安徽省泗縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

泗檢二部刑訴〔2020〕39號(hào)

被告人張向某，男，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422011976********，漢族，初中文化，原泗縣**有限責(zé)任公司法定代表人，安徽省宿州市埇橋區(qū)人，戶籍所在地埇橋區(qū)**路**號(hào)，住埇橋區(qū)**小區(qū)**棟**室。被告人張向某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月18日被泗縣公安局刑事拘留，2020年1月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由泗縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某甲（曾用名梁某乙），男，1959年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422251959********，漢族，高中文化，中共黨員，泗縣**社職工、原泗縣**有限責(zé)任公司監(jiān)事，安徽省泗縣人,住泗縣**街**號(hào)。被告人梁某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月23日被泗縣公安局刑事拘留，同年10月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由泗縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由泗縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張向某、梁某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人張向某、梁某甲及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因需要補(bǔ)充證據(jù)于2020年2月20日退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后2020年3月19日重新移送審查起訴；2020年4月20日，本案依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人張向某、梁某甲同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2010年1月7日，被告人張向某在泗縣注冊(cè)成立泗縣**有限責(zé)任公司并任法定代表人，被告人梁某甲任該公司兼事。2011年至2017年期間，被告人張向某、梁某甲在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，以泗縣**有限責(zé)任公司名義，采取口口相傳的方式，以月息1.5分利息為誘餌，先后向許某某、梁某丙等161人（具體名單及明細(xì)附后）集資總計(jì)人民幣1781.52萬(wàn)元。被告人張向某將上述資金以高額利息轉(zhuǎn)借給他人使用并無(wú)法收回，致使資金無(wú)法歸還。至案發(fā)時(shí)，已歸還本金總計(jì)人民幣137.29萬(wàn)元，支付利息總計(jì)人民幣43.915萬(wàn)元。

被告人張向某于2019年12月18日被宿州市公安局埇橋分局北關(guān)派出所民警抓獲；被告人梁某甲于2019年9月23日被泗縣公安局大路口派出所民警電話通知到案。二被告人到案后均如實(shí)供述了全部犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、借條、銀行交易流水等書(shū)證；

2.證人梁某丁、魏某某、陳某某的證言；

3.被告人張向某、梁某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張向某、梁某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張向某、梁某甲違反金融管理秩序，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其的刑事責(zé)任。被告人張向某、梁某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人張向某歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七第三款，系坦白，可以從輕處罰，歸還了集資參與人部分錢(qián)款，可以酌定從輕處罰；被告人梁某甲主動(dòng)投案，并如實(shí)供述了全部犯罪事實(shí)，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條的規(guī)定，可以減輕處罰，歸還了集資參與人部分錢(qián)款，可以酌定從輕處罰。建議判處被告人張向某有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；建議判處被告人梁某甲有期徒刑二年十個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省泗縣人民法院

檢察員　陳曉夢(mèng)

2020年4月29日

附：

1.被告人張向某、梁某甲現(xiàn)羈押于泗縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)拾貳冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》貳份。