湖南省瀘溪縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

瀘檢刑檢刑訴〔2020〕1號(hào)

被告人廖某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼433122********901X，苗族，大專文化，瀘溪縣**管理局干部,戶籍所在地湖南省瀘溪縣武溪鎮(zhèn)朝陽(yáng)**路**號(hào)**宿舍，住瀘溪縣**鎮(zhèn)**村小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月12日被瀘溪縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月25日被瀘溪縣公安局逮捕。

本案由瀘溪縣公安局偵查終結(jié)，以被告人廖某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，延長(zhǎng)審查起訴期限一次，自2019年12月21日至2020年1月4日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年左右，被告人廖某某因在網(wǎng)上融資欠下其親戚、朋友的借款和銀行的貸款共計(jì)約100萬(wàn)元。2019年2月，廖某某因向龔某某借款25萬(wàn)元，雙方協(xié)議以廖某某位于瀘溪縣武溪鎮(zhèn)白沙楊柳溪郡翰林佳苑8棟1單元501室的房子（該房產(chǎn)抵押在瀘溪縣公積金住房管理中心）和車子作為抵押并簽訂了協(xié)議，因需償還瀘溪縣農(nóng)村商業(yè)銀行的便民卡貸款30萬(wàn)元，廖某某打算將其楊柳溪郡的房子出售。2019年7月2日，被害人張某某找到廖某某協(xié)議以48.6萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)房屋，預(yù)先支付定金30萬(wàn)元，尾款18.6萬(wàn)元年底一次性付清，房款付清之后辦理過(guò)戶手續(xù)，雙方于當(dāng)日簽訂合同。次日，廖某某收到張某某轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元用于便民卡還貸，貸款還清后廖某某又申請(qǐng)貸款30萬(wàn)元用于網(wǎng)上融資、償還其他銀行的貸款和個(gè)人開(kāi)支。

被告人廖某某向龔某某借款之后給龔某某還了10萬(wàn)元，2019年7月12日，因龔某某逼問(wèn)廖某某繼續(xù)還錢(qián)，廖某某和龔某某協(xié)議將其楊柳溪郡的房子以43萬(wàn)元的價(jià)格賣給龔某某，并約定三個(gè)月內(nèi)廖某某可以以44萬(wàn)元的價(jià)格贖回，該三個(gè)月內(nèi)龔某某不得將房屋出售、租賃，并且廖某某有權(quán)居住，三個(gè)月后廖某某如果贖回房屋就辦理過(guò)戶手續(xù)，如果未能贖回則龔某某有權(quán)處理房屋。之后龔某某將房子在公積金的貸款14.7萬(wàn)元還清，再補(bǔ)給廖某某幾萬(wàn)元現(xiàn)金，同年7月17日，廖某某將房子過(guò)戶給了龔某某。

之后，被告人廖某某隱瞞其所有的房子已經(jīng)過(guò)戶給龔某某的事實(shí)，多次向張某某索要尾款，期間因被害人張某某提出要將房子的產(chǎn)權(quán)證交給自己保管，于是廖某某將其2017年在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)的用于辦理貸款的假房產(chǎn)證交給張某某。截至案發(fā)，被告人廖某某向張某某索要房屋尾款共計(jì)36500元。

2019年9月11日，被告人廖某某在瀘溪縣武溪鎮(zhèn)教師新村小區(qū)附近被瀘溪縣公安局民警口頭傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：不動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證書(shū)；2.書(shū)證：收條及銀行賬戶對(duì)賬單、微信轉(zhuǎn)賬記錄及銀行轉(zhuǎn)賬憑證、不動(dòng)產(chǎn)登記信息、不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)、房屋過(guò)戶協(xié)議、房屋買(mǎi)賣合同、證明、廖某某公積金還款記錄表、廖某某個(gè)人征信報(bào)告等書(shū)證；3.證人證言：證人龔某某、黃某某、劉某某的證言；4.被害人陳述：被害人張某某、楊某某的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人廖某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人廖某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法詐騙他人財(cái)物336500元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省瀘溪縣人民法院

檢察員：劉潤(rùn)發(fā)

2020年1月2日

附：

1.被告人廖某某現(xiàn)羈押于瀘溪縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.證人名單1份。

4.隨案移送物品清單1份?！?