河北省張家口市橋西區(qū)人民檢察院

起?訴?書

張西檢一部刑訴〔2020〕214號(hào)

被告人張某甲，女，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1307281987********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河北省廊坊市固安縣，住廊坊市固安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年11月7日因涉嫌洗錢罪被張家口市公安局橋西分局取保候?qū)彙?/span>

本案由張家口市公安局橋西分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌洗錢罪，于2020年11月9日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年11月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月，犯罪嫌疑人張某乙（另案處理）在被告人張某甲位于河北省廊坊市固安縣固安鎮(zhèn)的家中，犯罪嫌疑人張某乙將自己用集資詐騙非法所得購(gòu)買的奔馳車備用鑰匙留給了被告人張某甲。2019年7月，犯罪嫌疑人張某乙在集資詐騙攜款潛逃后，被告人張某甲按照張某乙的指示讓其丈夫郭某某（另案處理）用事先留好的備用鑰匙將奔馳車從張家口市開(kāi)回廊坊市固安縣固安鎮(zhèn)家中藏匿。

2019年4月，在犯罪嫌疑人張某乙的要求下，被告人張某甲將其丈夫郭某某（另案處理）的工商銀行儲(chǔ)蓄卡借給張某乙使用。經(jīng)核實(shí)，該卡被犯罪嫌疑人張某乙用于轉(zhuǎn)移集資詐騙非法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1立案決定書、破案報(bào)告、戶籍證明等相關(guān)書證；

2證人張某乙證言；

3被告人張某甲的供述和辯解；

4價(jià)格鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人張某甲明知奔馳轎車為張某乙非法所得仍幫助其掩飾隱瞞，并向張某乙提供資金賬戶，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條第一款第一項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

張家口市橋西區(qū)人民法院

檢察官：徐恩娣

檢察官助理：白娟

2020年11月10日

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附件：1.被告人張某甲現(xiàn)在其住所取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)壹冊(cè)，光盤肆張。