江蘇省東?？h人民檢察院

?起?訴?書(shū)?

東檢一部刑訴〔2020〕74號(hào)

被告人徐大龍，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3207221983********，漢族，初中文化，原東海縣**加油站**，戶籍所在地江蘇省東?？h**街道**路**號(hào)**小區(qū)**幢**單元**室，現(xiàn)租住在東?？h**街道**路**室。被告人徐大龍?jiān)蚍附壖茏?，?002年12月14日被東海縣人民法院判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣二千元。被告人徐大龍因涉嫌詐騙罪，于2018年3月23日被東?？h公安局刑事拘留;于同年4月20日被該局取保候?qū)?；?019年4月19日被該局監(jiān)視居??；經(jīng)本院決定，于2019年10月15日被重新監(jiān)視居住，由東海縣公安局執(zhí)行；2020年3月31日經(jīng)本院決定逮捕，因疫情未予執(zhí)行；又于2020年4月2日經(jīng)本院決定被重新監(jiān)視居住，由東海縣公安局執(zhí)行。

指定辯護(hù)人孫會(huì)利，江蘇華天人律師事務(wù)所律師。

本案由東海縣公安局偵查終結(jié)，以被告徐大龍涉嫌詐騙罪，于2019年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人及被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年11月28日、2020年2月10日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于2019年12月27日、2020年3月10日重新移送審查起訴；因案情復(fù)雜，本院分別于2019年11月15日、2020年1月28日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、合同詐騙

被告人徐大龍于2017年5月至2017年11月間，在明知其拖欠巨額債務(wù)、沒(méi)有實(shí)際履行合同能力的情況下，以單價(jià)低于當(dāng)日柴油出庫(kù)價(jià)的形式先后與王某某、張某甲、杜某某、唐某某、孫某某、周某某、馬某某等七人簽訂口頭柴油銷售合同，實(shí)際騙取上述七人柴油預(yù)付款共計(jì)人民幣1058.11萬(wàn)元。具體分述如下：

1.被告人徐大龍于2017年6月至2017年11月，多次與被害人王某某簽訂口頭柴油銷售合同，至2017年11月15日，在尚有157噸柴油折合人民幣688700元未配送的情況下，又分別于2017年11月18日、2017年11月19日騙取王某某柴油預(yù)付款人民幣240萬(wàn)元，實(shí)際騙取王某某柴油預(yù)付款共計(jì)人民幣3088700元，徐大龍將上述柴油款用于填補(bǔ)倒賣柴油虧空、償還個(gè)人債務(wù)等。

2.被告人徐大龍于2017年9月13至2017年11月1日，多次與被害人張某甲簽訂口頭柴油銷售合同，期間收取張某甲柴油預(yù)付款共計(jì)人民幣225萬(wàn)元，徐大龍配送價(jià)值人民幣61.74萬(wàn)元的柴油，實(shí)際騙取張某甲柴油預(yù)付款共計(jì)人民幣163.26萬(wàn)元。

3.被告人徐大龍于2017年11月5日，與被害人杜某某簽訂口頭柴油銷售合同并收取杜某某柴油預(yù)付款人民幣200萬(wàn)元，徐大龍配送價(jià)值人民幣90萬(wàn)元的柴油，實(shí)際騙取杜某某柴油預(yù)付款人民幣110萬(wàn)元。

4.被告人徐大龍于2017年11月份，與被害人唐某某簽訂口頭柴油銷售合同并收取其柴油預(yù)付款人民幣400余萬(wàn)元，徐大龍配送價(jià)值人民幣300余萬(wàn)元的柴油，實(shí)際騙取唐某某柴油預(yù)付款人民幣116萬(wàn)元。

5.被告人徐大龍于2017年9月至2017年11月14日，與被害人孫某某多次簽訂口頭柴油銷售合同，至2017年11月14日，在尚有18萬(wàn)元的柴油未配送的情況下，再次收取孫某某200噸柴油預(yù)付款人民幣116萬(wàn)元，其中價(jià)值人民幣92.8萬(wàn)元的柴油未配送，實(shí)際騙取孫某某柴油預(yù)付款共計(jì)人民幣110.8萬(wàn)元。

