廣西壯族自治區(qū)百色市田某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

陽檢刑訴〔2020〕116號

被告人徐某某，女，1978年**月**日出生于山東省萊蕪市鋼城區(qū)，公民身份號碼3712031978********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地山東省濟南市章丘區(qū)**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住山東省濟南市章丘區(qū)**園**棟**號房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年7月10日由百色市公安局田某分局執(zhí)行逮捕，次日被百色市公安局田某分局取保候?qū)彙?/span>

被告人呂某某，男，1981年**月**日出生于山東省濟南市章丘區(qū)，公民身份號碼3701811981********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地山東省濟南市章丘區(qū)**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住山東省濟南市章丘區(qū)**園**棟**號房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年5月20日被百色市公安局田某分局刑事拘留，于2020年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由百色市公安局田某分局執(zhí)行逮捕。

本案由百色市公安局田某分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某、呂某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年8月25日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年7月至2020年4月間，上海市“中君集團”開發(fā)了以傳銷組織模式運營的“中君健康商城”、“星e淘”、“豪享拼”三個傳銷網(wǎng)絡(luò)平臺，平臺通過以開現(xiàn)場培訓(xùn)會、音視頻宣傳、視頻直播、微信群宣傳推廣等方式引誘平臺會員發(fā)展他人參加，騙取錢財。

2018年2月某日，被告人徐某某在莊某某（在逃）的介紹下知曉“中君集團”開發(fā)的“薈生中君”、“四川祿宏交易所”商城平臺，隨后二人一同到上?！爸芯瘓F”進行考察，2018年4月某日，徐某某使用本人及其丈夫被告人呂某某的身份信息注冊成為“薈生中君”平臺會員，徐某某會員帳號為：a794***，帳號所綁定的銀行卡號62284802530******，綁定的手機號碼1866039****；呂某某的會員帳號為：a234***，帳號所綁定的銀行卡號為62366823400******，綁定的手機號碼1550866****。為獲得非法利益，徐某某使用本人及呂某某的會員帳號發(fā)展魏某某、李某甲、劉某某（三人均另案處理）和莊某某等人為傘下會員，同時對上述會員進行授課培訓(xùn)，鼓動上述會員不斷發(fā)展下線，并由呂某某負(fù)責(zé)授課場地租賃、組織日常會務(wù)、定制服裝、籌備會員出國旅游、涉案平臺“電子幣”、“余額”變現(xiàn)兌換、處理下線會員申請的信息變更、發(fā)放縣區(qū)、市代理費等工作。2019年2月，“薈生中君”更名為“中君健康商城”，“四川祿宏交易所”更名為“星e淘”。2019年5月，“中君集團”推出“豪享拼”商城平臺APP。徐某某將上述人員培養(yǎng)成為骨干成員，每月多次組織下線會員到指定場所，由其本人或魏某某、莊某某、李某甲等人對平臺下線會員進行授課，鼓勵會員再發(fā)展會員。隨著會員團隊人數(shù)的發(fā)展壯大，徐某某為自己的會員團隊取名“鴻雁傳奇”，“鴻雁傳奇”下設(shè)“雄鷹”、“聚星”、“海之魂”、“廣源”、“揚帆”等會員團隊體系，分別由魏某某、莊某某等人擔(dān)任體系領(lǐng)導(dǎo)人。為提高在涉案平臺購買商品業(yè)績而獲得更多平臺返利，徐某某每個月都會組織各體系領(lǐng)導(dǎo)人組織下線會員開招商會，用各體系團隊的業(yè)績進行比拼，以此促進、提高下線會員在涉案平臺上的購買力度。在“星e淘”平臺推出區(qū)縣、市代理的獎勵模式后，徐某某還召集下線會員眾籌代理資金，先后向“中君集團”申請并獲得濟南市章丘區(qū)、淄博市、北京市、武漢市、貴陽市、泰安市、聊城市、秦皇島市、菏澤市、棗莊市、德州市、溫州市等的代理權(quán)?！爸芯瘓F”每個月發(fā)放代理費一次，以星e淘“余額”的形式發(fā)放到各縣區(qū)、市代理的負(fù)責(zé)人會員帳號中，再由各負(fù)責(zé)人發(fā)放“余額”給參與眾籌的會員，其中章丘區(qū)代理的分紅由呂某某負(fù)責(zé)發(fā)放。經(jīng)鑒定，截止2020年4月3日“中君健康商城”平臺被查封，徐某某的傘下會員層級數(shù)25層，直接下線會員數(shù)11人，總下線會員數(shù)15901人；徐某某會員帳號a794***在“中君健康商城”的獲利累計傭金197295.06，呂某某會員帳號a234***在“中君健康商城”的獲利累計傭金4354659.29，

上述會員帳號的累計傭金共4551954.35。按照“中君健康商城”傭金與人民幣1:1的兌換比例，徐某某、呂某某在“中君健康商城”平臺中獲利共計4551954.35元。2020年4月8日，公安機關(guān)依法凍結(jié)呂某某銀行卡號62366823400******中的資金2577042.9元、銀行卡號62220216020******中的資金1596972.82元，凍結(jié)的資金共計4174015.72元。

2020年5月20日，呂某某被抓獲歸案后如實供述其犯罪事實。同年7月10日，徐某某主動到公安機關(guān)投案并如實供述其罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、涉案銀行賬戶流水明細(xì)、房屋租賃協(xié)議書等書證；2.證人證言：證人魏某某、李某甲等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人徐某某、呂某某的供述與辯解；4.鑒定意見：司法會計鑒定意見書；5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：現(xiàn)場勘驗筆錄、辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人徐某某、呂某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐某某、呂某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品等經(jīng)營活動為名，要求參加者以購買商品或者繳納資金等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序的傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人徐某某起主要作用，是主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部罪行處罰；被告人呂某某起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人徐某某主動投案并如實供述罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人呂某某被抓獲到案后能如實供述罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人徐某某、呂某某歸案后自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處罰。被告人徐某某、呂某某被扣押、凍結(jié)的財產(chǎn)屬違法犯罪所得贓款，建議沒收上繳國庫。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

百色市田某區(qū)人民法院

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???????????????????????????????????????? 檢察官：主江濤

2020年9月25日

附件：

1.被告人徐某某現(xiàn)取保候?qū)彛?lián)系電話：1320640****；被告人呂某某現(xiàn)羈押于田某區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)17冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份；

4.《量刑建議書》1份；

5.《適用簡易程序建議書》1份。