浙江省舟山市人民檢察院

起?訴?書

舟檢公訴刑訴〔2018〕15號

被告人張某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼330903197********，漢族，文化程度初中，系舟山市**有限公司實際負(fù)責(zé)人，住舟山市普陀區(qū)**街道**苑**幢**室(戶籍所在地舟山市普陀區(qū)**街道**號)。曾因犯販賣毒品罪、非法持有毒品罪，于2006年6月21日被舟山市中級人民法院判處有期徒刑七年六個月，于2010年10月6日刑滿釋放。

被告人韓富康，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼3309031966********，漢族，文化程度初中，個體，住舟山市普陀區(qū)**街道**路**號**園**幢**室。曾因犯妨害公務(wù)罪，于2006年9月11日被舟山市定海區(qū)人民法院判處拘役一個月，于2006年9月13日刑滿釋放。

被告人朱冬舟，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼3309031982********，漢族，文化程度初中，系舟山市**有限公司員工，住舟山市普陀區(qū)**街道**路**弄**號**室。

被告人樂崢崢，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3309031983********，漢族，文化程度高中，系舟山市**有限公司員工，暫住于舟山市普陀區(qū)**路**號**幢**室（戶籍所在地舟山市普陀區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號**室）。

被告人張某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3309031982********，漢族，文化程度高中，系“**”船和“**”船業(yè)務(wù)，住舟山市**街道**號（戶籍所在地舟山市普陀區(qū)**街道**號）。

被告人王艇，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3309031984********，漢族，文化程度高中，系舟山市**有限公司法定代表人，住舟山市普陀區(qū)**街道**路**樓**單元**室（戶籍所在地舟山市普陀區(qū)**街道**路**號**公寓**幢**室）。

被告人余林，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3309021986********，漢族，文化程度初中，系舟山市**有限公司員工，住舟山市定海區(qū)**街道**號。曾因犯聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪，于2009年7月6日被舟山市定海區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，于2010年10月2日刑滿釋放；又因無合法手續(xù)買賣成品油于2016年11月28日被舟山市公安邊防支隊行政處罰一次。

被告人丁侃鵬，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3309031982********，漢族，文化程度高中，系舟山市**有限公司員工，暫住于舟山市普陀區(qū)**街道**幢**室（戶籍所在地舟山市普陀區(qū)**街道**路**號）。

被告人韓林，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼320821197********，漢族，文化程度中專，系舟山市**有限公司員工，暫住于江蘇省淮安市淮陰區(qū)**鎮(zhèn)**場（戶籍所在地江蘇省淮安市淮陰區(qū)**鎮(zhèn)**路**號）。

被告人孫某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼3309031972********，漢族，文化程度初中，系“**”船和“**”船**，住舟山市普陀區(qū)**鎮(zhèn)**路**號（戶籍所在地舟山市普陀區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號）。

被告人程某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼3309211972********，漢族，文化程度初中，系“**”船和“**”船**，暫住于舟山市定海區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**單元**室（戶籍所在地浙江省岱山縣衢山鎮(zhèn)**號）。

被告人王某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3309211984********，漢族，文化程度初中，系“**”船和“**”船**，住舟山市岱山縣東沙鎮(zhèn)**路**號。

被告人張某乙，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼3309031969********，漢族，文化程度初中，系“**”船和“**”船**，住舟山市普陀區(qū)**街道**公寓**幢**室（戶籍所在地舟山市普陀區(qū)**街道**村**號）。

被告人朱某乙，男，1954年**月**日出生，居民身份證號碼3309021954********，漢族，文化程度小學(xué)，系“**”船**，住舟山市普陀區(qū)**街道**路**弄**號樓**室。

被告人李某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼3309031973********，漢族，文化程度初中，系“**”船**，住舟山市普陀區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。

被告人周某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼3309031973********，漢族，文化程度初中，系“**”船、“**”船和“**”船**，暫住于舟山市普陀區(qū)**區(qū)**號樓**室（戶籍所在地舟山市普陀區(qū)**街道**路**號）。

被告人劉某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼5330011987********，漢族，文化程度高中，系“**”船**，暫住于浙江省寧波市北侖區(qū)**灣**幢**單元**室（戶籍所在地云南省保山市隆陽區(qū)**鎮(zhèn)**村委會**組）。

