廉江市人民檢察院

起 訴 書

廉檢公訴刑訴〔2019〕852號(hào)

被告人張某某，男，1984年**月**日出生，廣東省廉江市人，身份證號(hào)碼4408811984********，漢族，中專文化，住廉江市**街道**路**號(hào)**幢**房,因本案于2019年6月6日被刑事拘留，于2019年7月13日被逮捕。

本案由廉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月25日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月13日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

1.2019年4月13日，被告人張某某稱可以幫被害人孫某某提高信用卡額度，遂竄到廉江市**路**美容院找到被害人孫某某，叫被害人孫某某用微信捆綁她的農(nóng)業(yè)銀行信用卡并刷卡，然后被告人張某某用被害人孫某某手機(jī)微信通過拼多多平臺(tái)刷兩筆錢一共10494元。該兩筆錢直接到了被告人張某某的賬戶，被害人孫某某多次催促，被告人張某某一直拒不歸還款項(xiàng)。

2.2019年4月22日中午，被告人張某某通過“富弘金融”微信號(hào)聯(lián)系被害人梁某某，欺騙被害人梁某某說需要掃碼轉(zhuǎn)賬，幫忙做信用卡貸款業(yè)務(wù)。被告人張某某騙取到被害人梁某某信任后，就發(fā)收款二維碼給被害人梁某某。被害人梁某某先后兩次分別掃碼支付了6000元和4000元給被告人張某某。得手后，被告人張某某一直沒有歸還被害人梁某某上述款項(xiàng)。

3.2019年4月24日，被害人龐某某在微信上叫被告人張某某幫忙提額信用卡，被告人張某某先叫被害人龐某某將信用卡綁定微信，將4000元通過掃二維碼支付轉(zhuǎn)到被告人張某某賬戶，之后被告人張某某將4000元返還給被害人龐某某。然后被告人張某某跟被害人龐某某說還不夠，要求被害人龐某某通過微信分兩筆轉(zhuǎn)賬給被告人張某某共5000元。被告人張某某稱刷完流水就把錢轉(zhuǎn)回給被害人龐某某，但一直沒轉(zhuǎn)。

4.2019年5月5日，被告人張某某通過“富弘金融”微信號(hào)聯(lián)系被害人韓某某，稱之前幫她辦理的網(wǎng)上借貸手續(xù)需要完善，二人約定在廉江市**路的**店內(nèi)見面。當(dāng)晚19時(shí)許，被告人張某某和被害人韓某某依約見面，被告人張某某騙被害人韓某某將手機(jī)交給他操作，被告人張某某趁被害人韓某某不在意，用其手機(jī)登錄貸款網(wǎng)站，以被害人韓某某身份分別在“馬上消費(fèi)金融”、“隨意借”、“錢伴”網(wǎng)站貸款，共借得20500元。被告人張某某將貸到的款項(xiàng)轉(zhuǎn)到自己的支付寶賬戶上。得手后，被告人張某某隨即刪掉了登錄以及操作的手機(jī)痕跡，把手機(jī)歸還給被害人韓某某后離開，直到被害人韓某某收到貸款網(wǎng)站的催款信息，被害人韓某某才發(fā)現(xiàn)被告人張某某用其手機(jī)貸款并盜走該款項(xiàng)。

54.2019年5月7日，被告人張某某帶刷卡機(jī)竄到廉江市**路**美容院找到被害人孫某某，稱可以幫被害人孫某某刷卡提高信用卡額度，被告人孫某某相信被告人張某某，于是將信用卡交給被告人張某某。被告人張某某從被害人孫某某的農(nóng)業(yè)銀行信用卡刷了10000元，該筆資金直接到被告人張某某的建設(shè)銀行賬戶。得手后，被告人張某某對(duì)被害人孫某某稱該筆錢會(huì)在2019 年5月15日返還給她，但被告人張某某一直沒有歸還該筆款項(xiàng)。

65.2019年5月8日18時(shí)許，被告人張某某通過“富弘金融”微信號(hào)聯(lián)系了被害人黎某某，稱可以幫她提升信用卡的額度。被告人張某某騙取被害人黎某某的信任后，二人約定在廉江市**酒店一樓見面，被告人張某某拿被害人黎某某的手機(jī)開通了農(nóng)行信用卡，被告人張某某和被害人黎某某說拿走她的卡幫她做貸款額度升級(jí)任務(wù)，過后再還給她。被告人張某某用P0S機(jī)在被害人黎某某農(nóng)行信用卡刷了3300元，該筆款到了被告人張某某的建設(shè)銀行賬戶上。被害人黎某某追問被告人張某某，被告人張某某稱是幫她刷信用額度的，說過幾天再把錢還她，但被告人張某某一直沒有歸還該筆款項(xiàng)給被害人黎某某。

