浙江省金華市金東區(qū)人民檢察院

起?訴?書

金東檢刑訴〔2020〕26號(hào)

被告人徐某某，男，1967年**月**日出生，身份證號(hào)碼330123************，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住浙江省杭州市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月20日被金華市公安局金東分局刑事拘留，?同年6月26日被取保候?qū)彙?/span>

本案由金華市公安局金東分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，案經(jīng)退回補(bǔ)充偵查一次，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年8月以來，浙江**電子商務(wù)有限公司（以下簡稱**公司）設(shè)立“****”電子商務(wù)平臺(tái)，在未經(jīng)國家金融主管部門批準(zhǔn)的情況下，以所謂“消費(fèi)返利”經(jīng)營為手段，設(shè)立資金池，并允諾“全額返還商家保證金、贈(zèng)送會(huì)員3倍消費(fèi)積分、積分可以再次消費(fèi)”，通過發(fā)展區(qū)域經(jīng)理進(jìn)行公開推廣宣傳，吸引商家加盟并充值保證金，向社會(huì)公眾非法集資，區(qū)域經(jīng)理可獲充值保證金9.375%的返利傭金。

被告人徐某某自2016年2月以來擔(dān)任**公司金華市金東區(qū)區(qū)域經(jīng)理。經(jīng)查，該區(qū)域內(nèi)有金華市金東區(qū)**裝飾有限公司、金華市金東區(qū)**館等加盟商戶70余家，上述商戶向“****”平臺(tái)充值保證金共計(jì)人民幣1142萬余元，徐某某從中獲取返利傭金共計(jì)人民幣415960元。

案發(fā)后，被告人徐某某已退出贓款人民幣415960元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息查詢單、偵破經(jīng)過、到案經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、浙江**區(qū)域經(jīng)理試合作協(xié)議、銀行流水、充值記錄核對(duì)清單、刑事判決書等；

2證人證言：證人曹某某、黃某某等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人徐某某的供述和辯解；

4.鑒定意見：上海弘連網(wǎng)絡(luò)科技有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所計(jì)算機(jī)司法鑒定意見書、浙江中銘會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司專項(xiàng)審核報(bào)告；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤一張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某某違反國家金融管理法律規(guī)定，幫助他人向社會(huì)公眾非法吸收資金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。被告人徐某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

金華市金東區(qū)人民法院

檢察員：姚靜

2020年6月22日

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附件：

1.被告人徐某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：139********；

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)；

3.?認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。