被告人朱某甲，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼3309021969********，漢族，文化程度小學(xué)，系“**”船**，住舟山市普陀區(qū)**街道**幢**單元**室（戶籍所在地舟山市普陀區(qū)**街道**村**號）。

因本案，被告人張某某、韓富康、朱冬舟、樂崢崢、王艇、余林、韓林、劉某某于2017年3月9日、被告人張某甲、丁侃鵬、程某某、張某乙、朱某乙、李某某、朱某甲于2017年3月10日、被告人周某某于2017年3月11日、被告人孫某某于2017年3月21日、被告人王某某于2017年4月11日被舟山海關(guān)緝私分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，被告人張某某、韓富康、朱冬舟、張某甲、王艇、余林、周某某于2017年4月14日被依法逮捕。被告人孫某某于2017年3月31日、被告人張某乙、朱某甲于2017年4月1日、被告人朱某乙、李某某于2017年4月5日、被告人韓林于2017年4月6日、被告人樂崢崢、丁侃鵬、劉某某于2017年4月7日、被告人王某某于2017年4月12日、被告人程某某于2017年4月14日、被告人周某某于2018年1月10日變更為取保候?qū)彙１桓嫒藰穽槏?、丁侃鵬、韓林、孫某某、程某某、王某某、張某乙、朱某甲于2017年9月14日，被告人朱某乙、李某某、劉某某于2018年2月1日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由舟山海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、韓富康、朱冬舟、樂崢崢、張某甲、王艇、余林、丁侃鵬、韓林、孫某某、程某某、王某某、張某乙、周某某、朱某甲涉嫌走私普通貨物罪、以被告人朱某乙、李某某、劉某某和陳某甲、陳某乙、張某乙、沈某某（均另案處理）涉嫌走私普通貨物罪分別于2017年9月14日、2018年2月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于3日內(nèi)已告知各被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情重大、復(fù)雜，延長辦案期限3次；因部分事實不清、證據(jù)不足，退回補充偵查2次。

經(jīng)依法審查查明：

一、2016年10月初至2016年10月20日期間，被告人張某某、韓富康伙同他人利用“**”船先后3次從公海偷運0#普通柴油共計2400噸進境，并裝卸至上海長江口一內(nèi)河船內(nèi)。被告人樂崢崢受被告人張某某指派充當(dāng)該船業(yè)務(wù)，被告人劉某某受被告人韓富康指派充當(dāng)該船船員。經(jīng)舟山海關(guān)核定，該2?400噸0#普通柴油計稅價格合計人民幣7?779?800.55元（以下幣種均為人民幣），偷逃應(yīng)繳稅款合計5?376?239.37元。

二、2016年10月20日至2017年3月9日期間，被告人張某某、韓富康合謀，利用被告人張某某租賃的“**”船、“**”船在舟山海域接駁偷運進境的0#普通柴油或從公海直接偷運0#普通柴油至舟山海域，后又利用被告人張某某租賃或購買的“v”船、“**”船將上述柴油從舟山海域接駁至舟山市**商場附近碼頭的油罐車內(nèi)予以銷售牟利。其中，被告人張某某負(fù)責(zé)出資、組織運輸?shù)龋槐桓嫒隧n富康負(fù)責(zé)聯(lián)系境外貨源、國內(nèi)銷售；被告人朱冬舟受被告人張某某指派負(fù)責(zé)組織運輸、碼頭卸油等；被告人樂崢崢、王艇、余林、丁侃鵬在被告人張某某、朱冬舟指使下進行運輸、油款支付、碼頭卸油、過磅及望風(fēng)等；被告人張某甲、孫某某、程某某、王某某、張某乙、周某某、朱某甲等人接受雇傭充當(dāng)“**”船、“**”船船員；被告人朱某乙、李某某、周某某等人接受雇傭分別充當(dāng)“**”船、“**”船船員；被告人韓林接受被告人張某某雇傭，負(fù)責(zé)將上述柴油予以銷售。