6.被告人徐大龍于2017年10月至2017年11月，與被害人周某某多次簽訂口頭柴油銷售合同并收取其柴油預(yù)付款人民幣57萬(wàn)元，期間徐大龍配送價(jià)值人民幣8.4萬(wàn)元的柴油，實(shí)際騙取周某某柴油預(yù)付款人民幣48.6萬(wàn)元。

7.被告人徐大龍于2017年11月14日至2017年11月16日，與被害人馬某某簽訂口頭柴油銷售合同并收取其柴油預(yù)付款共計(jì)人民幣321萬(wàn)元，期間徐大龍配送價(jià)值人民幣120.42萬(wàn)元的柴油，實(shí)際騙取馬某某柴油預(yù)付款人民幣200.58萬(wàn)元。

被告人徐大龍主動(dòng)到案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.東?？h人民法院（2002）東刑初字第527號(hào)刑事判決書(shū)、東?？h**會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司關(guān)于東?？h**鎮(zhèn)徐大龍家庭資產(chǎn)負(fù)債情況報(bào)告書(shū)、李某某在逃人員登記表、銀行卡交易明細(xì)、借條及微信交易記錄等相關(guān)書(shū)證；

2.證人張某乙、許某某、張某丙、魏某某、任某某、劉某甲證言；

3.被害人王某某、張某甲、杜某某、唐某某、孫某某、周某某、馬某某陳述；

4.被告人徐大龍供述和辯解。

二、詐騙

被告人徐大龍于2017年5月至2017年11月間，在明知其拖欠巨額債務(wù)、沒(méi)有償還能力情況下，以柴油漲價(jià)、囤柴油賺取差價(jià)、資金周轉(zhuǎn)等為由，騙取葉某某、徐某甲、徐某乙、徐某丙、徐某丁等五人共計(jì)人民幣481.6萬(wàn)元。具體分述如下：

1.被告人徐大龍于2017年5月10日至2017年11月1日，向葉某某借款人民幣共計(jì)460萬(wàn)元，期間徐大龍支付葉某某本息共計(jì)人民幣171萬(wàn)元，實(shí)際騙取被害人葉某某共計(jì)人民幣289萬(wàn)元，用于填補(bǔ)倒賣柴油虧空。

2.被告人徐大龍于2017年6月5日至2017年11月13日，向徐某甲借款人民幣共計(jì)105萬(wàn)元，期間徐大龍支付徐某甲本息共計(jì)人民幣43.4萬(wàn)元，實(shí)際騙取被害人徐某甲共計(jì)人民幣61.6萬(wàn)元，用于填補(bǔ)倒賣柴油虧空。

3.被告人徐大龍于2017年10月19日，向徐某乙借款人民幣102萬(wàn)元（月息3分）用于填補(bǔ)倒賣柴油虧空。

4.被告人徐大龍于2017年11月14日，向徐某丙借款人民幣20萬(wàn)元用于填補(bǔ)倒賣柴油虧空。

5.被告人徐大龍于2017年11月20日，向徐某丁借款人民幣9萬(wàn)元用于填補(bǔ)倒賣柴油虧空。

被告人徐大龍主動(dòng)到案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.東?？h**會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司關(guān)于東?？h**鎮(zhèn)徐大龍家庭資產(chǎn)負(fù)債情況報(bào)告書(shū)、銀行卡交易明細(xì)、借條及相關(guān)民事判決書(shū)等相關(guān)書(shū)證；

2.證人寇某某、劉某乙、張某丁、徐某戊證言；

????3.被害人葉某某、徐某甲、徐某乙、徐某丙、徐某丁陳述；

4.被告人徐大龍供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人徐大龍以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（三）項(xiàng)的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐大龍?jiān)趯?shí)施合同詐騙犯罪期間，以非法占有為目的，采用隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐大龍主動(dòng)到案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人徐大龍一人犯二罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條的規(guī)定，對(duì)被告人徐大龍的違法所得，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省東?？h人民法院

檢察官：張博

2020年4月2日

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附：1.被告人徐大龍現(xiàn)監(jiān)視居住于住處，聯(lián)系電話：1516132****；

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)；

3.被害人名單?！?/span>