河北省廊坊市廣陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

廊廣檢公訴刑訴〔2020〕3號(hào)

被告人張某某，男，河北省廊坊市廣陽區(qū)人，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1310021981********，漢族，專科文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省廊坊市廣陽區(qū)，捕前住廊坊市安次區(qū)**花園**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2014年11月15日被廊坊市公安局廣陽分局取保候?qū)彛?015年11月16日被廊坊市公安局廣陽分局監(jiān)視居住，2016年5月15日被廊坊市公安局廣陽分局取保候?qū)彛?017年5月15日被廊坊市公安局廣陽分局監(jiān)視居住，2017年11月15日被廊坊市公安局廣陽分局取保候?qū)彛?018年11月15日被廊坊市公安局廣陽分局監(jiān)視居住，2019年5月15日被廊坊市公安局廣陽分局取保候?qū)彛?019年5月28日被廊坊市公安局廣陽分局刑事拘留，2019年6月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由廊坊市公安局廣陽分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，河北省廊坊市廣陽區(qū)人，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1328011973********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省廊坊市廣陽區(qū)，捕前住廊坊市廣陽區(qū)**小區(qū)A2-2502室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2014年11月15日被廊坊市公安局廣陽分局取保候?qū)彛?015年11月16日被廊坊市公安局廣陽分局監(jiān)視居住，2016年5月15日被廊坊市公安局廣陽分局取保候?qū)彛?017年5月15日被廊坊市公安局廣陽分局監(jiān)視居住，2017年11月15日被廊坊市公安局廣陽分局取保候?qū)彛?018年11月15日被廊坊市公安局廣陽分局監(jiān)視居住，2019年5月15日被廊坊市公安局廣陽分局取保候?qū)彛?019年5月28日被廊坊市公安局廣陽分局刑事拘留，2019年6月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由廊坊市公安局廣陽分局執(zhí)行逮捕。

本案由河北省廊坊市公安局廣陽分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月15日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年10月29日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月29日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年8月2日、2019年10月31日、2019年12月29日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

????2009年4月17日至2014年11月14日，被告人張某某、趙某某以高息為誘餌，通過簽訂投資理財(cái)委托合同、借條等方式面向社會(huì)不特定人群吸收本金合計(jì)人民幣81630000元，通過銀行轉(zhuǎn)賬方式返還客戶總額合計(jì)人民幣13150877元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證一部；

2證人喬某某的證言；

3集資參與人李某某、苗某某、王某某、徐某某等人的證言；

4被告人張某某、趙某某的供述與辯解；

5鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人張某某、趙某某未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?????????????????????????????????????????????????此致

河北省廊坊市廣陽區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????????檢察員：李春蕾

2020年1月7日

附：

????1.被告人張某某、趙某某均羈押于廊坊市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)，鑒定意見書一冊(cè)。