期間，被告人張某某、韓富康等人先后26次走私0#普通柴油共計12?770.118噸。經(jīng)舟山海關(guān)核定，該12?770.118噸0#普通柴油計稅價格合計48?850?962.1元，偷逃應(yīng)繳稅款合計???29?961?012.72元。具體事實如下：

1.2016年10月20日，被告人張某某、韓富康合謀，利用“**”船、“**”船和“**”船從舟山**附近海域接駁直接偷運進境的0#普通柴油500噸并銷售牟利。被告人朱冬舟、樂崢崢等人充當(dāng)“**”船船員并組織船員進行運輸、安排卸油等；被告人朱某乙、李某某、周某某等人分別充當(dāng)“**”船、“**”船船員。被告人王艇、余林、丁侃鵬負(fù)責(zé)油款支付、碼頭卸油、油罐車過磅、望風(fēng)等。經(jīng)舟山海關(guān)核定，該500噸0#普通柴油計稅價格1?858?000元，偷逃應(yīng)繳稅款合計1?163?150.6元。

2.2016年10月25日，被告人張某某、韓富康合謀，利用“**”船、“**”船和“**”船從舟山葫蘆島附近海域接駁直接偷運進境的0#普通柴油500噸并銷售牟利。被告人朱冬舟、樂崢崢等人充當(dāng)“**”船船員并組織船員進行運輸、安排卸油等；被告人朱某乙、李某某、周某某等人分別充當(dāng)“**”船、“**”船船員；被告人王艇、余林、丁侃鵬負(fù)責(zé)油款支付、碼頭卸油、油罐車過磅、望風(fēng)等。經(jīng)舟山海關(guān)核定，該500噸0#普通柴油計稅價格1?940?000元，偷逃應(yīng)繳稅款合計1?178?050?元。

3.2016年11月3日，被告人張某某、韓富康合謀，利用“**”船、“**”船和“**”船從公海直接偷運0#普通柴油500噸進境并銷售牟利。被告人朱冬舟、樂崢崢、孫某某等人充當(dāng)“**”船船員并組織船員進行運輸、安排卸油等；被告人朱某乙、李某某、周某某等人分別充當(dāng)“**”船、“**”船船員；被告人王艇、余林、丁侃鵬負(fù)責(zé)油款支付、卸油、油罐車過磅、望風(fēng)等。經(jīng)舟山海關(guān)核定，該500噸0#普通柴油計稅價格1?825?000元，偷逃應(yīng)繳稅款合計?????????1?157?154.5元。

4.2016年11月5日，被告人張某某、韓富康合謀，利用“**”船、“**”船和“**”船從公海直接偷運0#普通柴油500噸進境并銷售牟利。被告人朱冬舟負(fù)責(zé)組織船員進行運輸、安排卸油等；被告人樂崢崢、孫某某等人充當(dāng)“**”船船員；被告人朱某乙、李某某、周某某等人分別充當(dāng)“**”船、“**”船船員；被告人王艇、余林、丁侃鵬負(fù)責(zé)油款支付、卸油、油罐車過磅、望風(fēng)等。經(jīng)舟山海關(guān)核定，該500噸0#普通柴油計稅價格1?790?000元，偷逃應(yīng)繳稅款合計1?150?795元。

5.2016年11月10日，被告人張某某、韓富康合謀，利用“**”船、“**”船和“**”船從公海直接偷運0#普通柴油400噸進境并銷售牟利。被告人朱冬舟負(fù)責(zé)組織船員進行運輸、安排卸油等；被告人樂崢崢、程某某等人充當(dāng)“**”船船員；被告人朱某乙、李某某、周某某等人分別充當(dāng)“**”船、“**”船船員；被告人王艇、余林、丁侃鵬負(fù)責(zé)油款支付、卸油、油罐車過磅、望風(fēng)等。經(jīng)舟山海關(guān)核定，該400噸0#普通柴油計稅價格1?388?000元，偷逃應(yīng)繳稅款合計912?641.2元。

