紹興市上虞區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

紹虞檢刑訴〔2021〕122號(hào)　

　　被告人張某甲，女，1989年**月**日出生，出生地嵊州市，公民身份號(hào)碼3306831989********，漢族，文化程度大專，浙江某某貿(mào)易有限公司法人代表，住嵊州市**街道**幢**單元**室。因本案于2020年9月25日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月27日被逮捕。

????本案由紹興市公安局上虞區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪、拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪，于2020年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人張某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、非法吸收公眾存款

2018年以來(lái)，被告人張某甲以浙江某某貿(mào)易有限公司等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要為由，向鐘某甲、章某某、鄭某某等14名不特定對(duì)象吸收存款并承諾支付3%-13%的月息，共計(jì)吸收人民幣（以下幣種相同）3900000余元，至案發(fā)，共計(jì)支付本息980000余元，具體分述如下：

1、2018年以來(lái)，向褚某某吸收存款共計(jì)203140元，已支付利息21475元，已歸還本金101019元；

2、2018年以來(lái)，向阮某某吸收存款共計(jì)255000元，已支付利息26738元，尚未歸還本金；

???3、2018年以來(lái)，向王某甲炫夫妻吸收存款共計(jì)386822元，已支付利息40000元，尚未歸還本金；

4、2019以來(lái)，向李某某吸收存款共計(jì)159000元，已支付利息8000元，已歸還本金87568元；

5、2019年以來(lái)，向楊某甲吸收存款共計(jì)50000元，未支付利息，已歸還本金18000元；

6、2019年以來(lái)，向陳某甲吸收存款共計(jì)30000元，已支付利息2000元，已歸還本金6000元；

7、2019年以來(lái)，向史某某吸收存款共計(jì)57991元，已支付利息2010元，尚未歸還本金；

8、2019年以來(lái)，向陳某乙夫妻吸收存款共計(jì)400000余元，已支付利息4000余元，尚未歸還本金；

9、2019年以來(lái)，向鐘某甲吸收存款共計(jì)375549元，尚未支付利息和歸還本金；

10、2019年以來(lái)，向章某某剛吸收存款共計(jì)409000元，已支付利息57000元，已歸還本金107000元；

11、2019年以來(lái)，向沈某甲夫妻吸收存款共計(jì)384397元，已歸還本金及利息合計(jì)283379元；

12、2019年以來(lái)，向黃某某琪吸收存款共計(jì)366185元，未支付利息，已歸還本金81270元；

13、2019年以來(lái)，向鄭某某吸收存款共計(jì)513534元，已支付利息26498元，尚未歸還本金；

14、2019年以來(lái)，向陳某丙吸收存款共計(jì)317300元，已支付利息100000元，已歸還本金14200元；

二、拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬

????被告人張某甲作為浙江某某貿(mào)易有限公司的法定代表人，以逃匿等方式拖欠公司員工金某乙、俞某某、陸某某、鐘某甲、王某乙、陳某某6人2019年9月至2020年4月的工資，合計(jì)人民幣94250元，經(jīng)紹興市上虞區(qū)人力資源和社會(huì)保障局責(zé)令支付仍不支付。

????2020年9月25日，被告人張某甲被偵查機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、轉(zhuǎn)賬記錄等；

2、證人證言：證人鐘某甲、章某某、鄭某某娟等人的證言；

3、被害人陳述：被害人金某乙、俞某某、陸某某等人的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人張某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲以逃匿的方法逃避支付勞動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬，數(shù)額較大，經(jīng)政府有關(guān)部門責(zé)令支付仍不支付，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十六條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

紹興市上虞區(qū)人民法院

?????????????????????????????????檢察官：張金強(qiáng)

?????????????????????????????????檢察官助理：蒲立炯

（院?。?/span>

2021年1月15日　

附件：

1、被告人張某甲現(xiàn)羈押于紹興市上虞區(qū)看守所；

2、隨文移送檢察卷一冊(cè)；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4、《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份；

5、《量刑建議書》二份。