樂山市市中區(qū)人民檢察院

起?訴?書

樂市中檢公訴刑訴〔2020〕85號(hào)

被告人彭某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5111021992********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省樂山市市中區(qū)，住市中區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌盜竊罪、詐騙罪，于2019年5月31日被樂山市公安局市中區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月2日被該局逮捕。

本案由樂山市公安局市中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人彭某某涉嫌詐騙、盜竊罪，于2019年8月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月14日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月24日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月17日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月1日、2019年12月15日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

自2017年底開始，被告人彭某某虛構(gòu)自己北京**科技有限公司的代理的身份，以幫其完成該公司貸款任務(wù)能得到公司高額分紅以及幫其完成信用卡過(guò)卡業(yè)務(wù)并分紅為誘餌讓被害人從支付寶賬戶招聯(lián)金融、萬(wàn)達(dá)貸、螞蟻借唄、省唄、百度有錢花等進(jìn)行網(wǎng)上貸款，并轉(zhuǎn)入自己用母親閔某某身份注冊(cè)的支付寶（彭某某將賬戶改名為北京**科技有限公司）中或轉(zhuǎn)入自己的賬戶中等方式，騙取被害人資金。

1、2018年5月開始，被告人彭某某向周某甲謊稱其公司可以做無(wú)息貸款、免息貸款為由讓周某甲在網(wǎng)上小花錢包、小贏卡貸、玖富萬(wàn)卡等進(jìn)行貸款，而后又以要把貸款本金轉(zhuǎn)到其公司賬戶中去過(guò)賬為由，讓周某甲把貸款本金轉(zhuǎn)入彭某某提供的賬戶名為北京**科技有限公司的支付寶賬戶中。此后彭某某陸續(xù)還款又陸續(xù)借貸，截止案發(fā)，共計(jì)產(chǎn)生貸款175395.13元，彭某某已還本息68124.87元。

2、被告人彭某某與被害人程某某系情侶關(guān)系，2018年5月起彭某某向程某某虛構(gòu)自己是小貸公司員工的身份，以投資到該小貸公司可以分紅為由讓程某某在捷信消費(fèi)金融貸款處6萬(wàn)元，而后程某某將該6萬(wàn)元現(xiàn)金交給彭某某。

3、2018年6月開始，被告人彭某某向曾某某虛構(gòu)是北京**科技有限公司樂山總代理的身份，讓曾某某用自己的信息在手機(jī)上小贏卡貸、花唄、借唄等APP進(jìn)行貸款，共計(jì)貸款13萬(wàn)余元人民幣轉(zhuǎn)至彭某某提供的賬戶。2019年5月，彭某某以投資為由，刷曾某某信用卡內(nèi)的25600元人民幣。

4、2018年8月開始，被告人彭某某以要完成其公司貸款任務(wù)為由，讓鄭某某在馬上金融貸、招聯(lián)金融、微眾銀行卡、360借條等進(jìn)行網(wǎng)上貸款，并將網(wǎng)上貸款的錢轉(zhuǎn)入北京**科技有限公司的支付寶賬戶，共計(jì)74000元。

5、2018年8月起，被告人彭某某向吳某甲虛構(gòu)自己是北京**科技有限公司的樂山地區(qū)的負(fù)責(zé)人的身份，讓吳某甲在包銀消費(fèi)金融、招聯(lián)金融、馬上消費(fèi)金額、安逸花等進(jìn)行網(wǎng)上貸款后，彭某某以其公司只能提供部分免息貸款為由，讓吳某甲將34900元打入用彭某某提供的北京**科技有限公司的支付寶賬戶。后續(xù)在網(wǎng)貸平臺(tái)歸還43253元本息，剩余15926.73元未歸還。

6、被告人彭某某與被害人萬(wàn)某某系情侶關(guān)系，自2018年11月起，彭某某向萬(wàn)某某虛構(gòu)自己是北京**科技有限公司的四川總代理的身份，以要完成該公司布置的信用卡套現(xiàn)、花唄套現(xiàn)等在網(wǎng)商貸、花唄等讓萬(wàn)某某進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)貸款并打入彭某某提供的北京**科技有限公司的支付寶賬戶，累計(jì)46400元人民幣。

7、2018年12月，被告人彭某某向燕某某虛構(gòu)自己是北京**科技有限公司員工的身份，讓燕某某在包銀消費(fèi)金融、360借條、玖富萬(wàn)卡、中郵貸款等平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)上貸款，隨后燕某某將網(wǎng)上貸款所得62536.5元人民幣，一部分轉(zhuǎn)給彭某某提供的北京**科技有限公司的支付寶賬戶，另外一部分通過(guò)刷彭某某的POS機(jī)轉(zhuǎn)入彭某某的賬戶。