6.2016年11月12日，被告人張某某、韓富康合謀，利用“**”船、“**”船從公海直接偷運0#普通柴油400噸進境并銷售牟利。被告人朱冬舟負(fù)責(zé)組織船員進行運輸、安排卸油等；被告人樂崢崢、程某某等人充當(dāng)“**”船船員；被告人朱某乙等人充當(dāng)“**”船船員；被告人王艇、余林、丁侃鵬負(fù)責(zé)油款支付、卸油、油罐車過磅、望風(fēng)等。經(jīng)舟山海關(guān)核定，該400噸0#普通柴油計稅價格1?376?000元，偷逃應(yīng)繳稅款合計910?460.8元。

7.2016年11月20日，被告人張某某、韓富康合謀，利用“**”船、“**”船從公海直接偷運0#普通柴油500噸進境并銷售牟利。被告人朱冬舟負(fù)責(zé)組織船員進行運輸、安排卸油等；被告人樂崢崢、孫某某、程某某等人充當(dāng)“**”船船員；被告人朱某乙等人充當(dāng)“**”船船員；被告人王艇、余林、丁侃鵬負(fù)責(zé)油款支付、卸油、油罐車過磅、望風(fēng)等；被告人韓林負(fù)責(zé)國內(nèi)銷售。經(jīng)舟山海關(guān)核定，該500噸0#普通柴油計稅價格1?690?000元，偷逃應(yīng)繳稅款合計1?132?625元。

8.2016年11月24日，被告人張某某、韓富康合謀，利用“**”船、“**”船從公海直接偷運0#普通柴油500噸進境并銷售牟利。被告人朱冬舟負(fù)責(zé)組織船員進行運輸、安排卸油、油款支付等；被告人樂崢崢、孫某某、程某某等人充當(dāng)“**”船船員；被告人朱某乙等人充當(dāng)“**”船船員；被告人王艇、余林、丁侃鵬負(fù)責(zé)油款支付、卸油、油罐車過磅、望風(fēng)等。被告人韓林負(fù)責(zé)國內(nèi)銷售。經(jīng)舟山海關(guān)核定，該500噸0#普通柴油計稅價格1?750?000元，偷逃應(yīng)繳稅款合計1?143?527元。

9.2016年11月29日，被告人張某某、韓富康合謀，利用“**”船、“**”船和“**”船從公海直接偷運0#普通柴油500噸進境并銷售牟利。被告人朱冬舟負(fù)責(zé)組織船員進行運輸、安排卸油等；被告人樂崢崢、孫某某、程某某等人充當(dāng)“**”船船員；被告人朱某乙、李某某等人分別充當(dāng)“**”船、“**”船船員；被告人王艇、余林、丁侃鵬負(fù)責(zé)油款支付、卸油、油罐車過磅、望風(fēng)等；被告人韓林負(fù)責(zé)國內(nèi)銷售。經(jīng)舟山海關(guān)核定，該500噸0#普通柴油計稅價格???1?795?000元，偷逃應(yīng)繳稅款合計1?151?703.5元。

10.2016年12月2日，被告人張某某、韓富康合謀，利用“**”船、“**”船和“**”船從公海直接偷運0#普通柴油400噸進境并銷售牟利。被告人朱冬舟負(fù)責(zé)組織船員進行運輸、安排卸油等；被告人樂崢崢、孫某某、程某某、王某某等人充當(dāng)“**”船船員；被告人朱某乙、李某某等人分別充當(dāng)“**”船、“**”船船員；被告人王艇、余林、丁侃鵬負(fù)責(zé)油款支付、卸油、油罐車過磅、望風(fēng)等；被告人韓林負(fù)責(zé)國內(nèi)銷售。經(jīng)舟山海關(guān)核定，該400噸0#普通柴油計稅價格1?352?000元，偷逃應(yīng)繳稅款合計906?100元。

11.2016年12月4日，被告人張某某、韓富康合謀，利用“**”船、“**”船和“**”船從公海直接偷運0#普通柴油500噸進境并銷售牟利。被告人朱冬舟負(fù)責(zé)組織船員進行運輸、安排卸油等；被告人樂崢崢、孫某某、程某某、王某某等人充當(dāng)“**”船船員；被告人朱某乙、李某某等人分別充當(dāng)“**”船、“**”船船員；被告人王艇、余林、丁侃鵬負(fù)責(zé)油款支付、卸油、油罐車過磅、望風(fēng)等；被告人韓林負(fù)責(zé)國內(nèi)銷售。經(jīng)舟山海關(guān)核定，該500噸0#普通柴油計稅價格1?910?000元，偷逃應(yīng)繳稅款合計1?172?599元。

