福建省云霄縣人民檢察院

起?訴?書

云檢二部刑訴〔2020〕39號(hào)

被告人張某某，男，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼35062219**********，漢族，大專文化，云霄縣**教師，戶籍所在地福建省云霄縣**鎮(zhèn)**號(hào)，住址同戶籍所在地。因涉嫌洗錢罪，于2020年1月7日被云霄縣公安局取保候?qū)?，同?月8日經(jīng)本院決定，由云霄縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由云霄縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌洗錢罪，于2020年4月8日向本院移送起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月至2018年7月間，被告人張某某明知何某某（已判刑）以做銀行轉(zhuǎn)貸、別人需要資金周轉(zhuǎn)為名向社會(huì)不特定對(duì)象非法集資，仍提供名下云霄農(nóng)聯(lián)社二個(gè)資金賬戶供其使用。其中，被告人張某某提供的銀行卡號(hào)為62303611080********資金賬戶收取集資參與人資金共計(jì)1969.598萬元。

案發(fā)后，被告人張某某于2020年1月7日主動(dòng)到云霄縣公安局接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、資金賬戶交易明細(xì)等書證；2.證人何某某等人證言；3.被告人張某某的供述和辯解；4.云霄縣財(cái)信聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告；5.云霄縣公安局制作的現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某明知是何某某非法集資犯罪所得，仍為其提供資金帳戶，幫助其掩飾、隱瞞資金來源和性質(zhì)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云霄縣人民法院

檢察官：吳炳聰

檢察官：許偉凌

2020年5月8日

附件：1．被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)壹冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。

4．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：
　　(一)提供資金帳戶的；
　　(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；
　　(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；
　　(四)協(xié)助將資金匯往境外的；
　　(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清,證據(jù)確實(shí)、充分,依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的,應(yīng)當(dāng)作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的,人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。?