福建省羅源縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

羅檢一部刑訴〔2020〕195號(hào)　

　　被告人徐某某，女，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501231980********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)固定職業(yè)，出生地福建省羅源縣，戶(hù)籍所在地福建省羅源縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省羅源縣**鎮(zhèn)**號(hào)**單元，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月3日被羅源縣公安局取保候?qū)?/span>，同年10月28日經(jīng)本院決定，同日由羅源縣公安局重新取保候?qū)彙?/span>

本案由羅源縣公安局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人徐某某于2017年1月至2018年5月期間，在羅源縣**鎮(zhèn)**街**店組織基本單位為人民幣（下同）1000元的兩場(chǎng)民間標(biāo)會(huì)，具體情況如下：

1第一場(chǎng)民間標(biāo)會(huì)于2017年9月1日整會(huì)，該會(huì)包括會(huì)東51名，以已中標(biāo)的會(huì)員每期交納1200元，未中標(biāo)會(huì)員每期交納1000元、會(huì)東每期交納700元的方式運(yùn)作。該會(huì)于2017年9月20日開(kāi)標(biāo)，每年標(biāo)會(huì)15次，原計(jì)劃至2021年1月結(jié)束，被告人徐某某以會(huì)員身份參加1名，于2018年3月20日中標(biāo),最后一次收取會(huì)款時(shí)間為2019年5月20日,開(kāi)展標(biāo)會(huì)26次。被告人徐某某累計(jì)收取會(huì)員會(huì)款138.68萬(wàn)元，其中，其交納會(huì)款為2.84萬(wàn)元，向其他會(huì)員收取會(huì)款為135.84萬(wàn)元。

2第二場(chǎng)民間標(biāo)會(huì)于2018年5月1日整會(huì)，該會(huì)包括會(huì)東47名，以已中標(biāo)會(huì)員每期交納1000元、未中標(biāo)的會(huì)員及會(huì)東每期交納中標(biāo)會(huì)款的方式運(yùn)作。該會(huì)于2018年6月1日開(kāi)標(biāo)，每年標(biāo)會(huì)16次，原計(jì)劃至2021年3月結(jié)束，最后一次收取會(huì)款時(shí)間為2019年2月1日，開(kāi)展標(biāo)會(huì)13次。被告人徐某某累計(jì)收取會(huì)員會(huì)款43.358萬(wàn)元，其中，其交納會(huì)款為7910元，向其他會(huì)員收取會(huì)款為42.567萬(wàn)元。

被告人徐某某組織的上述兩場(chǎng)民間標(biāo)會(huì)向其他會(huì)員收取會(huì)款共計(jì)178.407萬(wàn)元，造成會(huì)員蘭某甲、蘭某乙等7人經(jīng)濟(jì)損失10.735萬(wàn)元,案發(fā)后賠償蘭某甲、蘭某乙等7人經(jīng)濟(jì)損失1.73萬(wàn)元。

被告人徐某某于2020年6月3日自動(dòng)到羅源縣公安局投案，并如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：被告人徐某某的戶(hù)籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢(xún)記錄、會(huì)單復(fù)印件、委托書(shū)復(fù)印件、欠條復(fù)印件、還款說(shuō)明；

2.證人證言：證人蘭某甲、蘭某乙、雷某某、李某某、張某某、蘭某丙的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人徐某某的供述；

4.辨認(rèn)筆錄：證人雷某某、蘭某甲、蘭某乙的辨認(rèn)筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)：微信截圖；

6.其他證明材料：到案經(jīng)過(guò)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，組織、利用民間“會(huì)”，非法吸收資金178.407萬(wàn)元，數(shù)額巨大，并造成參會(huì)人員經(jīng)濟(jì)損失9.005萬(wàn)元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理；其犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，可以減輕處罰；積極賠償部分損失，可以酌情從輕處罰，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第五條、第六十一條、第六十三條、第六十七條第一款之規(guī)定，建議判處被告人徐某某有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金人民幣3萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百一十四條第二款的規(guī)定，建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

羅源縣人民法院　

檢??察??官：章學(xué)娟

檢察官助理：全燕斌

?2020年11月19日　

附件：

1.被告人徐某某現(xiàn)取保候?qū)彛「＝ㄊ×_源縣**鎮(zhèn)**號(hào)樓**單元；

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。