12.2016年12月7日，被告人張某某、韓富康合謀，利用“**”船、“**”船和“**”船從公海直接偷運0#普通柴油500噸進境并銷售牟利。被告人朱冬舟負(fù)責(zé)組織船員進行運輸、安排卸油、油款支付等；被告人樂崢崢、孫某某、程某某、王某某等人充當(dāng)“**”船船員；被告人朱某乙、李某某等人分別充當(dāng)“**”船、“**”船船員；被告人王艇、余林、丁侃鵬負(fù)責(zé)油款支付、卸油、油罐車過磅、望風(fēng)等；被告人韓林負(fù)責(zé)國內(nèi)銷售。經(jīng)舟山海關(guān)核定，該500噸0#普通柴油計稅價格2?000?000元，偷逃應(yīng)繳稅款合計1?188?952元。

13.2016年12月10日，被告人張某某、韓富康合謀，利用“**”船、“**”船和“**”船從公海直接偷運0#普通柴油500噸進境并銷售牟利。被告人朱冬舟負(fù)責(zé)組織船員進行運輸、安排卸油、油款支付等；被告人樂崢崢、孫某某、程某某、王某某等人充當(dāng)“**”船船員；被告人朱某乙、李某某等人分別充當(dāng)“**”船、“**”船船員；被告人王艇、余林、丁侃鵬負(fù)責(zé)油款支付、卸油、油罐車過磅、望風(fēng)等；被告人韓林負(fù)責(zé)國內(nèi)銷售。經(jīng)舟山海關(guān)核定，該500噸0#普通柴油計稅價格2?050?000元，偷逃應(yīng)繳稅款合計1?198?037元。

14.2016年12月16日，被告人張某某、韓富康合謀，利用“**”船、“**”船和“**”船從公海直接偷運0#普通柴油500噸進境并銷售牟利。被告人朱冬舟負(fù)責(zé)組織船員進行運輸、安排卸油、油款支付等；被告人樂崢崢、孫某某、程某某、王某某等人充當(dāng)“**”船船員；被告人朱某乙、李某某等人分別充當(dāng)“**”船、“**”船船員；被告人王艇、余林、丁侃鵬負(fù)責(zé)油款支付、卸油、油罐車過磅、望風(fēng)等；被告人韓林負(fù)責(zé)國內(nèi)銷售。經(jīng)舟山海關(guān)核定，該500噸0#普通柴油計稅價格2?140?000元，偷逃應(yīng)繳稅款合計1?214?390元。

15.2016年12月19日，被告人張某某、韓富康合謀，利用“**”船、“**”船和“**”船從公海直接偷運0#普通柴油500噸進境并銷售牟利。被告人朱冬舟負(fù)責(zé)組織船員進行運輸、安排卸油、油款支付等；被告人樂崢崢、孫某某、程某某、王某某等人充當(dāng)“**”船船員；被告人朱某乙、李某某等人分別充當(dāng)“**”船、“**”船船員；被告人王艇、余林、丁侃鵬負(fù)責(zé)油款支付、卸油、油罐車過磅、望風(fēng)等；被告人韓林負(fù)責(zé)國內(nèi)銷售。經(jīng)舟山海關(guān)核定，該500噸0#普通柴油計稅價格2?170?000元，偷逃應(yīng)繳稅款合計1?219?841元。

16.2016年12月24日，被告人張某某、韓富康合謀，利用“**”船、“**”船和“**”船從公海直接偷運0#普通柴油400噸進境并銷售牟利。被告人朱冬舟負(fù)責(zé)組織船員進行運輸、安排卸油等；被告人樂崢崢、程某某、王某某、周某某等人充當(dāng)“**”船船員；被告人朱某乙、李某某等人分別充當(dāng)“**”船、“**”船船員；被告人王艇、余林、丁侃鵬負(fù)責(zé)油款支付、卸油、油罐車過磅、望風(fēng)等；被告人韓林負(fù)責(zé)國內(nèi)銷售。經(jīng)舟山海關(guān)核定，該400噸0#普通柴油計稅價格1?595?000元，偷逃應(yīng)繳稅款合計950?253.1元。

