金沙縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

金檢刑訴〔2020〕16號(hào)　

　　被告人廖某某，綽號(hào)廖某某，男性，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)5224241974********，漢族，小學(xué)文化，戶(hù)籍所在地貴州省金沙縣**鎮(zhèn)**村**組，住金沙縣**鎮(zhèn)**村**村。因涉嫌詐騙罪于2019年12月14日被金沙縣公安局刑事拘留，于2020年1月17日經(jīng)本院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，于2020年1月17日被金沙縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由金沙縣公安局偵查終結(jié)，以被告人廖某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年3月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月18日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月以來(lái),張某某(已另案處理)伙同張某、鄒某某(已另案處理)商議開(kāi)辦網(wǎng)絡(luò)區(qū)塊鏈華登區(qū)塊狗項(xiàng)目,并通過(guò)張某偉(已另案處理)聯(lián)系肖某某(已另案處理)為項(xiàng)目編寫(xiě)相關(guān)程序，該項(xiàng)目采取搶區(qū)塊狗的方式,每日獲得靜態(tài)收益,同時(shí)發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員,獲得推薦下線(xiàn)會(huì)員的一代8%、二代3%、三代5%動(dòng)態(tài)收益,團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人給下線(xiàn)會(huì)員講解流程制度,團(tuán)隊(duì)發(fā)展到一定規(guī)模時(shí),領(lǐng)導(dǎo)人可獲得額外的團(tuán)隊(duì)服務(wù)獎(jiǎng)勵(lì),華登區(qū)塊狗發(fā)展會(huì)員三級(jí)以上,30余萬(wàn)人。華登區(qū)塊狗設(shè)立了四級(jí)會(huì)員制度,第一級(jí)是合伙人、第二級(jí)是服務(wù)商、第三級(jí)推廣大使,最后是普通會(huì)員，普通會(huì)員只要發(fā)展的下線(xiàn)會(huì)員達(dá)到規(guī)定的數(shù)量，就可以升級(jí)為更高一級(jí)的會(huì)員，發(fā)展的下線(xiàn)會(huì)員越多，所取得的會(huì)員級(jí)別就越高，級(jí)別越高的會(huì)員，所獲得下線(xiàn)會(huì)員收益就越多。廖某衡(已另案處理)是該傳銷(xiāo)組織宣傳推銷(xiāo)人員,宣傳并發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員。被告人廖某某通過(guò)廖某衡介紹加入其傳銷(xiāo)組織,并于2018年9月至2019年9月期間,通過(guò)視頻宣傳、群發(fā)注冊(cè)碼等方式將華登區(qū)塊狗的二維碼分享出去發(fā)展會(huì)員。經(jīng)查證，廖某某直接發(fā)展宋貴沙、張朝金等一、二、三級(jí)下線(xiàn)會(huì)員30余人,通過(guò)直接下線(xiàn)發(fā)展了下線(xiàn)會(huì)員9萬(wàn)余人,并升級(jí)為合伙人，獲利160萬(wàn)余元。公安機(jī)關(guān)立案后，凍結(jié)被告人廖某某銀行賬戶(hù)存款35萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、拘留證、逮捕證等；2.物證：扣押的手機(jī)；3.電子證據(jù)：下線(xiàn)會(huì)員層級(jí)名單、銀行賬戶(hù)明細(xì)；4.辨認(rèn)筆錄、扣押文書(shū)：辨認(rèn)筆錄、扣押銀行賬戶(hù)文書(shū)；5.證人語(yǔ)言：證人童某某、廖某衡等人的證言；6.被告人供述：被告人廖某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人廖某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人廖某某屬于華登區(qū)塊狗組織成員廖某衡發(fā)展的下線(xiàn)會(huì)員,廖某某于2018年9月至2019年9月期間,通過(guò)視頻宣傳、群發(fā)注冊(cè)碼等方式將華登區(qū)塊狗的二維碼分享出去直接發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員30余人,通過(guò)直接下線(xiàn)會(huì)員發(fā)展的下線(xiàn)會(huì)員達(dá)9萬(wàn)余人,獲利160萬(wàn)余元，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條,犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省金沙縣人民法院　

檢察員：陳某某

2020年4月26日　

附：

????1．被告人現(xiàn)押于金沙縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)7冊(cè)，光盤(pán)1張，U盤(pán)1個(gè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。