安徽省滁州市南譙區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南檢刑訴〔2020〕23號(hào)

被告人崔某某，男，1985年**月**日出生，河南省民權(quán)縣人，身份證號(hào)碼4114211985********，漢族，初中文化，無業(yè)，住河南省商丘市雎陽區(qū)**中路**號(hào)樓**單元**室（戶籍地河南省民權(quán)縣**鄉(xiāng)**村委**村**號(hào)）。被告人崔某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月12日被滁州市公安局南譙分局刑事拘留，2019年12月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由滁州市公安局南譙分局執(zhí)行逮捕。

本案由滁州市公安局南譙分局偵查終結(jié)，以被告人崔某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年1月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間。延長審查起訴期限一次（2020年2月8日至2020年2月22日）。

經(jīng)依法審查查明：

2014年7月，被告人崔某某發(fā)展的下線謝某某（另案處理）等人組織傳銷人員從合肥市轉(zhuǎn)至滁州市，在滁州市南譙區(qū)**社區(qū)、**國際城等小區(qū)租住房內(nèi)以“連鎖經(jīng)營”（又稱“1040工程”、“陽光工程”）為名，以高額回報(bào)為誘餌，要求參加人員繳納3800元至69800元購買虛擬的份額獲得加入資格。該傳銷組織實(shí)行“五級(jí)三晉制”，并按照發(fā)展下線人員購買虛擬份額的數(shù)量分為業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總，以直接或間接發(fā)展人員的購買虛擬份額數(shù)量作為獲利依據(jù)。引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入傳銷組織活動(dòng)，通過經(jīng)理室對(duì)傳銷人員實(shí)施管理，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。該組織直接或者間接發(fā)展人員在三十人以上且層次達(dá)三級(jí)以上，被告人崔某某在傳銷組織中達(dá)到老總級(jí)別（A級(jí)別），組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷人員在一百二十人以上。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、戶籍信息、在逃人員登記表、到案經(jīng)過、刑事判決書、搜查筆錄、經(jīng)理室名單、銀行流水單、租房合同、扣押清單、傳銷人員繪制圖等書證；

2.證人閆某甲、付某甲、謝某某、張某甲、張某乙、劉某甲、張某丙、王某甲、吳某甲、吳某乙、吳某丙、馮某甲、付某乙、馮某乙、馮某丙、馮某丁、張某丁、張某戊、張某己、付某丙、李某甲、付某丁、郭某甲、李某乙、陳某甲、韓某某、張某庚、高某甲、程某某、劉某乙、李某丙、王某乙、付某戊、武某某、楊某某、張某辛、孫某某、付某己、陳某乙、高某乙、李某丁、馮某戊、張某壬、張某癸、閆某乙、朱某甲、王某丙、劉某丙心、朱某乙、林某某、高某丙、郭某乙、張某子、張某丑、鄭某某、鮑某某等人的證言；

3.被告人崔某某的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人崔某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，直接或者間接發(fā)展人員在一百二十人以上且層次達(dá)三級(jí)以上，屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省滁州市南譙區(qū)人民法院

??檢察員　高劼

2020年2月20日

附：

1.被告人崔某某現(xiàn)羈押于滁州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊。