遂溪縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

????????遂檢刑訴〔2019〕156號(hào)

被告人廖某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408231969********，漢族，初中文化，住廣東省湛江市遂溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2019年1月24日被刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕。

本案由廣東省遂溪縣公安局偵查終結(jié)，以被告人廖某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間退回補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限15天。

經(jīng)依法審查查明：被告人廖某某以營(yíng)利為目的，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并招募下級(jí)代理，由下級(jí)代理接受投注。2012年2月份開(kāi)始吳某甲、官某某夫婦，陳某某，黃某甲，蘇某甲，黃某乙，黃某丙陸續(xù)成為廖某某招募的下級(jí)代理，并接受投注，每期接受投注收的資金，由個(gè)下級(jí)代理各自根據(jù)販賣私彩的總額及提成比例抽取提成和兌換給中獎(jiǎng)?wù)吆?，剩下的則通過(guò)銀行等方式匯給廖某某指定的銀行賬戶，如果當(dāng)其販賣私彩總額不夠抽取提成和兌獎(jiǎng)，廖某某則將所欠資金存入各下級(jí)代理的賬戶，涉案賭資累計(jì)14359968元。2019年1月24日16時(shí)許，被告人廖某某在湛江市霞山區(qū)**道**商場(chǎng)*樓被公安機(jī)關(guān)抓獲。具體涉案賭資統(tǒng)計(jì)如下：

1、從2012年2月至2014年8月17日期間，吳某甲和官某某利用吳某甲和吳某乙的農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號(hào)分別為62284106200********、62284806291********），農(nóng)村信用社賬戶（賬號(hào)分別為800100004********、800100008********、800100012********）與被告人廖某某指定的賬戶名為徐某某、許某某、林某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號(hào)分別為62284806245********、62284806250********、62284806291********）和農(nóng)村信用社賬戶（賬號(hào)分別為800100006********、800100008********、800100012********）進(jìn)行賭資結(jié)算。

經(jīng)核算，吳某甲和官某某向廖某某指定的上述賬號(hào)轉(zhuǎn)賬共計(jì)1678433元，被告人廖某某通過(guò)上述賬號(hào)共存入?yún)悄臣椎纳鲜鲑~號(hào)共計(jì)1192792元，賭資共計(jì)2871225元。

2、從2012年1月至2014年10月，陳某某利用其個(gè)人及其丈夫葉某某的農(nóng)村信用社賬戶（賬號(hào)分別為800100005********、800100006********、800100007********、800100006********、800100012********）與廖某某指定的賬戶名為徐某某、許某某、林某某等人的農(nóng)村信用社賬戶（賬號(hào)分別為800100006********、800100008********、800100012********）進(jìn)行賭資結(jié)算。

經(jīng)核查，陳某某在2012年2月11日至2014年10月24日期間與廖某某提供上述賬號(hào)的賭資結(jié)算情況為：陳某某匯往廖某某指定賬號(hào)賭資共計(jì)1155263元，廖某某存入陳某某上述賬號(hào)賭資共計(jì)1015988元。賭資共計(jì)2171251元。

3、2012年9月至2014年8月，黃某甲利用其農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)（6287011********）和農(nóng)村信用社賬號(hào)（800100004********）與廖某某指定的賬戶名為徐某某、許某某、林某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號(hào)為62284806245********、62284806250********、62284806291********）和農(nóng)村信用社賬戶（賬號(hào)分別為800100006********、800100008********、800100012********）進(jìn)行賭資結(jié)算。

經(jīng)核算，黃某甲向廖某某指定的上述賬號(hào)轉(zhuǎn)賬共計(jì)1519332元，被告人廖某某通過(guò)上述賬號(hào)共存入黃某甲的上述賬號(hào)共計(jì)1195355元，賭資共計(jì)2714687元。

4、2012年12月至2014年8月，蘇某甲利用其農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)（62284806245********、62284506200********）和農(nóng)村信用社賬號(hào)（800100006********）與廖某某指定的賬戶名為徐某某、許某某、林某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號(hào)為62284806245********、62284806250********、62284806291********）和農(nóng)村信用社賬戶（賬號(hào)分別為80010000********、800100008********、800100012********）進(jìn)行賭資結(jié)算。

經(jīng)核算，蘇某甲向廖某某指定的上述賬號(hào)轉(zhuǎn)賬共計(jì)845000元，被告人廖某某通過(guò)上述賬號(hào)共存入蘇某某的上述賬號(hào)共計(jì)860324元，賭資共計(jì)1705324元。

5、2012年12月至2014年8月，黃某乙利用其個(gè)人及妻子潘某某的農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)（6287011********、6287004********）和農(nóng)村信用社賬號(hào)（800100004********、800100008********）與廖某某指定的戶名為徐某某、許某某、林某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號(hào)分別為62284806245********、62284806250********、62284806291********）和農(nóng)村信用社賬戶（賬號(hào)分別為80010000********、800100008********）進(jìn)行賭資結(jié)算。

經(jīng)核算，黃某乙向廖某某指定的上述賬號(hào)轉(zhuǎn)賬共計(jì)1278718元，被告人廖某某通過(guò)上述賬號(hào)共存入黃某乙的上述賬號(hào)共計(jì)1352253元，賭資共計(jì)2630971元。

6、2013年1月至2014年8月，黃某丙利用其及妻子的農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)（62284106201********）和農(nóng)村信用社賬號(hào)（800100004********、800100006********）與廖某某指定的賬戶名為徐某某、許某某、林某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號(hào)為62284806245********、62284806250********、62284806291********）和農(nóng)村信用社賬戶（賬號(hào)分別為800100008********、800100012********）進(jìn)行賭資結(jié)算。

經(jīng)核算，黃某丙向廖某某指定的上述賬號(hào)轉(zhuǎn)賬共計(jì)1007539元，被告人廖某某通過(guò)上述賬號(hào)共存入黃某丙的上述賬號(hào)共計(jì)1258973元，賭資共計(jì)2266512元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案登記表、立案決定書(shū)；?

2、被告人廖某某的供述和辯解；

3、同案人黃某乙、沈某某、黃某丙、蘇某甲、蘇某乙、黃某甲、官某某、吳某甲、吳某乙、陳某某等人的供述；

4、搜查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、扣押決定書(shū)、清單、隨案移送物品清單等；

5、辨認(rèn)筆錄及對(duì)相關(guān)作案地點(diǎn)、作案帳戶密碼、網(wǎng)站、作案工具照片、交易銀行賬號(hào)及流水、銀行卡等照片的辨認(rèn)材料；

6、相關(guān)銀行賬號(hào)及相關(guān)涉案賭資交易情況；

7、刑事判決書(shū)；

8、常住人口信息表及抓獲經(jīng)過(guò)。

本院認(rèn)為，被告人廖某某以營(yíng)利為目的，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并招募下級(jí)代理，由下級(jí)代理接受投注，涉案賭資累計(jì)14359968元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遂溪縣人民法院

檢察員：祝冰

2019年8月5日

附：

????1、被告人現(xiàn)羈押在湛江市拘留所特殊監(jiān)所。

2、本案案卷材料共計(jì)十六冊(cè)。