大連長興島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

大長檢公訴刑訴〔2020〕20號

被告人徐某某，女，1970年**月**日出生，居民身份證號碼2113021970********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省朝陽市雙塔區(qū)**路**號樓**單元**室，住遼寧省營口市**村**座**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月18日被瓦房店市公安局刑事拘留，經(jīng)大連市中山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月25日被大連市公安局中山分局逮捕。

本案由大連市公安局中山分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年9月24日向大連市中山區(qū)人民檢察院移送審查起訴。2019年10月21日大連市人民檢察院將本案交由本院辦理。本院受理后，于2019年10月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月21日、2020年2月3日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年12月19日、2020年3月16日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年1月20日、2020年4月17日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年被告人徐某某在大連長興島經(jīng)濟(jì)區(qū)加入“大眾創(chuàng)業(yè)分享平臺”，該平臺系以民間互助理財為名，要求參加者繳納49800元獲得加入資格，并按照發(fā)展層、A、B、C1、C2、C3順序組成6個層級，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，以騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷組織。被告人徐某某在該傳銷組織中參與管理三個盤，處于C2層級，盤內(nèi)成員有30余人。被告人徐某某從事發(fā)展傳銷下線、帶動傳銷團(tuán)隊(duì)等工作，同時擔(dān)任講師。

被告人徐某某被公安機(jī)關(guān)抓獲后，自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：立案決定書、案件來源、抓捕經(jīng)過、戶籍信息、“民間自愿互助理財”行業(yè)規(guī)范、微信聊天照片、銀行卡資金流水等；2.證人證言：證人王某某、馬某某的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人徐某某的供述與辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，擾亂了經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

大連長興島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??官：??金妍妍
檢察官助理：??朱??理

2020年4月17日

附件：

1.被告人現(xiàn)被羈押于大連市看守所

2.案卷材料和證據(jù)四冊、光盤一張

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份