8、2019年1月，被告人彭某某向楊某某虛構(gòu)自己是北京**科技有限公司四川總代理的身份，以能為其老公吳某乙能做免息車貸為由，讓楊某某向北京**科技有限公司的支付寶賬戶轉(zhuǎn)款38500元，2019年3月以幫忙償還貸款為由，讓楊某某轉(zhuǎn)款15444元，2019年4月24日彭某某謊稱自己要完成北京**科技有限公司的貸款任務(wù)為由，讓楊某某幫忙在360貸款上貸款8500元并打入自己提供的北京**科技有限公司的支付寶賬戶。楊某某共被彭某某騙取62444元人民幣，后彭某某還款16863元。

9、2019年1月開始，被告人彭某某向余某某虛構(gòu)是北京**科技有限公司員工的身份，讓余某某分別在360借條、包銀借貸、網(wǎng)商貸、招聯(lián)金融、拍拍貸等平臺(tái)上進(jìn)行網(wǎng)上貸款，余某某在網(wǎng)上貸下68996.33元的貸款全部通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)到彭某某的支付寶賬戶中。

10、2019年2月開始，被告人彭某某向譚某某虛構(gòu)自己是北京**科技有限公司的員工的身份，讓譚某某在馬上金融、360借條、玖富萬(wàn)卡、你我貸等貸款平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)上貸款。譚某某在貸款下放以后將共計(jì)47200元按照彭某某要求轉(zhuǎn)入彭某某提供的北京**科技有限公司的支付寶賬戶。

11、2019年3月，被告人彭某某虛構(gòu)自己是北京**科技有限公司的員工身份，讓周某乙進(jìn)行你我貸、PPmoney、我來(lái)貸進(jìn)行網(wǎng)上貸款。周某乙將這些錢轉(zhuǎn)到彭某某提供的北京**科技有限公司北京**科技有限公司的支付寶賬戶上，共計(jì)76308元人民幣，后彭某某虛構(gòu)補(bǔ)差價(jià)的事實(shí)，讓周某乙轉(zhuǎn)賬17800到淘寶賬戶。

12、2019年5月，被告人彭某某向孟某某虛構(gòu)自己在銷售蘋果8、蘋果XR等手機(jī)的事實(shí)向孟某某提前索要手機(jī)款，并稱付款后將手機(jī)拿給孟某某，并且虛構(gòu)其為其公司完成信用卡過(guò)卡任務(wù)的事實(shí)要求孟某某向其提供的北京**科技有限公司的支付寶和私人微信賬號(hào)轉(zhuǎn)手機(jī)款共計(jì)10950元人民幣。2019年5月15日彭某某向孟某某虛構(gòu)要完成公司三筆貸款任務(wù)的事實(shí)，讓孟某某在中郵錢包貸款37000元人民幣，并要求孟某某將這些貸款轉(zhuǎn)入其提供的北京**科技有限公司的支付寶賬號(hào)，共計(jì)轉(zhuǎn)款47950元。

13、2019年12月，被告人彭某某虛構(gòu)自己是北京**科技有限公司的樂山代理的身份，讓張某某進(jìn)行網(wǎng)上貸款，并且讓張某某將自己的興業(yè)銀行、恒豐銀行、平安銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行信用卡拿給彭某某并刷POS機(jī)，張某某通過(guò)網(wǎng)上貸款、信用卡過(guò)卡、網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬給彭某某累計(jì)被騙取517511元人民幣。

14、2019年5月，被告人彭某某向郭某某稱在幫別人做信用卡過(guò)卡業(yè)務(wù)，需要資金，引導(dǎo)郭某某將自己逍客汽車抵押給二手車行換取抵押金5萬(wàn)元，并將這5萬(wàn)元交給彭某某。郭?共計(jì)被彭某某騙取93146.37元人民幣。

15、2019年5月，盧某某與被告人彭某某確定情侶關(guān)系。隨后彭某某邀約盧某某到國(guó)外旅游，2019年5月22日晚上?8時(shí)許彭某某以需要回國(guó)處理事情為由，使用盧某某的手機(jī)訂機(jī)票，期間騙取了盧某某銀行卡密碼，在盧某某不知情的情況下，將盧某某建設(shè)銀行卡上面的40000元現(xiàn)金通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)賬到了彭某某自己的支付寶賬戶上。

2019年5月31日，被告人彭某某在淮南東站被民警擋獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被告人供述與辯解、視聽資料等。

本院認(rèn)為，被告人彭某某虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；盜竊他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任，彭某某犯數(shù)罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第?根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

樂山市市中區(qū)人民法院

檢察員：彭璐

2020年2月25日

附：

????1.被告人彭某某現(xiàn)羈押于樂山市看守所；

2.案卷11冊(cè)，光盤18張。