上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2019〕4096號

被告人張某甲，男，1994年**月**日生，公民身份號碼：3412261994********，漢族，高中文化，系上海*甲投資中心**部**，戶籍在安徽省潁上縣**鄉(xiāng)**村**號，暫住上海市浦東新區(qū)**路**號****。2019年4月4日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年4月6日延長刑事拘留期限至三十天，2019年5月8日經本院批準并于次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人葉某某，男，1993年**月**日生，公民身份號碼：3604261993********，漢族，大學文化，系上海*丙投資中心**部**，戶籍在江西省瑞昌縣**鎮(zhèn)**村**號，暫住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**室。2019年4月13日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年4月15日延長刑事拘留期限至三十天，2019年5月8日經本院批準并于次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人孔某某，女，1995年**月**日生，公民身份號碼：3303821995********，漢族，大專文化，系上海**投資中心**部**，戶籍在浙江省樂清市**街道**村**號，暫住上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**室。2019年5月10日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年5月13日延長刑事拘留期限至三十天，2019年5月30日經本院批準并于次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人張某甲、葉某某、孔某某涉嫌非法經營罪，分別于2019年7月8日、7月18日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人；依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。經審查，于2019年8月23日及9月2日、11月7日將被告人張某甲、葉某某、孔某某兩次退回補充偵查，上海市公安局浦東分局補充偵查終結，于同年11月11日移送本院審查起訴。

經依法審查查明：

2019年1月至2019年4月,孫某某（另案處理）等人在明知前期合作的“**財經”因違法被查處的情況下，仍以上海恒翼**投資中心（以下簡稱“*甲中心”）的名義，自行開發(fā)“**財經”APP，繼續(xù)從事所謂的個股期權業(yè)務。*甲中心通過網絡廣告、軟文推廣、非法購買等形式獲取大量有意向進行股票、期貨投資的被害人的聯(lián)系電話，組織**按照話術單及**、**傳授的方法，通過電話呼叫系統(tǒng)撥打電話，虛構資金投向**投資有限公司（以下簡稱“**”）進行個股期權交易、客戶高額盈利、權利金系交易費用而非本金等的事實，誘騙被害人在“**財經”平臺入某某。經審計，被害人通過上海**投資中心（以下簡稱“*乙中心”）的支付寶賬戶和建設銀行上海向城路支行賬戶（卡號310501613633********7）入某某共計人民幣34,427,775.21元（以下幣種同），出金10,957,708.61元，用于*甲中心日常經營等6,493,197.48元，凈劃入“**振元”1,107,855.43元，凈劃入孫某某個人銀行賬戶7,725,777.54元。經鑒定，在已扣押的電子終端設備中檢出公民個人信息共100余萬條（已去重）。

被告人張某甲、葉某某分別擔任*甲中心**部**區(qū)、**區(qū)**期間，組織、指使下屬**，采用上述手段誘騙被害人在“**財經”平臺入某某；被告人孔某某擔任*甲中心**部**期間，在其上級領導文某某（另案處理）組織、指使下，采取上述手段誘騙被害人在“**財經”平臺入某某。經審計，被告人張某甲在職期間，其本人及下屬發(fā)展、維護的客戶共計支付入某某款2,426,456元，客戶收到出金款620，872元;被告人葉某某在職期間，其本人及其下屬發(fā)展、維護的客戶共計支付入某某款1,504,945元，客戶收到出金款610,551.69元；被告人孔某某在職期間，其發(fā)展、維護的客戶共計支付入某某款1,264,250元，客戶收到出金款720,841元。

2019年4月3日、4月12日，被告人張某甲、葉某某先后被公安機關抓獲到案；同年5月10日被告人孔某某在投案途中被抓獲到案。三名被告人到案后均如實供述了所參與的犯罪事實。案發(fā)后，被告人孔某某通過家屬退繳違法所得22,700元。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.公安機關調取的*甲中心建倉話術、回訪話術指引、*甲中心入職培訓教程等書證，同案關系人李某甲、錢某甲、王某某、李某乙、張某乙、楊某某、陳某某、李某丙、張某丙等人的證言，證實*甲中心誘騙被害人入某某及交易的行為模式。

2.被害人查某某、錢某乙、楊某某、鄭某某、樸某某等人的陳述以及微信聊天記錄、銀行流水等書證，證實被害人接到*甲中心**電話后進入炒股微信****，在“**投資”APP入某某，在股票分析師的指導下進行股票交易，大量虧損后被移出微信****。

3.公安機關出具的扣押決定書、扣押筆錄等書證，證實作案用的電腦、U盤、相關銀行卡等已被扣押。

4.上海公信會計師事務所有限公司、上海弘連網絡科技有限公司計算機司法鑒定所出具的司法鑒定意見書，證實*甲中心的交易模式、資金流向、被害人損失金額及在已扣押的電子終端設備中檢出大量公民個人信息。

5.公安局機關出具的案發(fā)經過、抓獲經過等書證，證實三名被告人的到案情況。

6.公安機關出具的扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄及銀行回單等書證，證實案發(fā)后被告人孔某某退贓情況。

7.公安機關調取的常住人口基本信息，證實三名被告人的身份情況。

8.三名被告人的供述，證實其均對上述犯罪事實作了供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。三名被告人對基本犯罪事實均無異議。

本院認為，被告人張某甲、葉某某、孔某某以非法占有為目的，伙同他人采取虛構事實、隱瞞真相的手段，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人張某甲、葉某某、孔某某違反國家有關規(guī)定，伙同他人非法獲取公民個人信息，情節(jié)特別嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一第一款、第三款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責任。被告人張某甲、葉某某、孔某某一人犯兩罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，應予數(shù)罪并罰。被告人張某甲、葉某某、孔某某均系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人張某甲、葉某某、孔某某均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人孔某某自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某甲、葉某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，均可以從輕處罰。被告人孔某某案發(fā)后退繳了違法所得，可以酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢??察??員：??席娜

2019年11月21日

附：

1.被告人張某甲、葉某某、孔某某均羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.偵查卷宗十三冊及證據(jù)材料一套。

3.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百五十三條之一??違反國家有關規(guī)定，向他人出售或者提供公民個人信息，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

違反國家有關規(guī)定，將在履行職責或者提供服務過程中獲得的公民個人信息，出售或者提供給他人的，依照前款的規(guī)定從重處罰。

竊取或者以其他方法非法獲取公民個人信息的，依照第一款的規(guī)定處罰。

單位犯前三款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照各該款的規(guī)定處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條??在共同犯罪中其次要或者輔助作用的，是從犯。

對從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

......

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條??判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應當在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。