江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)人民檢察院

起???訴???書(shū)

揚(yáng)邗檢訴刑訴〔2019〕485號(hào)

被告人尤某某，男，1974年**月**日生，身份證號(hào)碼3210111974********，漢族，中專(zhuān)文化，住江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)**路**號(hào)（戶(hù)籍所在地：江蘇省揚(yáng)州市廣陵區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)），揚(yáng)州**投資咨詢(xún)有限公司法定代表人。被告人尤某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月20日被揚(yáng)州市公安局邗江分局刑事拘留，同年10月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人卜某某，女，1979年**月**日生，身份證號(hào)碼3411811979********，漢族，初中文化，?。航K省昆山市**鎮(zhèn)**公寓**棟**室（戶(hù)籍所在地：江蘇省揚(yáng)州市廣陵區(qū)**路**號(hào)**幢**室），無(wú)業(yè)。被告人卜某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月31日被揚(yáng)州市公安局邗江分局刑事拘留，同年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人常某某，女，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼3403211984********，漢族，初中文化，住江蘇省揚(yáng)州市開(kāi)發(fā)區(qū)**小區(qū)**幢**室（戶(hù)籍所在地：江蘇省揚(yáng)州市市轄區(qū)**街道**村**隊(duì)**號(hào)），原**公司客服。被告人常某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月21日，被揚(yáng)州市公安局邗江分局刑事拘留，同年2月19日經(jīng)本院決定逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由揚(yáng)州市公安局邗江分局偵查終結(jié)，以被告人尤某某、卜某某、常某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人尤某某、卜某某、常某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本案分別于2019年3月12日、2019年5月26日退回補(bǔ)充偵查，2019年2月26日、2019年5月12日、2019年7月27日分別依法延長(zhǎng)辦案期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2012年5月份，被告人尤某某加盟青島**公司從事借款中介業(yè)務(wù)，于當(dāng)年在揚(yáng)州市邗江區(qū)注冊(cè)揚(yáng)州**投資咨詢(xún)有限公司，以借款中介為主要業(yè)務(wù)。2014年以來(lái)，被告人尤某某因投資失敗等因素急需資金，在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，與被告人卜某某以簽定借款協(xié)議的形式吸引社會(huì)公眾在該公司投資理財(cái)，承諾月息1.08%至3%，在一定期限內(nèi)以貨幣方式還本付息。揚(yáng)州**投資咨詢(xún)有限公司吸引投資者共計(jì)43人，吸收資金合計(jì)人民幣38260000元，已兌付本金及利息合計(jì)人民幣6021319.80元，以其他方式代償資金合計(jì)人民幣1936200元，損失合計(jì)人民幣30302480.20元。被告人尤某某系公司的法定代表人，與被告人卜某某夫妻關(guān)系存續(xù)期間及離婚之后，均以夫妻名義向社會(huì)不特定公眾吸收資金，應(yīng)對(duì)公司吸收的全部金額承擔(dān)責(zé)任。其中，被告人尤某某個(gè)人向19名客戶(hù)吸收資金合計(jì)人民幣17990000元，已兌付本金及利息合計(jì)人民幣3704880元，以其他方式代償金額合計(jì)人民幣400000元，損失金額合計(jì)人民幣13885120元。被告人卜某某個(gè)人向11名客戶(hù)吸收資金合計(jì)人民幣10220000元，已兌付本金及利息合計(jì)人民幣1670203.80元，以其他方式代償金額合計(jì)人民幣120000元，損失金額合計(jì)人民幣8429796.20元。

被告人常某某于2014年10月份入職**公司，2017年年底以來(lái)，按照尤某某的指示向客戶(hù)微信群內(nèi)發(fā)送投資理財(cái)信息，吸引投資者出借資金用于理財(cái)，向21名客戶(hù)吸收資金合計(jì)人民幣14840000元，已兌付本金及利息合計(jì)人民幣1241059.80元，以其他方式代償金額合計(jì)人民幣1536200元，損失金額合計(jì)人民幣12062740.20元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)、工商查詢(xún)資料、投資合同、銀行流水明細(xì)等書(shū)證；

2.證人王某某、江某某、佘某某、肖某某、魏某某等人的證言；

3.被告人尤某某、卜某某、常某某的供述和辯解；

4.江蘇**會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告等。

本院認(rèn)為，被告人尤某某、卜某某、常某某在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，以簽定借款協(xié)議的形式，吸引社會(huì)公眾在揚(yáng)州**投資咨詢(xún)有限公司投資理財(cái)，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人尤某某、卜某某、常某某系共同犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五的規(guī)定處罰。被告人尤某某、卜某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定處罰。被告人常某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人尤某某、卜某某、常某某歸案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)人民法院

檢察員：?袁媛

2019年8月8日

附：

1.被告人尤某某、卜某某、常某某現(xiàn)羈押于揚(yáng)州市看守所；

2.全部案卷材料；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》3份。