河北省井陘縣人民檢察院　

起?訴?書

井檢公訴刑訴〔2020〕57號　

　　被告人高某甲，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼1301211971********，漢族，高中文化，戶籍所在地河北省石家莊市井陘縣**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號，住戶籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)井陘縣公安局決定，于2020年3月16日被井陘縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人岳某甲，女，1975年**月**日出生，居民身份證號碼1301211975********，漢族，中專文化，戶籍所在地河北省石家莊市井陘縣**鎮(zhèn)**巷**號**號樓**單元**號，住戶籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)井陘縣公安局決定，于2020年1月3日被井陘縣公安局刑事拘留；2020年2月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準，于次日由井陘縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由井陘縣公安局偵查終結(jié)，以被告人岳某甲、高某甲涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年5月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月7日已告知被告人高某甲有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，于2020年5月7日已告知被告人岳某甲有權(quán)委托辯護人，2020年5月11日已告知被告人岳某甲認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

“PTFX外匯平臺”未經(jīng)我國銀監(jiān)會及中國人民銀行批準，以炒外匯可以獲得高額收益為誘餌，引誘廣大群眾參與加入?！癙TFX外匯平臺”對外宣稱注冊在印度尼西亞的普頓外匯旗下公司，以提供外匯交易服務(wù)為宗旨，每人繳納不低于1000美金的外匯交易保證金后就可成為該平臺的會員，并保證只要選擇該平臺外匯交易操盤團隊，就可以穩(wěn)定賺取每月投資本金7%至15%的高額收益，還可通過介紹會員注冊加入獲取直接或者間接的相應(yīng)收益?！癙TFX外匯平臺”作為傳銷組織已被福建省三明市公安機關(guān)查處。

2017年6月，被告人高某甲通過手機微信了解到參與“PTFX外匯平臺”可以獲取高額收益，其為獲取非法收益，發(fā)展了被告人岳某甲加入，二人在井陘縣**鎮(zhèn)設(shè)立所謂的工作室面向社會不特定群眾通過口口相傳、親自講授的方式來宣傳和發(fā)展社會公眾加入“PTFX外匯平臺”。為發(fā)展更多人參與獲取非法利益，被告人高某甲、岳某甲還組建了鏡像跟單微信群，在群內(nèi)發(fā)布“PTFX外匯平臺”的宣傳信息，承諾保本并許以高額利息回報。鏡像跟單微信群共有成員400余名，其中被告人岳某甲為群主，被告人高某甲為群管理員。經(jīng)鑒定，被告人高某甲會員級別為MIB，共發(fā)展下線685人，下線層深7層，非法所得為7327美元；被告人岳某甲會員級別為IB，共發(fā)展下線180人，下線層深5層，非法所得為12330美元。被告人高某甲為被告人岳某甲的直接上線。

案發(fā)后，被告人高某甲主動到公安機關(guān)投案，并如實供述自己的違法犯罪事實。被告人高某甲、岳某甲到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：被告人高某甲、岳某甲PTFX公司出席證書；2.書證：受案登記表、辦案說明、鑒定聘請書、被告人高某甲及岳某甲的戶籍前科證明、鏡像跟單群成員圖片截屏、微信聊天記錄、賬本照片、身份證復印件、銀行卡照片及復印件、社?？ㄕ掌?、銀行賬戶及銀行卡交易明細、賬戶交易流水、借記卡賬戶歷史明細清單、轉(zhuǎn)賬明細、手機截圖、微信截圖、微信轉(zhuǎn)賬截圖、銀行賬戶對賬單、賬單詳情、個人賬戶交易明細結(jié)果表、資金往來信息結(jié)果表、報案材料、扣押決定書、扣押物品清單、IB培訓外匯手冊、MIB經(jīng)紀人考核題、辦案說明、深圳市奧創(chuàng)輝科技有限公司信息查詢、通告、警情通報；3.證人劉某甲、尹某某、喬某某、欒某某、張某甲、魏某某、岳某乙、史某某、李某甲、竇某某、程某某、李某乙、楊某某、劉某乙、張某乙、高某乙、陳某某、王某某、馬某某、高某丙、張某丙、康某某、李某丙、齊某甲、李某丁、何某某、齊某乙的證言4.被告人的高某甲、岳某甲的供述與辯解；5.鑒定意見：福建中證司法鑒定中心司法鑒定意見書、司法鑒定許可證、鑒定人資質(zhì)、河北中君匯信源會計師事務(wù)所有限公司鑒定意見、營業(yè)執(zhí)照、執(zhí)業(yè)證書、鑒定人資格證、電子數(shù)據(jù)光盤；6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄、檢查筆錄、光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人高某甲、岳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人高某甲、岳某甲為獲取非法利益，加入“PTFX外匯平臺”傳銷組織，以“炒外匯”為名要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展其他人參加，擾亂社會經(jīng)濟秩序，并在傳銷組織中起到了管理、宣傳的作用，其二人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人高某甲主動投案自首，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人高某甲、岳某甲自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省井陘縣人民法院　

檢察官：高麗英????

檢察官助理：劉圓圓

??2020年6月2日　

附件：

1.被告人高某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诤颖笔∈仪f市井陘縣**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號；被告人岳某甲現(xiàn)羈押于石家莊市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊，光盤4張。

3.《認罪認罰具結(jié)書》2份

4.《量刑建議書》4份