上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬金檢一部刑訴〔2020〕4110號(hào)

被告人張某某，男，1984年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4208021984********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍在湖北省荊門市掇刀區(qū)**村**組，住湖北省荊門市掇刀區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。2020年6月27日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局金山分局刑事拘留，同月30日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年7月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月9日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人張某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年12月，被害人夏某某被人以炒幣賺錢的方式實(shí)施詐騙，向?qū)Ψ教峁┑你y行賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣8,500.31元（以下幣種同），其中的2,000元轉(zhuǎn)至對(duì)方提供的鐘小路銀行賬戶后又轉(zhuǎn)賬至被告人張某某的中國(guó)銀行賬戶，其中的5,000元直接轉(zhuǎn)至被告人張某某的中國(guó)銀行賬戶。被告人張某某明知流入其賬戶的上述錢款系違法犯罪所得，仍將該錢款轉(zhuǎn)至他人賬戶。

2、2019年12月，被害人李某某被人以“打新幣”的方式實(shí)施詐騙，向?qū)Ψ教峁┑你y行賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)73,000元，其中的5,000元轉(zhuǎn)至被告人張某某的中國(guó)銀行賬戶。被告人張某某明知流入其賬戶的上述錢款系違法犯罪所得，仍將該錢款轉(zhuǎn)至他人賬戶。

3、2019年12月，被害人王某某被人以投資“STCT幣”的方式實(shí)施詐騙，向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬共計(jì)47,950元，其中3筆共計(jì)28,500元轉(zhuǎn)至被告人張某某銀行賬戶。被告人張某某明知流入其賬戶的上述錢款系違法犯罪所得，仍將該錢款轉(zhuǎn)至他人賬戶。后被害人王某某提現(xiàn)，戶名為伍哲的賬戶向其轉(zhuǎn)賬共計(jì)14,000元。

2020年6月27日，被告人張某某經(jīng)民警電話通知主動(dòng)至派出所，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．被害人夏某某、李某某、王某某的陳述，證實(shí)三被害人被騙的事實(shí)。

2．公安機(jī)關(guān)出具的持卡主體詳情、交易明細(xì)，證實(shí)涉案資金的流轉(zhuǎn)情況。

3．被告人張某某的供述及簽字確認(rèn)的截圖照片，證實(shí)其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

4．公安機(jī)關(guān)出具的偵破經(jīng)過(guò)、工作情況，證實(shí)本案的案發(fā)以及被告人張某某的到案情況。

5．公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍資料，證實(shí)被告人張某某的年齡等身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人張某某犯罪后能主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。建議判處被告人張某某有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察官陳柏新

檢察官助理梁珍

2020年10月9日

附：

1．被告人張某某現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。

2．偵查卷宗一冊(cè)。

3．《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5．《聽(tīng)取辯護(hù)人意見(jiàn)材料》一份。

6．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第六十七條第一款犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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