北京市昌平區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

京昌檢職檢刑訴〔2019〕205號(hào)

被告人崔某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1323351976********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系**公司、**公司**，出生地河北省平山縣，戶(hù)籍所在地河北省石家莊市平山縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住北京市豐臺(tái)區(qū)**莊**公寓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月30日被北京市公安局昌平分局刑事拘留，同年7月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被北京市公安局昌平分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于北京市昌平區(qū)看守所。

被告人陶某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4130261993********，漢族，大學(xué)文化程度，案發(fā)前系**公司員工，出生地河南省固始縣，戶(hù)籍所在地河南省信陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住北京市懷柔區(qū)**小區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月16日被北京市公安局昌平分局刑事拘留，同年11月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被北京市公安局昌平分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于北京市昌平區(qū)看守所。

本案由北京市公安局昌平分局偵查終結(jié)，以被告人崔某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月6日向本院移送審查起訴；以被告人陶某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月7日向本院移送審查起訴。2019年1月17日，本院決定將兩案并案審查。本院受理后，于2018年9月8日已告知被告人崔某某有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年1月7日已告知被告人陶某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，被告人崔某某涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2018年10月19日至2018年11月19日、自2019年1月2日至2019年2月2日），因案情重大、復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2018年10月7日至2018年10月19日、自2018年12月20日至2019年1月2日、自2019年3月3日至2019年3月17日）。被告人陶某某涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，因并案變更羈押期限一次（自2019年2月23日至2019年3月2日），因案情重大、復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2019年2月8日至2019年2月22日、自2019年3月3日至2019年3月17日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月至2018年5月間，被告人崔某某未經(jīng)批準(zhǔn)，通過(guò)發(fā)放宣傳材料等方式，以**公司名義，先后在北京市朝陽(yáng)區(qū)、海淀區(qū)、平谷區(qū)、昌平區(qū)等地向社會(huì)公開(kāi)宣傳，以投資**項(xiàng)目高息返利為由，非法吸收存款共計(jì)人民幣3659余萬(wàn)元。其中，被告人陶某某擔(dān)任北京市海淀區(qū)**辦公地**，負(fù)責(zé)與客戶(hù)簽訂合同，收取投資款，非法吸收存款共計(jì)人民幣1908余萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：企業(yè)工商檔案材料、合同書(shū)、收據(jù)、POS簽購(gòu)單、銀行交易明細(xì)、扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押筆錄及被告人身份證明材料等；2.證人證言：證人王某甲、王某乙、王某丙、張某甲、張某乙、宋某某等人的證言；3.鑒定意見(jiàn)：數(shù)據(jù)提取恢復(fù)鑒定意見(jiàn)書(shū)、司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)；4.辨認(rèn)筆錄：王某甲、王某乙、王某丙、張某甲等人的辨認(rèn)筆錄；5.被告人供述和辯解：被告人崔某某、陶某某供述和辯解；6.其他材料：到案經(jīng)過(guò)等。

本院認(rèn)為，被告人崔某某、陶某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市昌平區(qū)人民法院

檢察員：曲磊

2019年3月15日

附：

1.被告人崔某某、陶某某現(xiàn)羈押于北京市昌平區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)柒拾伍冊(cè)。