17.2016年12月30日，被告人張某某、韓富康合謀，利用“**”船、“**”船和“**”船從公海直接偷運0#普通柴油500噸進境并銷售牟利。被告人朱冬舟負(fù)責(zé)組織船員進行運輸、安排卸油、油款支付等；被告人樂崢崢、孫某某、程某某、王某某等人充當(dāng)“**”船船員；被告人朱某乙、李某某等人分別充當(dāng)“**”船、“**”船船員；被告人王艇、余林、丁侃鵬負(fù)責(zé)油款支付、卸油、油罐車過磅、望風(fēng)等；被告人韓林負(fù)責(zé)國內(nèi)銷售。經(jīng)舟山海關(guān)核定，該500噸0#普通柴油計稅價格2?050?000元，偷逃應(yīng)繳稅款合計1?198?037元。

18.2017年1月3日，被告人張某某、韓富康合謀，利用“**”船、“**”船和“**”船從公海直接偷運0#普通柴油500噸進境并銷售牟利。被告人朱冬舟負(fù)責(zé)組織船員進行運輸、安排卸油等；被告人樂崢崢、孫某某、程某某、王某某等人充當(dāng)“**”船船員；被告人朱某乙、李某某等人分別充當(dāng)“**”船、“**”船船員；被告人王艇、余林、丁侃鵬負(fù)責(zé)油款支付、卸油、油罐車過磅、望風(fēng)等；被告人韓林負(fù)責(zé)國內(nèi)銷售。經(jīng)舟山海關(guān)核定，該500噸0#普通柴油計稅價格???1?910?000元，偷逃應(yīng)繳稅款合計1?172?599元。

19.2017年1月11日，被告人張某某、韓富康合謀，利用“**”船、“**”船和“**”船從公海直接偷運0#普通柴油500噸進境并銷售牟利。被告人朱冬舟負(fù)責(zé)組織船員進行運輸、安排卸油等；被告人樂崢崢、孫某某、程某某、王某某等人充當(dāng)“**”船船員；被告人朱某乙、李某某等人分別充當(dāng)“**”船、“**”船船員；被告人王艇、余林、丁侃鵬負(fù)責(zé)油款支付、卸油、油罐車過磅、望風(fēng)等；被告人韓林負(fù)責(zé)國內(nèi)銷售。經(jīng)舟山海關(guān)核定，該500噸0#普通柴油計稅價格2?010?000元，偷逃應(yīng)繳稅款合計1?190?769元。

20.2017年1月15日，被告人張某某、韓富康合謀，利用“**”船、“**”船和“**”船從公海直接偷運0#普通柴油600噸進境并銷售牟利。被告人朱冬舟負(fù)責(zé)組織船員進行運輸、安排卸油、油款支付等；被告人樂崢崢等人充當(dāng)“**”船船員；被告人朱某乙、李某某等人分別充當(dāng)“**”船、“**”船船員；被告人王艇、余林、丁侃鵬負(fù)責(zé)油款支付、卸油、油罐車過磅、望風(fēng)等；被告人韓林負(fù)責(zé)國內(nèi)銷售。經(jīng)舟山海關(guān)核定，該600噸0#普通柴油計稅價格2?199?996元，偷逃應(yīng)繳稅款合計1?390?401.67元。

21.2017年2月12日，被告人張某某、韓富康合謀，利用“**”船、“**”船和“**”船從公海直接偷運0#普通柴油500噸進境并銷售牟利。被告人朱冬舟負(fù)責(zé)組織船員進行運輸、安排卸油、油款支付等；被告人張某甲、孫某某、程某某、王某某、張某乙等人充當(dāng)“**”船船員；被告人朱某乙、李某某等人分別充當(dāng)“**”船、“**”船船員；被告人樂崢崢、王艇、余林、丁侃鵬負(fù)責(zé)油款支付、卸油、油罐車過磅、望風(fēng)等；被告人韓林負(fù)責(zé)國內(nèi)銷售。經(jīng)舟山海關(guān)核定，該500噸0#普通柴油計稅價格1?930?000元，偷逃應(yīng)繳稅款合計1?176?233元。

