綏中縣人民檢察院　

起?訴?書

綏檢公訴刑訴〔2020〕48號　

被告人張某某，女，****年**月**日出生，居民身份證號碼211481********2229，滿族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地北京市延慶縣，捕前住北京市延慶縣*****村**巷**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)綏中縣公安局決定，于2019年5月12日被刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年6月13日被綏中縣公安局逮捕。

被告人代某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼211402********0014，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地遼寧省葫蘆島市，捕前住葫蘆島市連山區(qū)**街**號樓1-4-6。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)綏中縣公安局決定，于2019年5月12日被刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年6月13日被綏中縣公安局逮捕。

被告人郭某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼142401********6212，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地山西省晉中市榆次區(qū)，住山西省晉中市榆次區(qū)**鎮(zhèn)**村路東**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)綏中縣公安局決定，于2019年6月4日被刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年6月13日被綏中縣公安局逮捕。

被告人姜某某，女，****年**月**日出生，居民身份證號碼210113********642X，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省沈陽市沈北新區(qū)，捕前住沈陽市沈北新區(qū)***鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元***室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)綏中縣公安局決定，于2019年5月11日被刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年6月13日被綏中縣公安局逮捕。

被告人王某某，女，****年**月**日出生，居民身份證號碼210105********3747，漢族，受教育狀況不詳，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省沈陽市皇姑區(qū)，現(xiàn)住沈陽市皇姑區(qū)**小區(qū)**街**號**。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)綏中縣公安局決定，于2019年5月11日被刑事拘留；經(jīng)綏中縣公安局決定，于2019年6月13日被取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼210113********1115，漢族，受教育狀況不詳，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省沈陽市沈北新區(qū)，現(xiàn)住沈陽市沈北新區(qū)***鄉(xiāng)**村**。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)綏中縣公安局決定，于2019年7月9日被取保候?qū)彙?/span>

本案由綏中縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪罪，于2019年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月13日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清，證據(jù)不足，退回偵查機關補充偵查兩次（2019年9月26日至2019年10月26日、2019年?12月10日至2020年1月8日）；因案情重大、復雜，延長審查起訴期限三次（2019年9月14日至2019年9月28日、2019年11月27日至2019年12月11日、2020年2月9日至2020年2月23日）。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2017年至今，被告人張某某、代某某、郭某某在河北燕郊、秦皇島等地以投資民間自愿互助理財項目為名，按照C3、C2、C1、B、A、發(fā)展層的層級組織架構，以新人參與（即發(fā)展層）需投資49800元、C3級分得14000元、C2級分得10000元、C1級分得8000元、B級分得4000元、A級分得5000元、推薦人分得推薦獎8800元的層級計利返酬的模式，引誘參加者發(fā)展他人參與。被告人張某某、代某某、郭某某組織、領導參與活動的人員達201人，其中，發(fā)展人員中有多名參加者在綏中縣內(nèi)匯款加入該組織。被告人張某某在傳銷組織內(nèi)直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計約8747500元，并負責組織內(nèi)其他下級人員的管理和聯(lián)絡，組織新人旅游，參加包裝會，收取入會資金并按照層級進行返利等策劃、操縱、管理、協(xié)調(diào)等職責。被告人代某某在傳銷組織內(nèi)直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計約1133600元，并負責組織內(nèi)其他下級人員的管理和聯(lián)絡，接待、組織新人聽課，收取入會資金并按照層級進行返利等管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓等工作。被告人郭某某在傳銷組織內(nèi)直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計約98600元，并負責組織內(nèi)其他下級人員的管理和聯(lián)絡，接待新人、安排講課，收取入會資金并按照層級進行返利等管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓等工作。

2、2017年至今，被告人劉某某、王某某、姜某某在河北燕郊、遼寧綏中東戴河等地以上述模式組織、領導參與活動的人員約100人。被告人劉某某在傳銷組織內(nèi)直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計約1504800元，并負責組織內(nèi)其他下級人員的管理和聯(lián)絡，接待、組織新人聽課，收取入會資金并按照層級進行返利等管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓等工作。被告人王某某在傳銷組織內(nèi)直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計約95800元，并負責組織內(nèi)其他下級人員的管理和聯(lián)絡，接待新人，安排講課，收取入會資金并按照層級進行返利等管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓等工作。被告人姜某某在傳銷組織內(nèi)直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計約93800元，并負責組織內(nèi)其他下級人員的管理和聯(lián)絡，接待新人，安排講課，收取入會資金并按照層級進行返利等管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓等工作。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行轉(zhuǎn)賬記錄、戶口證明、電話查詢記錄、現(xiàn)實表現(xiàn)證明等；2.證人證言：證人趙某某等101人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人張某某、代某某、郭某某、姜某某、王某某、劉某某的供述與辯解等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某、代某某、郭某某、姜某某、王某某、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某、代某某、郭某某、姜某某、王某某、劉某某組織、領導以推銷商品、提供服務等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人郭某某、代某某、劉某某、王某某、姜某某構成犯罪，且認罪認罰，建議判處五年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

綏中縣人民法院　

檢察員：陸寶良

（院?。?/span>

2020年2月20日　

附：

????1.被告人張某某、姜某某現(xiàn)羈押于葫蘆島市看守所；郭某某、代某某現(xiàn)羈押于綏中縣看守所；劉某某、王某某先取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)八冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》五份。