湖南省衡陽(yáng)縣人民檢察院

起?訴?書

蒸檢公訴刑訴〔2020〕90號(hào)

被告人廖某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4414211990********，漢族，廣東省梅州市人，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地梅州市梅縣區(qū)**鎮(zhèn)**村曾田，因涉嫌詐騙罪，2019年10月10日被衡陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由衡陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人汪某某，曾用名汪建軍，綽號(hào)“小云”，女，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4304261995********，湖南省祁東縣人，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地祁東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，2019年10月10日被衡陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由衡陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人雷某甲，女，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4310241991********，漢族，湖南省嘉禾縣人，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地嘉禾縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，2019年10月10日被衡陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由衡陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕，2020年6月8日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，次日由嘉禾縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人雷某乙，綽號(hào)“蘋果”，女，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4310241990********，漢族，湖南省嘉禾縣人，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地嘉禾縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，2019年10月10日被衡陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由衡陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由衡陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人廖某某、汪某某、雷某甲、雷某乙涉嫌詐騙罪于2020年1月15日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院分別于2020年2月13日、2020年4月9日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年3月11日、2020年5月8日補(bǔ)充偵查完畢移送審查起訴。因案件重大、復(fù)雜，本院于2020年6月8日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月以來(lái)，被告人廖某某伙同被告人汪某某、雷某甲、雷某乙租用**市**街**室為窩點(diǎn)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，由被告人廖某某提供詐騙話術(shù)、手機(jī)和電話卡并扮演花店老板，由被告人汪某某、雷某甲、雷某乙扮演單身中年富婆通過(guò)電話與其在“伊對(duì)”等相親平臺(tái)尋找到的詐騙對(duì)象聯(lián)系，假裝與對(duì)方戀愛(ài)，騙取信任，以開店需要送花籃的方式進(jìn)行詐騙，騙得的款項(xiàng)由負(fù)責(zé)提供銀行卡賬號(hào)的羅某某（另案處理）收取15%的手續(xù)費(fèi)后轉(zhuǎn)給廖某某，再由廖某某與具體參與詐騙的人平分。經(jīng)查實(shí)：

1、被告人廖某某、汪某某采取上述詐騙手段分別于2019年8月16日騙得被害人胡某甲12298.42元，8月19日騙得被害人李某某16739.08元、9月1日騙得被害人譚某某51000元、9月18日騙得被害人胡某乙16080元，9月19日騙得被害人張某甲4000元，10月1日騙得被害人劉某某9460元。

2、被告人廖某某、雷某甲采取上述詐騙手段分別于2019年9月8日騙得被害人韋某某10040元，9月20日騙得被害人羅某某4120元。

3、2019年10月1日，被告人廖某某、雷某乙采取上述詐騙手段分別騙得被害人何地貴16020元，騙得被害人張某乙1360元。

以上，被告人廖某某參與詐騙10次，騙得141117.42元；被告人汪某某參與詐騙6次，騙得109577.42元；被告人雷某甲參與詐騙2次，騙得14160元；被告人雷某乙參與詐騙2次，騙得17380元。

案發(fā)后，被告人廖某某退賠何某某10000元、張某甲4000元，與二被害人達(dá)成和解協(xié)議。被告人雷某甲退賠韋某某10040元、羅某某4120元，取得了二被害人的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.四被告人的戶籍資料、抓獲經(jīng)過(guò)、涉案銀行卡交易流水、收條、諒解書等書證；2.被害人胡某甲、李某某、譚某某等的陳述；3.被告人廖某某、汪某某、雷某甲、雷某乙的供述與辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、提取等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人廖某某以非法占有為目的，伙同汪某某、雷某甲、雷某乙共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，其中廖某某、汪某某參與詐騙數(shù)額巨大，雷某甲、雷某乙參與詐騙數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。四被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省衡陽(yáng)縣人民法院

檢察員：傅敏

?2020年6月17日

附件：1.被告人廖某某現(xiàn)羈押于衡陽(yáng)市看守所，被告人汪某某、雷某乙現(xiàn)羈押在衡陽(yáng)市女子看守所，被告人雷某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)拾冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書肆份。