湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

益赫檢公刑訴〔2019〕683號(hào)

被告人彭某甲，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4323211976********，漢族，戶籍所在地湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)，初中文化程度，務(wù)工，住益陽(yáng)市赫山區(qū)**路工商銀行。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年5月10日被益陽(yáng)市公安局朝陽(yáng)分局刑事拘留，同年5月24日被該局決定取保候?qū)彙?018年12月18日，被益陽(yáng)市赫山區(qū)人民檢察院提起公訴，因其不到案被益陽(yáng)市赫山區(qū)人民法院不予受理。2018年12月29日，益陽(yáng)市公安局朝陽(yáng)分局對(duì)彭某甲網(wǎng)上追逃，2019年2月24日被抓獲歸案，同日被該局決定刑事拘留，同年3月29日被該局決定取保候?qū)彙?019年7月1日，本院決定對(duì)其重新取保候?qū)彙?/span>

本案由益陽(yáng)市公安局朝陽(yáng)分局偵查終結(jié)，以被告人彭某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年7月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年8月1日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月1日重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院決定自2019年10月1日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

廣東**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“云某某公司”）于2014年1月6日在廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城注冊(cè)成立，法定代表人為黃某甲，實(shí)際控制人為董事長(zhǎng)黃某乙。經(jīng)營(yíng)范圍：網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開發(fā)；商品信息咨詢服務(wù)；企業(yè)管理咨詢服務(wù)；科技信息咨詢服務(wù)；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃服務(wù)；計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；投資咨詢服務(wù)。實(shí)際主要經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)是運(yùn)營(yíng)第三方電商平臺(tái)——云聯(lián)商城，宣稱“消費(fèi)全返”，同時(shí)通過網(wǎng)站、微信、培訓(xùn)會(huì)、商學(xué)院授課等途徑進(jìn)行培訓(xùn)發(fā)展推廣會(huì)員，并發(fā)展代理公司。

云某某公司有一個(gè)兼具積分記錄、分配、返還等功能的后臺(tái)系統(tǒng)，云某某公司設(shè)置的返利規(guī)則、計(jì)酬規(guī)則等均以積分的形式對(duì)云某某商城所有注冊(cè)會(huì)員在商城平臺(tái)上的交易、兌現(xiàn)、收益等情況進(jìn)行數(shù)據(jù)記錄、管理。云某某公司規(guī)定要享受消費(fèi)返還必須先成為會(huì)員，參與人員通過云某某商城或者推薦人的推廣二維碼等即可免費(fèi)注冊(cè)成為普通會(huì)員，并獲得一個(gè)注冊(cè)ID，會(huì)員注冊(cè)時(shí)需填寫推薦人的注冊(cè)ID，系統(tǒng)根據(jù)推薦關(guān)系自動(dòng)識(shí)別記錄并鎖定上下線關(guān)系，從而形成自上而下、多層級(jí)、金字塔型的組織結(jié)構(gòu)。普通會(huì)員可以繳納99.9元升級(jí)為金鉆會(huì)員，或者繳納999元升級(jí)為鉑鉆會(huì)員，下線會(huì)員通過繳納升級(jí)、消費(fèi)、推薦獎(jiǎng)勵(lì)等方式獲得傭金，可申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)。云某某公司設(shè)置了“提成”和“嘉獎(jiǎng)”兩種積分獎(jiǎng)勵(lì)制度，利用計(jì)分計(jì)酬、轉(zhuǎn)換等制度，掩飾其通過“復(fù)式計(jì)酬”分配利潤(rùn)的事實(shí)。為發(fā)展業(yè)務(wù)，云某某公司設(shè)置了代理公司制度，代理公司在繳納代理費(fèi)成為代理商后，能夠獲得在其代理區(qū)域、行業(yè)內(nèi)所有交易額0.5%-2％不等的提成。2017年8月29日，廣州市**公司黃某乙等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪成立專案組立案?jìng)刹?，代?hào)“8.29專案”。

2017年上半年，被告人彭某甲經(jīng)他人推薦注冊(cè)ID成為云某某會(huì)員，繳納了999元后升級(jí)為鉑鉆會(huì)員，通過發(fā)展下線等方式獲得提成，共計(jì)48536.29元。注冊(cè)ID“輝1”，所在層級(jí)27級(jí)，下線層級(jí)1人，直接下線人數(shù)1人，所有下線人數(shù)1人；注冊(cè)ID“益陽(yáng)惠通貿(mào)易”所在層級(jí)30級(jí)，下線層級(jí)2級(jí)，直接下線人數(shù)19人，所有下線人數(shù)20人，累計(jì)提現(xiàn)金額31363.48元；注冊(cè)ID“彭某甲8”所在層級(jí)28級(jí)，下線層級(jí)16級(jí)，直接下線人數(shù)10人，所有下線人數(shù)1054人，累計(jì)提現(xiàn)金額17172.81元。在其發(fā)展的所有下線中，現(xiàn)已查明的付費(fèi)會(huì)員有61人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、戶籍信息、到案經(jīng)過、8.29專案全國(guó)收網(wǎng)部署會(huì)議材料、情況說明等書證；3.證人王某某、彭某乙、高某某、周某甲、肖某某、姚某某、張某某、賈某某、周某乙、郭某某、陳某某、彭某某的證言；4.被告人彭某甲的供述與辯解；5.鑒定意見；6.提取筆錄。

本院認(rèn)為，被告人彭某甲以云某某商城“消費(fèi)全返”的名義對(duì)外進(jìn)行宣傳，并要求參加者以繳納費(fèi)用和購(gòu)買商品的方式獲得加入資格及發(fā)展下線資格，并按照一定的順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人彭某甲起次要作用，系從犯，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

益陽(yáng)市赫山區(qū)人民法院

檢察員：鐘誠(chéng)

2019年10月15日

附：

1.被告人彭某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1397371****。

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)，電子卷宗光盤1張。_