上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2020〕1005號

被告人徐某某，男，1984年**月**日生，公民身份號碼3326241984********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍在浙江省仙居縣**街道**村**樓街**號。2019年9月13日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，2019年9月16日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，2019年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，男，1976年**月**日生，公民身份號碼3326241976********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍在浙江省仙居縣**鄉(xiāng)**村**號。2019年10月11日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，2019年10月12日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，2019年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某、馬某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年12月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年1月22日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局浦東分局于2020年2月10日補(bǔ)充偵查完畢再次移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月間，被告人徐某某、馬某某受鄭剛（另案處理）指使，由徐某某陪同馬某某至多家銀行開立銀行卡，用于收取非法所得錢款，后徐某某、馬某某先后多次持上述銀行卡至銀行柜臺、ATM機(jī)將上述錢款取現(xiàn)并交給鄭剛。

2019年7月中下旬，被害人高某某、王某某分別在網(wǎng)絡(luò)被他人以投資賺錢名義，騙取人民幣4萬余元、16萬余元，其中12萬元先后被轉(zhuǎn)入上述馬某某名下的多張銀行卡內(nèi)，并分別由徐某某、馬某某于當(dāng)日進(jìn)行取現(xiàn)，造成被害人損失無法挽回。

2019年9月10日，被告人徐某某在浙江省仙居縣被公安人員抓獲；2019年9月29日，被告人馬某某主動至公安機(jī)關(guān)投案，兩人到案后均如實(shí)供述了基本犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被告人徐某某、馬某某的供述，證實(shí)上述犯罪事實(shí)；

2.被害人高某某、王某某的陳述，證實(shí)其錢款被騙損失的事實(shí)；

3.證人張某某的證言，證實(shí)被害人錢款被騙損失的經(jīng)過；

4.上海市公安局浦東分局、天津市公安局東麗分局的調(diào)取證據(jù)清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)所調(diào)取的案發(fā)現(xiàn)場監(jiān)控錄像拍攝到被告人徐某某至銀行提取涉案錢款的事實(shí)；

5.天津市公安局東麗分局調(diào)取證據(jù)清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)從涉案銀行調(diào)取被告人馬某某至銀行柜臺取款的相關(guān)憑證的事實(shí)；

6.相關(guān)銀行轉(zhuǎn)賬記錄等書證，證實(shí)涉案錢款的去向情況；

7.浙江省仙居縣公安局及上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)及抓獲經(jīng)過，證實(shí)被告人徐某某、馬某某到案的經(jīng)過。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某某、馬某某對基本犯罪事實(shí)均無異議。

本院認(rèn)為，被告人徐某某、馬某某明知是他人犯罪所得而提供銀行賬戶、幫助他人轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某、馬某某系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人馬某某具有自首情節(jié)，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人徐某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議對被告人徐某某、馬某某判處三年六個月以下有期徒刑，并處罰金之刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第十五條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：崔皓

2020年3月3日

附：

1．被告人徐某某、馬某某現(xiàn)均羈押于上海市浦東新區(qū)看守所；

2．案卷材料和證據(jù)三冊；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份；

4．《征詢值班律師/辯護(hù)人意見函》二份；

5．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料?！?