湖北省武漢市江漢區(qū)人民檢察院

起訴書

武江檢公訴刑訴〔2018〕1294號

被告人張某某，男，1976年**月**日出生，身份證號碼4201141976********，漢族，高中文化，無職業(yè)，出生地湖北省武漢市，戶籍所在地湖北省武漢市蔡甸區(qū)**街**路**號，現住武漢市江漢區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年1月10日被武漢市公安局江岸區(qū)分局刑事拘留，經武漢市江岸區(qū)人民檢察院于2018年2月12日批準逮捕，武漢市公安局江岸區(qū)分局于次日執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4209211988********，漢族，大專文化，無職業(yè)，出生地湖北省武漢市，戶籍所在地湖北省武漢市武昌區(qū)**路**號，現住武漢市江漢區(qū)**路**號**樓。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年1月10日被武漢市公安局江岸區(qū)分局刑事拘留，經武漢市江岸區(qū)人民檢察院于2018年2月12日批準逮捕，武漢市公安局江岸區(qū)分局于次日執(zhí)行逮捕。

本案由武漢市公安局江岸分局偵查終結，以被告人張某某、劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年4月12日向武漢市江岸區(qū)人民檢察院移送審查起訴。武漢市江岸區(qū)人民檢察院于2018年5月7日轉至本院審查起訴。本院受理后，已于次日告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回公安機關補充偵查二次（自2018年6月5日至7月5日，自2018年8月5日至9月5日），延長審查起訴期限一次（自2018年10月6日至10月20日）。

經依法審查查明：

2017年10月至2018年1月，被告人張某某、劉某某通過網絡推廣、熟人介紹等方式宣傳為他人辦理銀行卡刷卡套現業(yè)務，后與有刷卡意向的人員聯系，并約定時間、地點接收他人交予的大量銀行卡。被告人張某某、劉某某先后在位于本市江漢區(qū)常青三路常青二垸155號5樓和位于本市江漢區(qū)馨苑小區(qū)16棟2單元701室的租房內，明知接收的銀行卡都不是交卡人本人所有的情況下，仍然用租借的Pos機，為上述銀行卡刷卡套現，并收取手續(xù)費。

2018年1月9日，被告人張某某、劉某某被公安機關抓獲歸案。公安機關在本市江漢區(qū)常青三路常青二垸155號5樓的租房內查獲被告人張某某、劉某某持有的戶名為高某某、舒某某等人的銀行卡共73張及POS機等物品。

認定上述事實的證據如下：

1.物證照片；2.被告人身份材料、公安機關的抓獲經過及破案經過、銀行賬戶流水明細、POS機刷卡明細等書證；3.審計報告；4.證人張某某等人的證言；5.搜查筆錄、扣押筆錄、辨認筆錄；6.被告人供述和辯解。

本院認為，被告人非法持有他人信用卡，數量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市江漢區(qū)人民法院

檢察員：姚妍

2018年10月18日

附：

1．被告人張某某、劉某某現羈押于武漢市江漢區(qū)看守所；

2．移送案卷肆冊；

3.證人名單。