廣東省東莞市第二市區(qū)人民檢察院

起 訴 書

東二區(qū)檢刑訴〔2020〕715號

被告人張某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4417211984********，漢族，文化程度中專，原系東莞市**建設(shè)有限公司法定代表人，戶籍所在地廣東省陽江市**縣，住**鎮(zhèn)**村委會**路**街**巷**號。因涉嫌串通投標罪，于2019年5月27日被東莞市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年7月2日被東莞市公安局執(zhí)行逮捕；于2020年1月16日被東莞市公安局取保候?qū)?；?020年3月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護人王宣友，湖南蒼松律師事務(wù)所律師。

被告人謝某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4409231983********，漢族，文化程度大專，系廣東**建設(shè)集團有限公司經(jīng)營部負責人，戶籍所在地廣東省東莞市，住**鎮(zhèn)**路**號**公寓**舍**房。因涉嫌串通投標罪，于2019年6月26日被東莞市公安局刑事拘留，并于同日被東莞市公安局取保候?qū)?；?019年9月6日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人廖某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼4409231970********，漢族，文化程度中專，從事建筑行業(yè)工作，戶籍所在地廣東省**縣，住**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌串通投標罪，于2019年7月2日被東莞市公安局刑事拘留，并于同日被東莞市公安局取保候?qū)?；?019年9月6日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人彭某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼3203111976********，漢族，文化程度初中，系廣東**建設(shè)工程有限公司負責人，戶籍所在地廣東省東莞市，住**鎮(zhèn)**路**號**幢**單元**房。因涉嫌串通投標罪，于2019年6月25日被東莞市公安局取保候?qū)?；?019年9月6日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護人狄敏，廣東法制盛邦（東莞）律師事務(wù)所律師。

被告人陳某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼4401061968********，漢族，文化程度初中，系廣東**建設(shè)工程有限公司負責人，戶籍所在地廣東省東莞市，住**區(qū)**路**號**樓。因涉嫌串通投標罪，于2019年6月20日被東莞市公安局取保候?qū)彛挥?019年9月6日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護人姚省尹，廣東林德律師事務(wù)所律師。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、謝某某、廖某某、彭某某、陳某某涉嫌串通投標罪，于2019年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖?。審查期間，本院先后于2019年10月17日、2019年12月27日將案件退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)先后于2019年11月14日、2020年1月22日將案件重新移送審查起訴。由于案情復雜，本院依法決定延長審查期限至2020年3月8日。

經(jīng)依法審查查明：2017年開始，被告人張某某、謝某某、廖某某、彭某某、陳某某等人帶領(lǐng)公司或組織團隊參與劉某某（已被判決）等人組織的串通投標，并從中謀利。具體犯罪事實如下：

一、被告人張某某、彭某某、陳某某串通投標的犯罪事實

被告人張某某案發(fā)前系東莞**建設(shè)有限公司（以下簡稱東莞**公司）的法定代表人，主要負責招投標工作。被告人彭某某系廣東**建設(shè)工程有限公司（以下簡稱廣東**公司）的法定代表人。被告人陳某某系廣東**建設(shè)工程有限公司（以下簡稱廣東**公司）的實際經(jīng)營者。在東莞**公司實際經(jīng)營者何某某（另案處理）的授權(quán)下，張某某帶領(lǐng)東莞**公司，并聯(lián)系了彭某某經(jīng)營的廣東**公司以及陳某某經(jīng)營的廣東**公司等20多家公司組成自己的小團隊，參與劉某某組織的市政、水利方面的串通投標。至案發(fā)之日止，張某某團隊共參與串通投標36宗，工程總金額3億9146萬元，團隊非法獲利由張某某分給其他公司參與者后，張某某和何某某（**公司）共獲利約554420元；彭某某共參與串通投標19宗，工程總金額1億4192萬元，非法獲利約56570元；陳某某共參與串通投標10宗，工程總金額9505萬元，非法獲利約63100元。

2019年5月27日，被告人張某某到公安機關(guān)投案，張某某已退贓40000元；2019年6月20日，被告人陳某某主動到公安機關(guān)投案交代犯罪事實，陳某某已退贓63100元；2019年6月25日，被告人彭某某主動到公安機關(guān)投案交代犯罪事實，彭某某已退贓56570元。

二、被告人謝某某串通投標的犯罪事實

被告人謝某某系廣東**建筑集團有限公司（以下簡稱廣東**公司）經(jīng)營部負責人。2017年開始，謝某某聯(lián)系了**水電公司、廣東**公司等十余家公司組成自己的小團隊，參與劉某某組織的水利方面的串通投標。至案發(fā)之日止，謝某某共參與串通投標32宗，工程總金額4億3147萬元，團隊非法獲利由謝某某分給其他公司參與者后，謝某某非法獲利約335000元。

2019年6月26日，被告人謝某某到公安機關(guān)投案交代犯罪事實，謝某某已退贓335000元。

三、廖某某串通投標的犯罪事實

被告人廖某某系多家工地的包工頭，2017年開始，廖某某聯(lián)系了廣東**公司、江西**公司、深圳**公司等多家公司組成自己的小團隊，參與劉某某組織的水利方面的串通投標。至案發(fā)之日止，廖某某共參與串通投標29宗，工程總金額2億3263萬元，非法獲利約132220元。

2019年7月2日，被告人廖某某到公安機關(guān)投案交代犯罪事實，廖某某已退贓132220元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行交易流水、招標工程中標公示等書證；2.證人證言：另案處理人員劉某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：張某某等被告5人的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。張某某等被告5人均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某、謝某某、廖某某、彭某某、陳某某無視國法，其中張某某、謝某某、彭某某、陳某某是作為單位直接負責的主管人員及其他直接責任人員，相互串通投標報價，其行為共同觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當以串通投標罪追究其刑事責任。被告人謝某某、廖某某、彭某某、陳某某在案發(fā)后主動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，依法可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省東莞市第二人民法院

檢察員：張曉航

2020年3月4日

（此頁無正文）

附：

1.張某某等被告5人現(xiàn)均被取保候?qū)彛?lián)系電話如下：張某某13925509105、謝某某18128532865、廖某某15322991382、彭某某13809266796、陳某某13922921523。

2.偵查卷6冊（光盤4張）和檢察卷1冊。

3.涉案物品移送清單1份。

4.量刑建議書1份，認罪認罰具結(jié)書5份。

5.建議適用簡易程序?qū)徖怼?/span>