山東省沂源縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

源檢一部刑訴〔2020〕226號(hào)

被告人張某某，男，1960年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5107021960********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)，住四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)**大樓**單元**室，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)沂源縣公安局決定，于2019年8月26日被沂源縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)沂源縣公安局決定，于2019年9月27日被沂源縣公安局取保候?qū)?，因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5107241962********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及住址四川省綿陽(yáng)市安州區(qū)**鎮(zhèn)**村，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)沂源縣公安局決定，于2019年8月26日被沂源縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)沂源縣公安局決定，于2019年9月27日被沂源縣公安局取保候?qū)?，因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由沂源縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年6月2日公某某被人以消除中國(guó)銀行信用卡不良記錄，需要提供驗(yàn)證碼的方式，騙取其信用卡內(nèi)79362.09元。經(jīng)偵查，發(fā)現(xiàn)公某某被騙資金中有49990.09元被他人通過(guò)POS機(jī)消費(fèi)，將該筆資金轉(zhuǎn)入到開(kāi)戶名為何某某的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡中，同時(shí)發(fā)現(xiàn)2019年6月1日解某某被詐騙款中的4999.00元、2019年6月2日胡某某被詐騙款中的2600.00元、2019年6月施某某被詐騙款中的18964.00元通過(guò)移動(dòng)支付消費(fèi)轉(zhuǎn)入到開(kāi)戶名為何某某的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（銀行卡：62179765900********）內(nèi)。2019年6月2日20時(shí)許，何某某銀行卡內(nèi)123900元分7次轉(zhuǎn)入被告人張某某、王某某持有的開(kāi)戶名為景某某和羅某某的7張銀行卡內(nèi)，被告人張某某、王某某在2019年6月2日21時(shí)許，到綿陽(yáng)市的多家銀行通過(guò)ATM取款，全部取現(xiàn)。

2、2019年6月10日，趙某某被人以消除中國(guó)銀行信用卡不良記錄，需要提供驗(yàn)證碼的方式，騙取其信用卡內(nèi)20000.00元。通過(guò)交易流水，發(fā)現(xiàn)趙某某被騙資金被他人通過(guò)POS機(jī)消費(fèi)，將該筆資金轉(zhuǎn)入到開(kāi)戶名為徐某某的中國(guó)銀行卡（卡號(hào)：62178531000********）和開(kāi)戶名為張某某的中國(guó)銀行卡（卡號(hào)：62156831000********）中，經(jīng)偵查，發(fā)現(xiàn)徐某某和張某甲中國(guó)銀行卡內(nèi)資金被被告人張某某、王某某持卡在綿陽(yáng)市的銀行通過(guò)ATM取款，全部取現(xiàn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：辦案說(shuō)明、戶籍證明、扣押物品清單、發(fā)還清單、資金流向證明、銀行監(jiān)控錄像照片、收到條等；2.抓獲經(jīng)過(guò)、發(fā)破案經(jīng)過(guò)；3.被害人公某某、胡某某、施某某、趙某某等人的陳述；4.被告人張某某、王某某的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為張某某、王某某明知是犯罪所得，而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、王某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；被告人張某某、王某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人張某某積極賠償被害人的損失，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

沂源縣人民法院

檢察官：崔慧

2020年9月11日

附件：

1.被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徳谒拇ㄊ【d陽(yáng)市涪城區(qū)**大樓**單元**室，被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徳谒拇ㄊ【d陽(yáng)市北川羌族自治縣**鎮(zhèn)**路**段**號(hào)。

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。

4.《量刑建議書(shū)》一份。

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