福建省寧德市蕉城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

蕉檢公刑訴〔2020〕63號

被告人彭某某，女,1968年**月**日出生，身份證號碼3522011968********，漢族，初識字，無職業(yè)，住寧德市蕉城區(qū)**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年6月18日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年7月3日被寧德市公安局蕉城分局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧德市公安局蕉城分局偵查終結(jié)，以被告人彭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2010年11月5日至2014年9月25日間，被告人彭某某以民間互助會的形式，先后發(fā)起人民幣（幣種，下同）300元標(biāo)低的互助會二場、500元標(biāo)低的互助會二場、1000元標(biāo)低的互助會一場，吸收黃某某、蔡某某、林某某等會員共計(jì)498人次入會。2014年11月，被告人彭某某因會款被部分會員標(biāo)走未還，造成倒會。至案發(fā)，被告人彭某某吸收上述會員存款共計(jì)10343628元，造成報(bào)案的23名會員直接經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)1254372元。

2019年6月18日19時(shí)，被告人彭某某在福州市**路**城**幢**室門口被福州市公安局安泰派出所民警抓獲。

案發(fā)后，被告人彭某某的親屬與報(bào)案的黃某某、蔡某某、林某某等23會員達(dá)成調(diào)解協(xié)議，已賠償黃某某、蔡某某、林某某等23會員經(jīng)濟(jì)損失，取得黃某某、蔡某某、林某某等23會員的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.會單、會首及會員確認(rèn)的已交會款計(jì)算表、寧德市公安局蕉城分局出具的抓獲經(jīng)過、被告人彭某某的戶籍證明等書證；

2.證人黃某某、蔡某某、林某某等人的證言；

3.被告人彭某某的供述和辯解；

4.福建德健會計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒證專項(xiàng)審核報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀證實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人彭某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人彭某某違反金融管理法規(guī)，以民間互助會的形式變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人彭某某有期徒刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院

檢察員：李培欽

2020年3月9日

附：

1.被告人彭某某現(xiàn)取保候?qū)徲趯幍率薪冻菂^(qū)**路**號，聯(lián)系電話1895024****；

2.卷宗2冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

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