深圳市南山區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

深南檢刑訴〔2020〕519號(hào)

被告人廖某甲，女，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325021982********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地湖南省婁底市婁星區(qū)，住湖南省婁底市婁星區(qū)**路**棟**房。因涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪，于2019年7月4日被茂名市高州市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)茂名市高州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月8日被茂名市高州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由茂名市高州市公安局偵查終結(jié)，經(jīng)指定管轄，以被告人廖某甲涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪，于2019年11月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年1月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月3日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年3月17日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月16日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月22日、2020年3月4日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：2019年4月，被告人廖某甲與廖某已（另案處理）、小譚（身份信息不詳，另案處理）同行至深圳市，廖某已與小譚二人提出讓廖某甲提供銀行卡幫忙取錢(qián)，承諾給予一定報(bào)酬。遂廖某甲提供了本人及其丈夫康某某的銀行卡給廖某已、小譚二人使用。4月23日，廖某甲收到來(lái)自趙某某等人的多筆轉(zhuǎn)賬，其中趙某某轉(zhuǎn)賬2.99萬(wàn)元，已查明當(dāng)中的2萬(wàn)元來(lái)自被害人苑某某被詐騙的贓款。廖某甲意識(shí)到卡內(nèi)到賬資金系來(lái)歷不明的違法所得，當(dāng)天上午，與廖某已、小譚驅(qū)車(chē)至中國(guó)建設(shè)銀行深圳市西麗支行取錢(qián)，分別在銀行柜臺(tái)和柜員機(jī)取出兩筆現(xiàn)金共10萬(wàn)元，之后交予小譚。4月24日，廖某甲再次收到轉(zhuǎn)錢(qián)到賬信息，其至工商銀行取出現(xiàn)金10.5萬(wàn)元交予小譚，當(dāng)天下午其丈夫康某某在工商銀行取出現(xiàn)金5萬(wàn)元交予其，然后再由其交予廖某已。

2019年7月3日，公安機(jī)關(guān)在湖南省婁底市婁星區(qū)扶青路世紀(jì)花城抓獲被告人廖某甲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡若干、筆記本電腦一部、手機(jī)一部（均為實(shí)物照片）；2.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、被告人身份信息、到案經(jīng)過(guò)、搜查證及搜查筆錄、扣押清單及扣押決定書(shū)等材料；3.證人證言：證人康某某、苑某某的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人廖某甲的供述與辯解；5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：監(jiān)控視頻截圖、手機(jī)信息截圖若干。

本院認(rèn)為，被告人廖某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市南山區(qū)人民法院

檢察員：張茜

2020年4月29日

附：

1.被告人廖某甲現(xiàn)被羈押于深圳市南山區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)肆冊(cè)。

3.視頻光盤(pán)壹張。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》壹份。

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》壹份?！?/span>