物，共計59000元，數(shù)額較大；非法持有他人信用卡，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第一百七十七條之一第一款第（二）項、第二十五條第一款、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事責任，且數(shù)罪并罰。

被告人湯某某虛構事實，隱瞞真相，詐騙他人財物，共計?59000元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。

被告人徐某丙非法持有他人信用卡，共計45張，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。

被告人甘某某非法持有他人信用卡，共計28張，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。

被告人王某某非法持有他人信用卡，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。

被告人江某某非法持有他人信用卡，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。

被告人賴某某非法持有他人信用卡，共計7張，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。

被告人郭某某利用信息網絡設立實施違法犯罪活動的網站，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之一第一款第（一）項，第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當非法利用信息網絡罪追究其刑事責任。?

被告人黃某某利用信息網絡設立實施違法犯罪活動的網站，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之一第一款第（一）項，第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當非法利用信息網絡罪追究其刑事責任。?

根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省東營市東營區(qū)人民法院

檢察員：古延光

2020年2月12日

附：

1.被告人徐某甲、詹某某、顏某某、徐某乙、譚某某、湯某某、徐某丙、甘某某、王某某、江某某、郭某某現(xiàn)羈押于東營市看守所。被告人賴某某、黃某某取保候審于其家中。

2.偵查卷宗五冊。

3.證人、鑒定人名單一份。

4.換押證十一份。