22.2017年2月14日，被告人張某某、韓富康合謀，利用“**”船、“**”船和“**”船從公海直接偷運0#普通柴油500噸進境并銷售牟利。被告人朱冬舟負(fù)責(zé)組織船員進行運輸、安排卸油等；被告人張某甲、孫某某、程某某、王某某、張某乙等人充當(dāng)“**”船船員；被告人朱某乙、李某某等人分別充當(dāng)“**”船、“**”船船員；被告人樂崢崢、王艇、余林、丁侃鵬負(fù)責(zé)油款支付、卸油、油罐車過磅、望風(fēng)等；被告人韓林負(fù)責(zé)國內(nèi)銷售。經(jīng)舟山海關(guān)核定，該500噸0#普通柴油計稅價格1?955?000元，偷逃應(yīng)繳稅款合計?????????1?180?775.5元。

23.2017年2月16日，被告人張某某、韓富康合謀，利用“**”船、“**”船和“**”船從公海直接偷運0#普通柴油500噸進境并銷售牟利。被告人朱冬舟負(fù)責(zé)組織船員進行運輸、安排卸油等；被告人張某甲、孫某某、程某某、王某某、張某乙等人充當(dāng)“**”船船員；被告人朱某乙、李某某等人分別充當(dāng)“**”船、“**”船船員；被告人樂崢崢、王艇、余林、丁侃鵬負(fù)責(zé)油款支付、卸油、油罐車過磅、望風(fēng)等；被告人韓林負(fù)責(zé)國內(nèi)銷售。經(jīng)舟山海關(guān)核定，該500噸0#普通柴油計稅價格1?975?000元，偷逃應(yīng)繳稅款合計?????????1?184?409.5元。

24.2017年2月24日，被告人張某某、韓富康合謀，利用“**”船、“**”船從公海直接偷運0#普通柴油500噸進境并銷售牟利。被告人朱冬舟負(fù)責(zé)組織船員進行運輸、安排卸油、油款支付等；被告人張某甲、孫某某、程某某、王某某、張某乙等人充當(dāng)“**”船船員；被告人朱某乙等人充當(dāng)“**”船船員；被告人樂崢崢、王艇、余林、丁侃鵬負(fù)責(zé)油款支付、卸油、油罐車過磅、望風(fēng)等；被告人韓林負(fù)責(zé)國內(nèi)銷售。經(jīng)舟山海關(guān)核定，該500噸0#普通柴油計稅價格1?950?000元，偷逃應(yīng)繳稅款合計1?179?867元。

25.2017年3月3日，被告人張某某、韓富康合謀，利用“**”船、“**”船和“**”船從公海直接偷運0#普通柴油500噸進境并銷售牟利。被告人朱冬舟負(fù)責(zé)組織船員進行運輸、安排卸油、油款支付等；被告人張某甲、孫某某、程某某、王某某、張某乙、朱某甲等人充當(dāng)“**”船船員；被告人朱某乙、李某某等人分別充當(dāng)“**”船、“**”船船員；被告人樂崢崢、王艇、余林、丁侃鵬負(fù)責(zé)油款支付、卸油、油罐車過磅、望風(fēng)等；被告人韓林負(fù)責(zé)國內(nèi)銷售。經(jīng)舟山海關(guān)核定，該500噸0#普通柴油計稅價格1?990?000元，偷逃應(yīng)繳稅款合計1?187?135元。

26.2017年3月8日，被告人張某某、韓富康合謀，利用“**”船、“**”船和“**”船從公海直接偷運0#普通柴油500噸進境欲銷售牟利。被告人朱冬舟負(fù)責(zé)組織船員進行運輸、安排卸油、油款支付等；被告人樂崢崢、王艇、余林、丁侃鵬負(fù)責(zé)油款支付、卸油、油罐車過磅、望風(fēng)等；被告人張某甲、程某某、張某乙、周某某、朱某甲等人充當(dāng)“**”船船員；被告人朱某乙、李某某等人分別充當(dāng)“**”船、“**”船船員；被告人韓林負(fù)責(zé)國內(nèi)銷售。

