江蘇省溧陽(yáng)市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

溧檢二部刑訴〔2021〕35號(hào)　

被告人張某某，男，1988年**月**日生，居民身份證號(hào)碼2201821988********，漢族，初中文化，戶(hù)籍地吉林省榆樹(shù)市**鎮(zhèn)**村**號(hào)**組。被告人張某某因犯盜竊罪于2013年11月被河北省石家莊市橋西區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元，2014年10月22日刑滿(mǎn)釋放。

被告人張某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月15日被溧陽(yáng)市公安局刑事拘留，于2020年11月18日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由溧陽(yáng)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某，男，1989年**月**日生，居民身份證號(hào)碼2102811989********，漢族，初中文化，住遼寧省瓦房店市**路**號(hào)**（戶(hù)籍所在地遼寧省瓦房店市**街道辦事處**村**屯**號(hào)）。被告人張某因販賣(mài)毒品罪于2009年10月23日被瓦房店市人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣二千元，因搶劫罪、故意毀壞財(cái)物罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2015年被遼寧省瓦房店市人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元，2019年4月刑滿(mǎn)釋放。被告人張某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月6日被溧陽(yáng)市公安局刑事拘留，于2020年12月11日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由溧陽(yáng)市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由溧陽(yáng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、張某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年1月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2021年1月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月，被告人張某某與谷某某（另案處理，）經(jīng)事先合謀，在明知他人購(gòu)買(mǎi)四件套（即手機(jī)卡、銀行卡、u盾、身份證復(fù)印件）系利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)的情況下，仍決定在網(wǎng)上向他人出售四件套牟利，且兩人商定將售出的銀行卡事先開(kāi)通云閃付功能并綁定匯添富基金，一旦有資金進(jìn)入銀行卡賬戶(hù)就轉(zhuǎn)入?yún)R添富基金賬戶(hù)。2020年9月，谷某某約“董某某”、“候某某”三人各辦理了一個(gè)四件套，由谷某某寄給張某某聯(lián)系的在網(wǎng)絡(luò)上販賣(mài)四件套的楊某某（另案處理）指定的買(mǎi)家。

2020年8月左右，被告人張某在明知他人利用四件套（即手機(jī)卡、銀行卡、u盾、身份證照片）系利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)的情況下，自己出租并介紹尹某某（另案處理）出租四件套牟利，每套卡每月500元租金。2020年9月至10月，被告人張某幫尹某某領(lǐng)取了1000元租金并交給尹某某。

2020年10月10日，江蘇**建設(shè)有限公司（位于本市**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)）會(huì)計(jì)宋某甲在QQ上被犯罪分子冒充公司法人代表宋某乙，讓其以預(yù)付款的名義轉(zhuǎn)賬473000元至谷某某寄給上述買(mǎi)家的谷某某工商銀行賬戶(hù)后發(fā)現(xiàn)被騙。谷某某發(fā)現(xiàn)自己售出的工商銀行卡賬戶(hù)上有現(xiàn)金到賬后，立即使用事先開(kāi)通的云閃付功能分多次將工商銀行賬戶(hù)內(nèi)共計(jì)73000元轉(zhuǎn)到其名下匯添富基金賬戶(hù)中，約定取現(xiàn)后谷某某分43000元、張某某分30000元，后因賬戶(hù)被凍結(jié)而未能取款。

谷某某卡中的40萬(wàn)元后轉(zhuǎn)至尹某某的卡號(hào)為62155834000********中國(guó)工商銀行卡上，共計(jì)8筆，每次5萬(wàn)，共計(jì)40萬(wàn)元。后于當(dāng)日轉(zhuǎn)出至武漢**電子商務(wù)有限公司、大連**商貿(mào)有限公司、南陽(yáng)**銀行股份有限公司等賬戶(hù)。至案發(fā)該賬戶(hù)余額為129078.63元，狀態(tài)為賬戶(hù)凍結(jié)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.溧陽(yáng)市公安局提取的人口信息、刑事判決書(shū)、借記卡賬戶(hù)歷史明細(xì)清單等書(shū)證；

2.證人李某某、尹某某等人證言；

3.被告人張某某、張某的供述及辯解；

4.被害人宋某甲的陳述；

5.溧陽(yáng)市公安局提取的手機(jī)微信聊天記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、張某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、張某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，而伙同他人提供銀行卡，用于支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、張某到案后，能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人張某某、張某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人張某曾被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省溧陽(yáng)市人民法院　

檢察官：楊媛

2021年1月22日　

附件：

1.被告人張某某、張某現(xiàn)均羈押在溧陽(yáng)市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份；

4.《量刑建議書(shū)》二份；

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰制度告知書(shū)》二份