6.2019年6月4日晚上，被害人蘇某某通過微信聯(lián)系被告人張某某，說想提高信用卡額度，約好第二天到廉江市**飯莊操作。2019 年6月5日10時(shí)許，被告人張某某帶著刷卡機(jī)竄到廉江市**飯莊找到被害人蘇某某，被害人蘇某某將身份證及一張交通信用卡交給被告人張某某，被告人張某某通過刷卡機(jī)從被害人蘇某某的交通銀行信用卡刷了一筆9527 元，該筆資金扣除刷卡手續(xù)費(fèi)后的9462.08元直接到被告人張某某的建設(shè)銀行賬戶，被告人張某某先充值9460元到自己的微信零錢，然后通過掃碼支付轉(zhuǎn)賬給“江邊飯店”。約半個(gè)小時(shí)，被告人張某某再次通過刷卡機(jī)從被害人蘇某某的交通銀行信用卡刷第了6350 元，該筆資金扣除刷卡手續(xù)費(fèi)后的6305.71元直接到被告人張某某的建設(shè)銀行賬戶，被告人張某某充值6300元到自己的微信零錢，然后通過掃碼支付轉(zhuǎn)賬給“江邊飯店”。被告人張某某騙到錢后一直房間等機(jī)會(huì)逃跑，直到12時(shí)許，被告人張某某假裝接電話離開房間，往大門口走出去準(zhǔn)備逃離，被害人蘇某某隨即發(fā)覺被騙后就立即追趕，追至永興北路路口將被告人張某某抓住，然后扭送到公安機(jī)關(guān)。

二、盜竊罪

1.2019年5月5日，被告人張某某通過“富弘金融”微信號(hào)聯(lián)系被害人韓某某，稱之前幫她辦理的網(wǎng)上借貸手續(xù)需要完善，二人約定在廉江市**路的**店內(nèi)見面。當(dāng)晚19時(shí)許，被告人張某某和被害人韓某某依約見面，被告人張某某騙被害人韓某某將手機(jī)交給他操作，被告人張某某趁被害人韓某某不在意，用其手機(jī)登錄貸款網(wǎng)站，以被害人韓某某身份分別在“馬上消費(fèi)金融”、“隨意借”、“錢伴”網(wǎng)站貸款，共借得20500元。被告人張某某將貸到的款項(xiàng)轉(zhuǎn)到自己的支付寶賬戶上。得手后，被告人張某某隨即刪掉了登錄以及操作的手機(jī)痕跡，把手機(jī)歸還給被害人韓某某后離開，直到被害人韓某某收到貸款網(wǎng)站的催款信息，被害人韓某某才發(fā)現(xiàn)被告人張某某用其手機(jī)貸款并盜走該款項(xiàng)。

72.2019年5月9日早上，被告人張某某帶早餐過去給被害人孫某某吃。期間被告人張某某叫被害人孫某某拿手機(jī)來看，趁被害人孫某某不注意就通過掃碼轉(zhuǎn)賬從被害人孫某某工商銀行信用卡里轉(zhuǎn)走兩筆款，一筆10000元，一筆7000元，并將錢轉(zhuǎn)到陳某某的賬戶。然后，被告人張某某通過刷卡機(jī)從被害人孫某某的交通銀行信用卡刷走2700元，該筆資金直接到被告人張某某的建設(shè)銀行賬戶。接著，被告人張某某用刷卡機(jī)從被害人孫某某的光大銀行信用卡刷走10000元，該筆資金直接到被告人張某某的建設(shè)銀行賬戶，被告人張某某通過微信轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給陳某某。接著，被告人張某某用被害人孫某某的手機(jī)，以被害人孫某某的名義在網(wǎng)商銀行貸了 10500元，款項(xiàng)打到被害人孫某某的支付寶，被告人張某某直接通過被害人孫某某的支付寶轉(zhuǎn)賬給了戶名為陳某某的賬戶。

8.2019年6月4日晚上，被害人蘇某某通過微信聯(lián)系被告人張某某，說想提高信用卡額度，約好第二天到廉江市**飯莊操作。2019 年6月5日10時(shí)許，被告人張某某帶著刷卡機(jī)竄到廉江市**飯莊找到被害人蘇某某，被害人蘇某某將身份證及一張交通信用卡交給被告人張某某，被告人張某某通過刷卡機(jī)從被害人蘇某某的交通銀行信用卡刷了一筆9527 元，該筆資金扣除刷卡手續(xù)費(fèi)后的9462.08元直接到被告人張某某的建設(shè)銀行賬戶，被告人張某某先充值9460元到自己的微信零錢，然后通過掃碼支付轉(zhuǎn)賬給“江邊飯店”。約半個(gè)小時(shí)，被告人張某某再次通過刷卡機(jī)從被害人蘇某某的交通銀行信用卡刷第了6350 元，該筆資金扣除刷卡手續(xù)費(fèi)后的6305.71元直接到被告人張某某的建設(shè)銀行賬戶，被告人張某某充值6300元到自己的微信零錢，然后通過掃碼支付轉(zhuǎn)賬給“江邊飯店”。被告人張某某騙到錢后一直房間等機(jī)會(huì)逃跑，直到12時(shí)許，被告人張某某假裝接電話離開房間，往大門口走出去準(zhǔn)備逃離，被害人蘇某某隨即發(fā)覺被騙后就立即追趕，追至永興北路路口將被告人張某某抓住，然后扭送到公安機(jī)關(guān)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證；書證；被害人陳述；被告人供述；現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄；辨認(rèn)筆錄；到案經(jīng)過等。

本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，詐騙他人財(cái)物，該行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定；被告人張某某又以非法占有為目的，秘密竊取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，該行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百六十四條之規(guī)定；，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、盜竊罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廉江市人民法院

檢察員：蔡小虹

2019年12月27日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押在廉江市看守所；

2.移送本案公安偵查卷肆冊(cè)、檢察卷壹冊(cè)。