2017年3月9日21時許，“**”船在舟山市**海域準(zhǔn)備將上述柴油過駁給“**”船時被舟山海關(guān)緝私分局抓獲。經(jīng)舟山海關(guān)核定，該570.118噸0#普通柴油計稅價格2?251?966.1元，偷逃應(yīng)繳稅款合計1?350?506.35元。

綜上，被告人張某某、韓富康、樂崢崢分別參與走私0#普通柴油共計15?170.118噸，偷逃應(yīng)繳稅額合計35?337?252.09元；被告人張某甲參與走私0#普通柴油共計3?070.118噸，偷逃應(yīng)繳稅額合計7?258?926.35元；被告人朱冬舟、王艇、余林、丁侃鵬分別參與走私0#普通柴油共計12?770.118噸，偷逃應(yīng)繳稅額合計29?961?012.72元；被告人韓林參與走私0#普通柴油共計9?970.118噸，偷逃應(yīng)繳稅額合計23?488?760.62元；被告人孫某某參與走私0#普通柴油共計9?400噸，偷逃應(yīng)繳稅額合計22?105?549元；被告人程某某參與走私0#普通柴油共計?????10?170.118噸，偷逃應(yīng)繳稅額合計23?921?460.95元；被告人王某某參與走私0#普通柴油共計7?300噸，偷逃應(yīng)繳稅額合計????17?319?997.1元；被告人張某乙參與走私0#普通柴油共計??????3?070.118噸，偷逃應(yīng)繳稅額合計7?258?926.35元；被告人朱某乙參與走私0#普通柴油共計12?770.118噸，偷逃應(yīng)繳稅額合計29?961?012.72元；被告人李某某參與走私0#普通柴油共計????10?870.118噸，偷逃應(yīng)繳稅額合計25?594?532.92元；被告人周某某參與走私0#普通柴油共計3?370.118噸，偷逃應(yīng)繳稅額合計7?862?550.75元；被告人劉某某參與走私0#普通柴油共計2?400噸，偷逃應(yīng)繳稅額合計5?376?239.37萬元；被告人朱某甲參與走私0#普通柴油共計1?070.118噸，偷逃應(yīng)繳稅額合計?????????2?537?641.35元。?

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：衛(wèi)星電話等；2.書證：銀行明細(xì)、租船協(xié)議等；3.證人證言：證人劉某乙、陳某丙等人的證言；4.被告人張某某、韓富康、朱冬舟、樂崢崢、張某甲、王艇、余林、丁侃鵬、韓林、孫某某、程某某、王某某、張某乙、朱某乙、李某某、周某某、劉某某、朱某甲等人的供述與辯解；5.鑒定意見：浙江出入境檢驗檢疫鑒定所出具的鑒定報告書等；6.勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄：搜查、辨認(rèn)、提取筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：手機短信記錄等。

本院認(rèn)為，被告人張某某、韓富康、朱冬舟、樂崢崢、張某甲、王艇、余林、丁侃鵬、韓林、孫某某、程某某、王某某、張某乙、朱某乙、李某某、周某某、劉某某、朱某甲違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，多次非法運輸0#普通柴油進境并予以銷售，偷逃應(yīng)繳稅額特別巨大，行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百五十三條第一款第（三）項、第三款、第一百五十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人張某某、韓富康、朱冬舟在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，是主犯。被告人樂崢崢、張某甲、王艇、余林、丁侃鵬、韓林、孫某某、程某某、王某某、張某乙、朱某乙、李某某、周某某、劉某某、朱某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人孫某某、王某某到案后能如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

舟山市中級人民法院

檢察員：張嬪

2018年3月14日

附：

1.被告人張某某、韓富康、朱冬舟、張某甲、王艇、余林現(xiàn)羈押于定海區(qū)看守所；被告人樂崢崢、丁侃鵬、韓林、孫某某、程某某、王某某、張某乙、朱某乙、李某某、周某某、劉某某、朱某甲取保候?qū)徲谧√帯?/span>

2.案卷材料和證據(jù)24冊。