浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

婺檢公訴刑訴〔2019〕875號

被告人應(yīng)某甲，男性，1975年**月**日出生，公民身份號碼3307221975********，漢族，中專，戶籍所在地浙江省金華市**，住永康市**街道**路**號。因涉嫌挪用資金罪，經(jīng)金華市公安局婺城分局決定，于2019?年3月27日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月30日被依法逮捕。

被告人李某甲，女性，1973年**月**日出生，公民身份號碼3307221973********，漢族，高中，戶籍所在地浙江省金華市**，住永康市**街道**路**號。因涉嫌挪用資金罪，經(jīng)金華市公安局婺城分局決定，于2019?年3月27日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月30日被依法逮捕。

本案由金華市公安局婺城分局偵查終結(jié)，以被告人應(yīng)某甲、李某甲涉嫌挪用資金罪，于2019年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月12日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月12日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年10月27日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月27日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年7月29日、2019年10月13日各延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人應(yīng)某甲與被告人李某甲系夫妻關(guān)系。2012年12月，應(yīng)某甲向金華市金信粉末冶金有限公司（以下簡稱金信公司）原法定代表人駱某甲收購51%股份成為金信公司股東、法定代表人，同年修改公司章程，任命被告人李某甲為公司監(jiān)事，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作。應(yīng)某甲在成為股東時(shí)尚未支付股份對價(jià)款。

2013年1月，應(yīng)某甲、李某甲以金信公司所持土地使用權(quán)、廠房、設(shè)備等為抵押，以購買設(shè)備、材料為貸款用途，向金華市成泰農(nóng)商銀行貸款人民幣1600萬元（以下簡稱元），另以金華市天誠投資擔(dān)保公司擔(dān)保，貸款400萬元，合計(jì)2000萬元。應(yīng)某甲事先找到永康予誠金屬制品有限公司、永康華健工貿(mào)有限公司作為《購銷合同》的銷售方。為順利辦出貸款，李某甲與銀行接洽貸款補(bǔ)充材料事宜，并指示金信公司財(cái)務(wù)人員對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改。在貸款房款之前，李某甲還到銀行簽署了保證函。

貸款審核通過后經(jīng)第三方支付于2013年2月8日進(jìn)入永康予誠金屬制品有限公司對公賬戶1400萬元，于2013年3月26日進(jìn)入永康華健工貿(mào)有限公司對公賬戶600萬元。經(jīng)李某甲聯(lián)系侄女李某乙，1400萬元貸款轉(zhuǎn)入李某乙的個(gè)人賬戶，并借用李某乙個(gè)人賬戶將1400萬元貸款全部分散轉(zhuǎn)至多個(gè)私人賬戶。另外600萬元貸款則由應(yīng)某甲操作轉(zhuǎn)入其控制的關(guān)系人賬戶。之后，應(yīng)某甲用于購買金信公司所需的設(shè)備、原材料152萬元；應(yīng)某甲以銀行本票的形式將其中的474萬元支付給駱某甲，作為向駱某甲購買金信公司股權(quán)的費(fèi)用；轉(zhuǎn)給應(yīng)某乙290.68萬元用于歸還個(gè)人借款，轉(zhuǎn)給俞某某、應(yīng)某丙506萬元用于歸還個(gè)人借款。應(yīng)某甲、李某甲還將部分貸款用于個(gè)人開銷等。2014年，應(yīng)某甲、李某甲外逃，上述挪用的款項(xiàng)至今未予歸還。

2019年3月27日，被告人應(yīng)某甲、李某甲在江西省被民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、歸案經(jīng)過、報(bào)案材料、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、公司章程、調(diào)取證據(jù)清單、工商登記資料、貸款資料、接受證據(jù)材料清單、銀行交易明細(xì)、協(xié)助查詢通知書、購銷合同、轉(zhuǎn)賬憑證、民事判決書等；

2.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

3.證人證言：證人李某乙、駱某乙、章某某、傅某某、錢某某、應(yīng)某丁、嚴(yán)某某、俞某某、應(yīng)某丙、應(yīng)某乙、鄭某某、陳某某、湯某某、莊某某的證言；

4.被害人陳述：被害人何某某的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人應(yīng)某甲、李某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人應(yīng)某甲、李某甲身為公司工作人員，利用職務(wù)便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用，超過三個(gè)月，數(shù)額巨大不退還，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十二條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人應(yīng)某甲系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定；被告人李某甲系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院

檢察員：王悅

2019年12月20日

附：

????1.被告人應(yīng)某甲、李某甲現(xiàn)羈押于金華市看守所。

2.公安卷2冊、檢察卷1冊。